獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議

相關事項的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《公司章程》的有關規定，我們作為公司獨立董事，本著勤勉盡責的原則，就公司第四屆董事會第十三次會議審議的相關事項發表以下獨立意見： 

關于補選第四屆董事會獨立董事的獨立意見：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》、《公司提名委員會議事規則》的有關規定，經第四屆董事會提名委員會提名及資格審查，擬補選張小武為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期至第四屆董事會屆滿。

經了解獨立董事候選人的教育背景、工作經歷、兼職等個人情況，作為公司的獨立董事，我們對本次補選獨立董事候選人發表獨立意見如下： 

1、本次董事會補選獨立董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。 

2、根據張小武的個人履歷、教育背景、工作經歷等情況，我們認為張小武符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》獨立董事任職資格的規定。 

我們同意補選張小武為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并同意將該事項提交公司2020年..次臨時股東大會審議。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《獨立(li)董事(shi)關(guan)于公司第(di)四屆董事(shi)會第(di)十(shi)三(san)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見》之簽字(zi)頁）

獨立董事：陳建國              

          胡海銀             

          楊  陽             

二〇一九年十二月二十三日