證(zheng)(zheng)券代碼：300159   證(zheng)(zheng)券簡(jian)稱：新研股份   公告(gao)編(bian)號：2019-112

新疆機械研究院股(gu)份有限公司(si)

本公(gong)司(si)及董(dong)事會全體成(cheng)員保證(zheng)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內容的真實(shi)、準確、完整，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公司”）于(yu)2019年12月19日以(yi)書面送達及電子郵(you)件方式向(xiang)全體董事發出了(le)關于(yu)召開第(di)四(si)屆董事會(hui)第(di)十三(san)次會(hui)議（以(yi)下簡稱“會議”）的通知(zhi)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2019年12月(yue)23日(ri)上午10:30在公(gong)司會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)室以現場結合(he)(he)通訊方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應參(can)加董(dong)事9人(ren)，實際(ji)出席董(dong)事9人(ren)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由董(dong)事長方(fang)德松先生主持，公(gong)司董(dong)事會(hui)成員在充分(fen)了(le)解所審議(yi)(yi)(yi)(yi)事項的前提下(xia)(xia)，以現場結合(he)(he)傳真方(fang)式(shi)(shi)對(dui)審議(yi)(yi)(yi)(yi)事項進行(xing)表決，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)的召開符(fu)合(he)(he)《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)》等(deng)有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件和(he)《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事充分(fen)合(he)(he)議(yi)(yi)(yi)(yi)并表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了(le)如下(xia)(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：

一、審議通(tong)過《新疆機(ji)械研(yan)究院股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)關于(yu)向烏魯木齊(qi)銀行股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)申請綜合(he)授信(xin)額度的(de)議案》

新疆(jiang)機(ji)械研究院股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)因(yin)經營發展需要，向(xiang)烏魯木齊銀行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)申請(qing)不超(chao)過(guo)1.5億元人(ren)民幣綜合(he)授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)額(e)(e)(e)度，為自身信(xin)(xin)(xin)(xin)用(yong)免擔保(bao)，該銀行(xing)授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)主要用(yong)于公(gong)司(si)日常(chang)生(sheng)(sheng)產經營、流動資(zi)金(jin)貸款(kuan)、銀行(xing)承兌、國(guo)內(nei)(nei)信(xin)(xin)(xin)(xin)用(yong)證等銀行(xing)授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)業務。具體授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)額(e)(e)(e)度以公(gong)司(si)與烏魯木齊銀行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)簽訂(ding)的(de)協議(yi)(yi)為準(zhun)。本次(ci)申請(qing)授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)在(zai)(zai)董(dong)事(shi)會審(shen)(shen)批權(quan)(quan)(quan)限內(nei)(nei)，無需提交股(gu)東大會審(shen)(shen)議(yi)(yi)，授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)有(you)效期(qi)自本次(ci)董(dong)事(shi)會審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)12個(ge)月內(nei)(nei)有(you)效，在(zai)(zai)不超(chao)過(guo)綜合(he)授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)額(e)(e)(e)度的(de)前提下，申請(qing)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)董(dong)事(shi)長或董(dong)事(shi)長指定(ding)的(de)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)代(dai)理人(ren)全權(quan)(quan)(quan)代(dai)表公(gong)司(si)簽署上述綜合(he)授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)額(e)(e)(e)度內(nei)(nei)的(de)各項法律文件（包括但不限于授(shou)(shou)信(xin)(xin)(xin)(xin)、借款(kuan)、融(rong)資(zi)等有(you)關的(de)申請(qing)書、合(he)同、協議(yi)(yi)等文件），由(you)此產生(sheng)(sheng)的(de)法律、經濟(ji)責(ze)任全部(bu)由(you)公(gong)司(si)承擔。

表決結果：同意9票(piao)，反對0票，棄權0票。

二、審議通(tong)過《新疆機械研究院股份(fen)有限公司關于(yu)2020年(nian)度(du)向(xiang)金(jin)融機構及類金(jin)融企業申請(qing)綜合授(shou)信額度(du)暨預計擔保額度(du)的議案》

公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)(du)的銀行授信額度(du)(du)(du)即將到期，為了(le)保證公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)整體范圍(wei)內銀行授信的延續性和公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2020年度(du)(du)(du)經營發(fa)展(zhan)的需要，2020年度(du)(du)(du)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)其(qi)(qi)下屬公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬向相關金融機構及(ji)類金融企(qi)業申請合(he)計(ji)不(bu)超(chao)過18億元的綜(zong)合(he)授信額度(du)(du)(du)。為保證綜(zong)合(he)授信融資方案的順利完(wan)成，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)在(zai)2020年度(du)(du)(du)擬為合(he)并(bing)報表范圍(wei)內的全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)其(qi)(qi)下屬公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的上(shang)述綜(zong)合(he)授信額度(du)(du)(du)，提供不(bu)超(chao)過人民幣(bi)18億元的擔(dan)保額度(du)(du)(du)。

本(ben)議案尚需提交2020年度..次臨時股東大會審(shen)議，本(ben)次綜合授信額度及(ji)授權(quan)自(zi)股東大會審(shen)議通(tong)過(guo)之日起12個月內有效。

