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證券(quan)代(dai)碼：300159 證券(quan)簡稱：新研股份公(gong)告編號：2019-008
新疆機械研究院股份有限公司(si)
第三屆董事(shi)會第二十二次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
本公司及董事會全體(ti)成(cheng)員保證信息(xi)披露內容(rong)的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺漏。新(xin)疆機械研(yan)究院股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2019年1月(yue)17日(ri)以(yi)書面送(song)達及電子郵件(jian)方(fang)(fang)式(shi)向全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)發出了(le)關(guan)于召(zhao)開第三(san)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二十二次會(hui)議(yi)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“會(hui)議(yi)”）的(de)(de)通(tong)知，會(hui)議(yi)于2018年1月(yue)28日(ri)上午10:30在公(gong)(gong)(gong)司(si)會(hui)議(yi)室以(yi)現(xian)(xian)場結合通(tong)訊方(fang)(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)應參加(jia)董(dong)(dong)事(shi)(shi)9人(ren)，實際出席(xi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)9人(ren)。會(hui)議(yi)由董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)周衛華先生主持，公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)成員在充(chong)(chong)分(fen)了(le)解所審議(yi)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)前(qian)提下(xia)，以(yi)現(xian)(xian)場結合傳真方(fang)(fang)式(shi)對審議(yi)事(shi)(shi)項(xiang)進(jin)行表決，會(hui)議(yi)的(de)(de)召(zhao)開符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》等有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規、規范性文件(jian)和《新(xin)疆機械研(yan)究院股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)(de)規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)充(chong)(chong)分(fen)合議(yi)并表決，審議(yi)通(tong)過了(le)如下(xia)議(yi)案：
一(yi)、審議通過《關于(yu)向銀行申請綜合授信的議案》
公(gong)(gong)司2018年度(du)的銀行(xing)授信(xin)額度(du)即將到期，為(wei)了(le)保證公(gong)(gong)司銀行(xing)授信(xin)的延續性(xing)和公(gong)(gong)司生產經營及項目投資(zi)(zi)資(zi)(zi)金需求，2019年度(du)公(gong)(gong)司及全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司擬新增向(xiang)相關銀行(xing)申請(qing)合計(ji)不超過15億元綜合授信(xin)額度(du)。
上述銀(yin)(yin)行(xing)授(shou)(shou)(shou)信主(zhu)要用于公司日(ri)常生產經營、流動(dong)資金貸款、銀(yin)(yin)行(xing)承(cheng)兌、國內(nei)(nei)信用證等銀(yin)(yin)行(xing)授(shou)(shou)(shou)信業(ye)務。具體授(shou)(shou)(shou)信額度(du)以公司與相關銀(yin)(yin)行(xing)簽訂的(de)協議為(wei)準。授(shou)(shou)(shou)信期限內(nei)(nei)，授(shou)(shou)(shou)信額度(du)可循環(huan)使用。
本議(yi)案(an)尚需(xu)提交2019年度..次臨時股(gu)東(dong)大會審議(yi)，本次綜合授信額度及授權自股(gu)東(dong)大會審議(yi)通過之日起12個月內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關于(yu)向銀行申請綜(zong)合(he)授信(xin)的公告》詳見中國(guo)證監會(hui)指定的創業板信(xin)息披(pi)露網站(zhan)巨潮資訊(xun)網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關(guan)于為全資(zi)子(zi)公(gong)司向銀行申請綜合授(shou)信(xin)額度(du)提供擔保的議案》
