證(zheng)券代碼：300159   證(zheng)券簡(jian)稱：新研股份    公告編號：2019-110

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月13日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發出了關于召開第四屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年12月17日上午10：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議主持為董事長方德松先生，會議應參加董事9人，實際出席董事9人，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場結合通訊方式對審議事項進行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。經與會董事充分合議并表決，審議通過《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的議案》：

控股(gu)孫公(gong)司(si)(si)(si)天津明(ming)日(ri)(ri)宇(yu)(yu)航(hang)新(xin)材(cai)料(liao)科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“天津宇(yu)(yu)航(hang)”）因日(ri)(ri)常經(jing)營(ying)發展(zhan)需要，擬向北京銀行申請借款(kuan)(kuan)業(ye)務，借款(kuan)(kuan)金額不超過人民幣800萬元，期限不超過12個(ge)月。本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)借款(kuan)(kuan)天津宇(yu)(yu)航(hang)委托第三方擔保(bao)(bao)(bao)(bao)公(gong)司(si)(si)(si)天津科(ke)融(rong)融(rong)資擔保(bao)(bao)(bao)(bao)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“科(ke)融(rong)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)”）為本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)借款(kuan)(kuan)提供連帶責任(ren)保(bao)(bao)(bao)(bao)證(zheng)，包(bao)括主合同項(xiang)下的(de)(de)本(ben)(ben)(ben)金、利息、罰息、違約金、損失賠償(chang)金、其他費用等。控股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)四川明(ming)日(ri)(ri)宇(yu)(yu)航(hang)工業(ye)有限責任(ren)公(gong)司(si)(si)(si)為本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)借款(kuan)(kuan)事項(xiang)向科(ke)融(rong)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)提供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)在巨(ju)潮資訊網上同日(ri)(ri)發布的(de)(de)《關于控股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)為控股(gu)孫公(gong)司(si)(si)(si)銀行借款(kuan)(kuan)業(ye)務提供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)的(de)(de)公(gong)告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆機械研究院股份有(you)限公司

董   事   會           

二○一九(jiu)年十二月十八日