證券代碼：300159     證券簡(jian)稱：新研股份    公告(gao)編(bian)號(hao)：2019-111

新疆機械研究院股份有限公司

關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆(jiang)機械(xie)研究院股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)孫公司(si)(si)(si)天津明(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)新材(cai)料科(ke)技有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“天津宇(yu)航(hang)”）因日(ri)(ri)常經(jing)營發展需要，擬向(xiang)北京銀行申請借(jie)(jie)款(kuan)業(ye)務，借(jie)(jie)款(kuan)金額不(bu)超過人民幣800萬元，期(qi)限(xian)(xian)不(bu)超過12個月。本(ben)(ben)次借(jie)(jie)款(kuan)天津宇(yu)航(hang)委托第(di)三方擔(dan)(dan)保(bao)公司(si)(si)(si)天津科(ke)融融資(zi)擔(dan)(dan)保(bao)有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“科(ke)融擔(dan)(dan)保(bao)”）為本(ben)(ben)次借(jie)(jie)款(kuan)提供連(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)保(bao)證(zheng)，包括主合同(tong)項(xiang)下(xia)的本(ben)(ben)金、利(li)息(xi)、罰息(xi)、違約金、損(sun)失賠償金、其他費(fei)用(yong)等。控(kong)股(gu)(gu)子公司(si)(si)(si)四川明(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)工(gong)業(ye)有限(xian)(xian)責任(ren)(ren)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“明(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)”）為本(ben)(ben)次借(jie)(jie)款(kuan)事項(xiang)向(xiang)科(ke)融擔(dan)(dan)保(bao)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，保(bao)證(zheng)方式為連(lian)帶(dai)責任(ren)(ren)保(bao)證(zheng)。

公司第(di)四(si)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關于控(kong)股子公司為控(kong)股孫公司銀(yin)行借(jie)款(kuan)業務提供反擔(dan)保的議(yi)(yi)(yi)案》，根(gen)據《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規則》、《公司章(zhang)程(cheng)》等(deng)有關規定，本次(ci)擔(dan)保未(wei)超(chao)過董事(shi)會(hui)審批權(quan)限，無需(xu)提交股東大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)。

一、被擔保方基本情況

    公司名稱：天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成(cheng)立日期：2017年(nian)3月20日

2、注冊地址：天津市東麗開發區東谷中心2號

3、法定代表人：王少雄

4、注冊資本：5,000萬元(yuan)人民幣

5、經營(ying)范圍(wei)：鋁合金、鈦(tai)合金、高(gao)溫(wen)合金材料研(yan)發(fa)、加工、銷售及(ji)(ji)相關(guan)技(ji)術(shu)咨詢(xun)、服務(wu)、轉讓；航空航天配套電子(zi)(zi)設(she)備、機械零(ling)部件、金屬(shu)結構件、石油化工設(she)備制(zhi)造、研(yan)發(fa)；計算機軟硬(ying)件研(yan)發(fa)、銷售及(ji)(ji)相關(guan)技(ji)術(shu)服務(wu)；工藝裝備設(she)計、制(zhi)造、維修(xiu)及(ji)(ji)相關(guan)技(ji)術(shu)服務(wu)；信息(xi)系統集成(cheng)服務(wu)；金屬(shu)材料、金屬(shu)制(zhi)品(pin)、機械設(she)備及(ji)(ji)零(ling)部件、電子(zi)(zi)產品(pin)、儀(yi)器儀(yi)表銷售；倉儲（化學(xue)危險(xian)品(pin)及(ji)(ji)易制(zhi)毒品(pin)除外）；從事國家法律(lv)法規允(yun)許經營(ying)的進出口業(ye)務(wu)。

6、產權及控制關系：明日宇航持有天津宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。

7、財務狀(zhuang)況

2018年度，天津宇航資產總額為39,330.55萬元，負債總額31,163.85萬元，凈資產為8,166.7萬元；2018年1-12月，實現營業收入為38,650.55萬元，利潤總額為1,347.86萬元，凈利潤為968.51萬元。