公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提請股東大(da)會(hui)授權公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)長或董事(shi)長指定(ding)的(de)授權代理人(ren)（如(ru)明日宇航或牧(mu)神科技、各(ge)孫公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)法(fa)定(ding)代表人(ren)）代表董事(shi)會(hui)簽署前述(shu)(shu)授信額(e)度(du)、擔(dan)保額(e)度(du)內的(de)合同、協議等各(ge)項法(fa)律文件（包括(kuo)但不限(xian)于授信、借款、抵押(ya)、融資、擔(dan)保等）。上述(shu)(shu)授信額(e)度(du)在(zai)有效期內可以循(xun)環使用，且可根據其(qi)實(shi)際(ji)需要在(zai)上述(shu)(shu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)之間(jian)進行分(fen)配（擔(dan)保額(e)度(du)不可以調劑分(fen)配），無需公(gong)(gong)司(si)(si)(si)另行出具決(jue)議。本次授信額(e)度(du)項下(xia)(xia)的(de)實(shi)際(ji)借款、擔(dan)保情況應在(zai)授信、擔(dan)保額(e)度(du)內以相關金融機構(gou)及類金融企業與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、控股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及其(qi)下(xia)(xia)屬公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際(ji)發(fa)生的(de)貸款金額(e)為準。

《新疆機械研究院股份有限公司關于2020年度向(xiang)金(jin)融(rong)機構及類金(jin)融(rong)企業(ye)申(shen)請綜(zong)合授信額度暨預計擔保額度的公告》詳見(jian)中國(guo)證(zheng)監會指定的創(chuang)業(ye)板信息披露網站巨潮資訊(xun)網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三(san)、審議通過(guo)《關于補(bu)選第(di)四屆董事(shi)會獨立董事(shi)的(de)議案(an)》

公司(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)楊陽先(xian)(xian)生(sheng)因其個人工作安排原(yuan)因，申請辭去第四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)職(zhi)務，同(tong)時(shi)辭去董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)下設(she)的(de)提名委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)主任(ren)委(wei)員(yuan)、審(shen)(shen)計委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)委(wei)員(yuan)、薪酬與(yu)考(kao)核(he)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)委(wei)員(yuan)等職(zhi)務，辭職(zhi)后不在公司(si)擔任(ren)任(ren)何(he)職(zhi)務。本次董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)擬補選張小武先(xian)(xian)生(sheng)為公司(si)第四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)候選人（簡歷詳見附件(jian)），任(ren)期至(zhi)第四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)屆滿。張小武先(xian)(xian)生(sheng)的(de)任(ren)職(zhi)資格和(he)獨立(li)性經(jing)深(shen)圳證(zheng)券交易所審(shen)(shen)核(he)無異議后，此議案將提交公司(si)2020年..次臨時(shi)股東大會(hui)(hui)審(shen)(shen)議。

表(biao)決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于(yu)召開2020年..次臨(lin)時股東大會(hui)》的議案(an)

公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)定(ding)于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)(nian)1月9日北京(jing)時(shi)間(jian)13:00在公司(si)一樓會(hui)議(yi)(yi)室召開(kai)2020年(nian)(nian)..次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)。審議(yi)(yi)（1）《新疆(jiang)機(ji)械(xie)研(yan)究院股(gu)份有(you)限公司(si)關(guan)于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)(nian)度(du)向金(jin)融(rong)機(ji)構及類金(jin)融(rong)企業申請綜(zong)合授信額(e)度(du)暨預(yu)計擔保(bao)額(e)度(du)的議(yi)(yi)案(an)》；（2）《關(guan)于(yu)(yu)(yu)補選第四(si)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)(yi)案(an)》；（3）《關(guan)于(yu)(yu)(yu)控股(gu)子公司(si)為控股(gu)孫公司(si)銀行借(jie)款業務提(ti)(ti)供反(fan)擔保(bao)的議(yi)(yi)案(an)》，該議(yi)(yi)案(an)已于(yu)(yu)(yu)2019年(nian)(nian)12月17日經過(guo)第四(si)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)，根(gen)據《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則(ze)》及《公司(si)章程》的規定(ding)，需提(ti)(ti)交股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)審議(yi)(yi)，故與本(ben)次(ci)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)的議(yi)(yi)案(an)二和三共同提(ti)(ti)交至2020年(nian)(nian)..次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)審議(yi)(yi)。

《關于召開2020年..次臨(lin)時股東大會(hui)的通知》詳(xiang)見中國證監會(hui)指定的創業板信息披露網站(zhan)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jie)果：同意9票(piao)，反對0票，棄(qi)權0票

特(te)此(ci)公告(gao)。

 新(xin)疆機械研究院(yuan)股份有限公司

董(dong) 事 會       ;      

二〇一(yi)九年十二月(yue)二十四日

附件(jian)：獨(du)立(li)董事候選人簡歷

張小武，男，1968年(nian)12月出生，中(zhong)(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境(jing)外居留(liu)權(quan)。畢(bi)業于中(zhong)(zhong)國(guo)政法大(da)學，大(da)學本科學士學位。1988年7月-1990年(nian)9月就職(zhi)于陜(shan)西(xi)亞太工貿(mao)有限(xian)公司從事法務工作；1993年8月-1999年9月就職于陜(shan)西經(jing)濟律師事(shi)務(wu)所擔任(ren)主任(ren)助理；1999年10月至今就(jiu)職于(yu)北京市煒衡律(lv)師事務所任專(zhuan)職律(lv)師。張小武未持(chi)有(you)(you)新研股份股票情況，與其他持(chi)有(you)(you)公(gong)司(si)5%以(yi)上股份的(de)股東、其(qi)他(ta)(ta)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管(guan)理人員不(bu)存在(zai)關(guan)聯關(guan)系。未受過(guo)中國證監會(hui)及其(qi)他(ta)(ta)有關(guan)部門的(de)處罰和證券(quan)交易所懲戒，不(bu)存在(zai)《深圳證券(quan)交易所創業板上市(shi)公司規范運(yun)作指引》第(di)3.2.3 條所規定的情形。經查詢，張(zhang)小(xiao)武先生不屬(shu)于.高人民法院網站列示的“失信被執行(xing)人”，其(qi)任職資格符合(he)《公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的相(xiang)關規定。