新(xin)(xin)疆機械研究院股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）全資子公(gong)(gong)司(si)新(xin)(xin)疆新(xin)(xin)研牧神科(ke)技有限(xian)公(gong)(gong)司(si)、四川明日宇航工業有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)因日常經營發展需要，2019年度擬新(xin)(xin)增(zeng)合計向(xiang)相(xiang)關銀行(xing)申請規模(mo)不超過人(ren)(ren)民幣15億元(yuan)的綜合授(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)擬為上(shang)述(shu)綜合授(shou)信提供不超過人(ren)(ren)民幣15億元(yuan)的連帶責任擔(dan)保。
經(jing)(jing)董事會審議，全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)牧(mu)神科技、明日宇(yu)航向銀(yin)行(xing)申請綜合(he)授信以滿足(zu)其(qi)發展的(de)資金問(wen)題(ti)，公(gong)(gong)(gong)司(si)為支持子公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)經(jing)(jing)營(ying)發展，為其(qi)提(ti)供連帶責任擔(dan)保有利(li)于促進其(qi)經(jing)(jing)營(ying)發展。本次擔(dan)保行(xing)為的(de)財務風險處于公(gong)(gong)(gong)司(si)可控范(fan)圍內(nei)，公(gong)(gong)(gong)司(si)本次對其(qi)提(ti)供擔(dan)保不會損(sun)害公(gong)(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)(gong)司(si)全(quan)體股(gu)東的(de)利(li)益。
全(quan)(quan)體董(dong)事一致(zhi)同意公司為全(quan)(quan)資(zi)子公司牧神(shen)科(ke)技、明日(ri)宇(yu)航向銀行申請綜合授信額(e)度提供(gong)合計不超過人民幣15億元的連帶責任擔保。
本議(yi)案尚需(xu)提交2019年度..次臨時股東(dong)大(da)會審議(yi)。
表決結(jie)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關于為全資子(zi)公(gong)(gong)司向銀(yin)行(xing)申請綜合授(shou)信額度提供擔保的公(gong)(gong)告》詳見(jian)中國(guo)證監會(hui)指定(ding)的創業板信息披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)（www.cninfo.com.cn）。
三(san)、審(shen)議通(tong)過(guo)《關于(yu)使用(yong)暫時(shi)閑(xian)置自有資金進行(xing)現金管理(li)》的議案
鑒于公司(si)所(suo)處(chu)專用設(she)備制(zhi)造(zao)行(xing)業，生產(chan)及(ji)銷售環節有(you)(you)其資金(jin)收支特點，為提高(gao)資金(jin)使用效率，在確(que)保公司(si)日常運營和資金(jin)安(an)全(quan)的(de)(de)情(qing)況下，公司(si)及(ji)子公司(si)擬合計使用.高(gao)不超(chao)過人民(min)幣(bi)30,000萬元的(de)(de)暫(zan)時閑(xian)置自(zi)有(you)(you)資金(jin)進行(xing)現金(jin)管理(li)，用于購買保本型、安(an)全(quan)性(xing)高(gao)、流動(dong)性(xing)好、風險可控、穩(wen)健的(de)(de)銀行(xing)理(li)財產(chan)品及(ji)結構性(xing)存(cun)款(kuan)等(deng)，以增加公司(si)現金(jin)資產(chan)收益，進行(xing)現金(jin)管理(li)的(de)(de)額度(du)在本次會議審議通(tong)過之日起十(shi)二(er)個月有(you)(you)效期(qi)內可以滾動(dong)使用。
表(biao)決結果(guo)：同意9票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
《關于公司及子公司使(shi)用暫時閑(xian)置(zhi)自有資(zi)(zi)金進行(xing)現金管理的(de)公告》詳見(jian)中國證監會指定的(de)創(chuang)業板信息披露網站巨潮資(zi)(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）。
四(si)、審(shen)議(yi)通過《關于(yu)召(zhao)開2019年度..次臨時(shi)股東大會》的議(yi)案
公司(si)董(dong)事會定于(yu)(yu)2019年2月(yue)13日(ri)上午11:00時在公司(si)二(er)樓(lou)會議室召開2019年度(du)..次臨(lin)時股東大會。審議《關于(yu)(yu)向銀行(xing)申請綜(zong)合(he)授(shou)信的(de)議案(an)》和《關于(yu)(yu)為全資子(zi)公司(si)向銀行(xing)申請綜(zong)合(he)授(shou)信額度(du)提(ti)供擔保的(de)議案(an)》，具(ju)體內(nei)容詳(xiang)見《關于(yu)(yu)召開2019年度(du)..次臨(lin)時股東大會通(tong)知的(de)公告》。
表決結果：同意9票(piao)，反對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)
特此公告。
新疆(jiang)機械研究院股(gu)份有限公司
董(dong) 事 會
二〇一九年(nian)一月(yue)二十八日
