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  • 2020-04-23 關于召開2020年..次臨時股東大會的通知

    證券代碼(ma):300159 證券簡稱:新(xin)研(yan)(yan)股(gu)(gu)份 公(gong)告編號:2019-116 新(xin)疆機械研(yan)(yan)究院股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司關于召開2020年..次臨時股(gu)(gu)東大(da)會的通(tong)知本公(gong)司及董事會全體成員**信息披露的內容真實、準確(que)、完整,沒有(you)虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或重(zhong)大(da)遺(yi)漏。一(yi)、本次股(gu)(gu)東大(da)會召…

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  • 2020-04-23 關于向烏魯木齊銀行申請綜合授信的公告

    證(zheng)券代碼:300159 證(zheng)券簡(jian)稱:新(xin)(xin)研(yan)股份(fen) 公(gong)告編號:2019-113新(xin)(xin)疆機(ji)械(xie)(xie)研(yan)究院股份(fen)有限公(gong)司關于向烏魯木齊(qi)銀行申(shen)請綜合(he)授信(xin)的(de)公(gong)告本公(gong)司及董事(shi)會全體成員(yuan)**信(xin)息披露內(nei)容的(de)真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dao)性陳述或重(zhong)大(da)遺漏。新(xin)(xin)疆機(ji)械(xie)(xie)研(yan)究院股份(fen)…

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  • 2020-04-23 關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的公告

    證(zheng)券(quan)代(dai)碼:300159 證(zheng)券(quan)簡稱:新研(yan)股份 公(gong)告編(bian)號:2019-111 新疆機械研(yan)究院股份有限公(gong)司關于控股子公(gong)司為控股孫公(gong)司銀行(xing)借款業務提供反擔保的(de)公(gong)告 本公(gong)司及董事會全體成員**信息披露的(de)內(nei)容真實(shi)、準確、完(wan)整,沒有虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳述或重大…

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  • 2020-04-23 關于獨立董事辭職暨擬變更獨立董事的公告

    證券代碼:300159 證券簡(jian)稱:新研(yan)股份 公告編號:2019-115 新疆(jiang)機械(xie)研(yan)究院股份有(you)限公司關(guan)于獨立董事辭(ci)職暨擬變更獨立董事的(de)公告 本公司及董事會全(quan)體成員**信息(xi)披露的(de)內(nei)容真(zhen)實、準確、完整,沒有(you)虛假記載、誤導性陳述或(huo)重(zhong)大遺漏。 新疆(jiang)…

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  • 2020-04-23 關于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾函

    關于參加(jia)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)培訓(xun)并取得獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)資格證書的(de)(de)承諾函根據新疆機械研究(jiu)院股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)發布的(de)(de)第(di)四屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)十(shi)三次會議決(jue)議公(gong)告及關于召開2020年..次臨時股(gu)東(dong)大會的(de)(de)通(tong)知,本(ben)人張小武被提(ti)名為公(gong)司(si)第(di)四屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)候(hou)選人。截至…

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  • 2020-04-23 關于2020年度向金融機構及類金融企業申請綜合授信額度暨預計擔保額度的公告

    證(zheng)券代碼(ma):300159 證(zheng)券簡稱:新研股份 公告編號:2019-114 新疆(jiang)機械研究院(yuan)股份有限(xian)公司關于2020年(nian)度(du)向金(jin)融(rong)機構及類金(jin)融(rong)企業申請綜(zong)合授信(xin)(xin)額(e)度(du)暨預計(ji)擔保額(e)度(du)的公告本(ben)公司及董(dong)事會全體(ti)成員**信(xin)(xin)息披露的內容真實(shi)、準確、完整,沒有虛假記載、誤(wu)導…

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  • 2020-04-23 獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議 相關事項的獨立意見

    獨(du)立(li)(li)董事(shi)關于(yu)公(gong)司(si)第(di)四屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十三次會(hui)議相關事(shi)項的(de)(de)獨(du)立(li)(li)意見 根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《關于(yu)加強社會(hui)公(gong)眾(zhong)股(gu)股(gu)東權益保護的(de)(de)若干規(gui)定》以(yi)及《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)有關規(gui)定,我們(men)作為(wei)公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董事(shi),本著勤(qin)勉盡責(ze)的(de)(de)原(yuan)則,就公(gong)司(si)第(di)…

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  • 2020-04-23 第四屆董事會第十三次會議決議公告

    證(zheng)券代碼:300159 證(zheng)券簡稱:新研(yan)(yan)股份 公告編號:2019-112新疆機械研(yan)(yan)究(jiu)院股份有(you)限公司第四(si)屆董事會(hui)第十三次會(hui)議決(jue)議公告本公司及董事會(hui)全體成(cheng)員**信息披露內(nei)容(rong)的真實、準確、完整(zheng),沒(mei)有(you)虛...

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  • 2020-04-23 第四屆董事會第十二次會議決議公告

    證券(quan)代碼(ma):300159 證券(quan)簡(jian)稱:新研股(gu)份(fen) 公(gong)告(gao)(gao)編(bian)號:2019-110 新疆(jiang)機械研究(jiu)(jiu)院股(gu)份(fen)有限公(gong)司第四屆董事(shi)(shi)會第十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)(gao) 本公(gong)司及董事(shi)(shi)會全體成(cheng)員**信息披露內容(rong)的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述(shu)或(huo)重大遺漏。 新疆(jiang)機械研究(jiu)(jiu)院股(gu)份(fen)有…

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  • 2020-04-23 第三屆董事會第二十二次會議決議公告19-008

    證券代碼:300159 證券簡(jian)稱(cheng):新(xin)研股(gu)份(fen)公告編號:2019-008新(xin)疆機(ji)械研究(jiu)院股(gu)份(fen)有限公司(si)第三屆董(dong)事會(hui)第二十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告 本(ben)公司(si)及董(dong)事會(hui)全體成員(yuan)**信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏(lou)。 新(xin)疆機(ji)械研究(jiu)…

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