證券代碼：300159   證券簡稱(cheng)：新研股(gu)份    公告編號：2019-113

新疆機械研究(jiu)院股(gu)份有限公司

關于向烏魯木齊銀(yin)行(xing)申(shen)請綜合授(shou)信(xin)的公告

本公(gong)司及董事會(hui)全體成員保證(zheng)信息披露內(nei)容的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完整，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記載(zai)、誤導性陳述或重大(da)遺漏。

新(xin)(xin)疆機械研(yan)究(jiu)院股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“新(xin)(xin)研(yan)股(gu)份”或“公(gong)司”）于 2019年12月23日召開了第(di)四屆董事會(hui)第(di)十三次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《新(xin)(xin)疆機械研(yan)究(jiu)院股(gu)份有限(xian)公(gong)司關(guan)于向烏魯木齊(qi)銀行股(gu)份有限(xian)公(gong)司申請綜合(he)授信額度的議案(an)》。本議案(an)在(zai)董事會(hui)審(shen)批權(quan)限(xian)內，無需提(ti)交(jiao)股(gu)東大會(hui)審(shen)議。現就相關(guan)情況公(gong)告如下(xia)：

一(yi)、本次(ci)授信的具體情況(kuang)

新疆機械(xie)研究院股(gu)份有(you)限公司(si)(si)因(yin)經(jing)營發展需要，向烏魯木(mu)齊銀行股(gu)份有(you)限公司(si)(si)申(shen)請(qing)不超(chao)過(guo)1.5億元人民(min)幣綜(zong)(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)(shou)信(xin)額度(du)，為(wei)自(zi)身信(xin)用(yong)免擔保，該銀行授(shou)(shou)(shou)信(xin)主要用(yong)于公司(si)(si)日常生產(chan)經(jing)營、流動資(zi)金貸款(kuan)、銀行承兌(dui)、國(guo)內信(xin)用(yong)證等(deng)銀行授(shou)(shou)(shou)信(xin)業務(wu)。具體授(shou)(shou)(shou)信(xin)額度(du)以公司(si)(si)與烏魯木(mu)齊銀行股(gu)份有(you)限公司(si)(si)簽訂的(de)協(xie)議為(wei)準(zhun)。本次申(shen)請(qing)授(shou)(shou)(shou)信(xin)在(zai)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)審(shen)批權(quan)限內，無需提(ti)交股(gu)東大會(hui)審(shen)議，授(shou)(shou)(shou)信(xin)有(you)效期(qi)自(zi)本次董(dong)(dong)事(shi)會(hui)審(shen)議通過(guo)12個(ge)月內有(you)效，在(zai)不超(chao)過(guo)綜(zong)(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)(shou)信(xin)額度(du)的(de)前提(ti)下，申(shen)請(qing)授(shou)(shou)(shou)權(quan)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)或(huo)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)指定的(de)授(shou)(shou)(shou)權(quan)代理人全(quan)權(quan)代表公司(si)(si)簽署上(shang)述(shu)綜(zong)(zong)合(he)(he)授(shou)(shou)(shou)信(xin)額度(du)內的(de)各項法律(lv)文(wen)件（包(bao)括但不限于授(shou)(shou)(shou)信(xin)、借款(kuan)、融資(zi)等(deng)有(you)關的(de)申(shen)請(qing)書、合(he)(he)同、協(xie)議等(deng)文(wen)件），由此產(chan)生的(de)法律(lv)、經(jing)濟(ji)責任全(quan)部由公司(si)(si)承擔。

    二、備查文件(jian)

第四屆董事會(hui)第十三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)

特此公告。

新疆機械研(yan)究院股份有限公司(si)

董 事 會             

二○一九年十(shi)二月二十(shi)四日