截至2019年9月30日，天津宇(yu)航資(zi)產(chan)(chan)總額(e)(e)為(wei)39,663.82萬元(yuan)，負債總額(e)(e)為(wei)31,681.91萬元(yuan)，凈資(zi)產(chan)(chan)為(wei)7,981.91萬元(yuan)；2019年1-9月，實(shi)現營業(ye)收入為(wei)14,817.36萬元(yuan)，利(li)(li)潤總額(e)(e)為(wei)-184.79萬元(yuan)，凈利(li)(li)潤為(wei)-184.79萬元(yuan)。（未經審計數）

二、擔保協議的主要內容

截至目前，公(gong)司尚未簽(qian)訂與相關擔保(bao)事(shi)(shi)項有關的(de)擔保(bao)合(he)(he)同。結合(he)(he)被擔保(bao)人(ren)業務發展的(de)實(shi)際需(xu)求，公(gong)司授(shou)權董(dong)事(shi)(shi)長或董(dong)事(shi)(shi)長指(zhi)定的(de)授(shou)權代(dai)理(li)人(ren)在擔保(bao)額(e)度內(nei)代(dai)表公(gong)司簽(qian)署借款合(he)(he)同、擔保(bao)合(he)(he)同等相關文件，自董(dong)事(shi)(shi)會審議批(pi)準(zhun)之日起12個(ge)月內(nei)有效。

三、董事會意見

控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)孫公(gong)司(si)(si)(si)(si)天(tian)津宇(yu)(yu)航(hang)(hang)通(tong)過(guo)開展(zhan)銀行信(xin)貸業務滿足其自(zi)身經營發展(zhan)的(de)(de)資金(jin)問題，公(gong)司(si)(si)(si)(si)為支持孫公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)日(ri)常(chang)經營發展(zhan)，由(you)天(tian)津宇(yu)(yu)航(hang)(hang)委托第三(san)方(fang)(fang)擔保(bao)公(gong)司(si)(si)(si)(si)天(tian)津科融(rong)融(rong)資擔保(bao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“科融(rong)擔保(bao)”）為本(ben)次(ci)借(jie)(jie)款(kuan)提(ti)供連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，包括主合同項下的(de)(de)本(ben)金(jin)、利息、罰息、違約金(jin)、損失賠償金(jin)、其他費用等。控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)四川明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航(hang)(hang)工(gong)業有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航(hang)(hang)”）為本(ben)次(ci)借(jie)(jie)款(kuan)事項向科融(rong)擔保(bao)提(ti)供反(fan)擔保(bao)，保(bao)證方(fang)(fang)式(shi)為連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，本(ben)次(ci)反(fan)擔保(bao)行為的(de)(de)財(cai)務風(feng)險處于公(gong)司(si)(si)(si)(si)總體可控(kong)(kong)(kong)范圍內，控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)次(ci)對(dui)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)孫公(gong)司(si)(si)(si)(si)借(jie)(jie)款(kuan)事項提(ti)供的(de)(de)反(fan)擔保(bao)不會損害(hai)公(gong)司(si)(si)(si)(si)及公(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)體股(gu)(gu)東的(de)(de)利益。

綜上所述，董事會同意明日宇航為控股孫公司天津宇航的銀行借款業務向委托保證方提供反擔保。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告日，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際擔(dan)(dan)保(bao)余(yu)額(e)為160,401.25萬(wan)元，子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)明日宇(yu)航(hang)對(dui)二(er)級子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濰坊宇(yu)航(hang)、貴州紅湖和沈陽宇(yu)航(hang)的擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)為10,749.60萬(wan)元，合計(ji)占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si).近一(yi)(yi)期(qi)經審計(ji)凈(jing)資產的26.70%，均為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合并(bing)報表范(fan)圍(wei)內(nei)對(dui)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)及子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為孫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的擔(dan)(dan)保(bao)。若本(ben)次(ci)控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)控股(gu)孫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)天津宇(yu)航(hang)的銀(yin)行(xing)借款業務反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)全部實(shi)施(shi)后，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及其子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)累計(ji)對(dui)外擔(dan)(dan)保(bao)總額(e)為171,950.85萬(wan)元，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si).近一(yi)(yi)期(qi)經審計(ji)凈(jing)資產的26.83%。

此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔保。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

五、備查文件

《第四屆董事會第十二次會議決議》

    特此公告。

 新疆機械研(yan)究院股(gu)份有限公司

董 事 會              

二〇一九年十二月十八日