證券代碼：300159 證券簡稱(cheng)：新研股份(fen) 公告編號：2020-039

新疆(jiang)機(ji)械研(yan)究院(yuan)股份有(you)限公(gong)司

第四(si)屆董事會第十五次會議決議公告

本公(gong)司及董事會全(quan)體成員保證信息披露內容的真實、準確、完(wan)整(zheng)，沒有虛(xu)假記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。

新疆(jiang)機(ji)械研究院股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”)于(yu)2020年(nian)4月17日(ri)以(yi)書面送(song)達及(ji)電子郵件方式向全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)發出(chu)了關于(yu)召(zhao)開第(di)四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(以(yi)下簡稱(cheng)“會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)”)的通知，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月28日(ri)(星期(qi)二)上午9:30在公(gong)司會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)室以(yi)現(xian)場結合(he)(he)通訊(xun)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應參加董(dong)事(shi)(shi)9人(ren)(ren)，實到9人(ren)(ren)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)董(dong)事(shi)(shi)長方德(de)松先生主持，公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成員在充(chong)分了解所審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項(xiang)的前提下，以(yi)現(xian)場結合(he)(he)通訊(xun)方式對審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項(xiang)進(jin)行表(biao)決，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的召(zhao)開符(fu)合(he)(he)《中華人(ren)(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司法》等有關法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性(xing)文件和(he)《新疆(jiang)機(ji)械研究院股(gu)份(fen)有限公(gong)司章程》的規(gui)(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)充(chong)分合(he)(he)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)并表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通過了如下議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案：

一、審議(yi)通過《2019年度(du)總經理工作報告》的(de)議(yi)案

表決(jue)結果：同(tong)意9票，反對0票，棄權0票

二、審議(yi)通(tong)過(guo)《2019年度(du)董事會(hui)工作報告(gao)》的(de)議(yi)案

本(ben)議案(an)需提交2019年度股東(dong)大會審(shen)議。

表(biao)決(jue)結果：同(tong)意9票，反對(dui)0票，棄權0票

三、審議通過(guo)《2019年度財務決算報告》的議案

2019年度(du)公司(si)實現營(ying)業(ye)總(zong)收入12.5億(yi)元(yuan)，比上年同期減少33.5%，營(ying)業(ye)利(li)潤-20.35億(yi)元(yuan)，利(li)潤總(zong)額-20.69億(yi)元(yuan)，歸(gui)屬(shu)于上市公司(si)股東的(de)凈利(li)潤-19.79億(yi)元(yuan)。其具(ju)體(ti)構成情況(kuang)如下：

本議案需提交(jiao)2019年度股(gu)東(dong)大會審(shen)議。

表決(jue)結果(guo)：同(tong)意(yi)9票，反對0票，棄權(quan)0票

四、審議(yi)通過《2019年度利潤分配(pei)預案(an)》的議(yi)案(an)

由于2019年度(du)公司(si)虧(kui)損(sun)，報告(gao)期末合并報表(biao)可供普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)分配利潤為負數，為保障(zhang)公司(si)正常(chang)生產經營和(he)未(wei)來發(fa)展(zhan)，公司(si)董事會決定：2019年度(du)不派發(fa)現(xian)金(jin)(jin)股(gu)(gu)利，不送紅股(gu)(gu)，亦不進行資本公積金(jin)(jin)轉增股(gu)(gu)本。

本(ben)議案需提交(jiao)2019年(nian)度股東大會審議。

表決(jue)結果：同意(yi)9票，反對0票，棄權0票

五(wu)、審議(yi)通過《2019年(nian)度報(bao)告及其摘要》的議(yi)案

經(jing)審議，公司(si)2019年度報告及其(qi)摘(zhai)要的內容真實、準確、完(wan)整(zheng)，并予以確認(ren)。

具體內容詳見巨潮資訊(xun)網(www.cninfo.com.cn)同日(ri)公告的(de)《2019年度(du)報告》及《2019年度(du)報告摘要》。

本議(yi)案需提交2019年度股東大會審議(yi)。

表決結果：同意9票，反對(dui)0票，棄權0票

六、審議(yi)通過《2019年(nian)度募集資金存放與使用(yong)情況的專項(xiang)報告》的議(yi)案

表決結果：同意9票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)

《2019年度募集(ji)資金存放與使用情況(kuang)的(de)專項報(bao)告》詳見中國(guo)證監會指定的(de)創業板信息披露網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)(www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過《2019年度內(nei)部控(kong)制自我評價報(bao)告》的議案

公(gong)(gong)司(si)(si)根據深圳證券交易所《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)指引》，基本規(gui)范，評(ping)價(jia)指引及其他相關法律(lv)法規(gui)的(de)(de)要求(qiu)，對公(gong)(gong)司(si)(si)截止2019年(nian)(nian)12月31日的(de)(de)內(nei)控(kong)(kong)(kong)設計(ji)與運行(xing)有(you)(you)效性進行(xing)了(le)(le)自我評(ping)價(jia)和(he)(he)檢查。公(gong)(gong)司(si)(si)對納入評(ping)價(jia)范圍的(de)(de)業務事項(xiang)均已建立健全了(le)(le)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)，并通過(guo)組織機(ji)構(gou)保(bao)(bao)障(zhang)，明(ming)確了(le)(le)職責分工，通過(guo)內(nei)部審計(ji)等監(jian)督(du)機(ji)構(gou)保(bao)(bao)證了(le)(le)上(shang)述(shu)制(zhi)度(du)和(he)(he)程序得到(dao)遵循和(he)(he)有(you)(you)效執行(xing)，達(da)到(dao)了(le)(le)公(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)的(de)(de)目(mu)標，合理保(bao)(bao)證了(le)(le)公(gong)(gong)司(si)(si)合法經營、效率(lv)經營、資(zi)產安全及財務報(bao)告(gao)及相關信息真實準確完整。報(bao)告(gao)期內(nei)，不(bu)存在重大缺陷。公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年(nian)(nian)新(xin)疆機(ji)械研究院股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)自我評(ping)價(jia)報(bao)告(gao)》全面、真實、準確地反映了(le)(le)公(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制(zhi)的(de)(de)實際情況(kuang)。

表決結果：同意9票，反(fan)對0票，棄權0票

《2019年(nian)度(du)內部控制自我評(ping)價報告的(de)公告》詳見(jian)中國證監(jian)會指定的(de)創業(ye)板信息(xi)披露網站巨(ju)潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

八、審議(yi)通過《公司控股(gu)股(gu)東及其(qi)關聯方占(zhan)用資金情況(kuang)的專(zhuan)項說明》的議(yi)案

表決(jue)結果：同意9票，反(fan)對0票，棄權0票

《公司控股股東及其(qi)關聯方占用資(zi)金情況的(de)專項審計說明》詳見中國證監會(hui)指定的(de)創業(ye)板信息披露網站巨潮資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)。

九、審議(yi)(yi)通過《關于(yu)會計政策變(bian)更》的議(yi)(yi)案

表決結果(guo)：同意9票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)

《關(guan)于會計(ji)政策(ce)變更的公(gong)告(gao)》詳見(jian)中國證監會指定的創業板信息(xi)披露(lu)網站(zhan)巨(ju)潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

十、審議通過《關于計提2019年度資產減值準備》的議案

本議案(an)需提交2019年度股東(dong)大會(hui)審議。

表決結果(guo)：同(tong)意9票，反對(dui)0票，棄權0票

《關于計提2019年(nian)度資產減值準備的公告(gao)》詳見中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

十一(yi)、審(shen)議(yi)通過《關(guan)于續聘公司(si) 2020年度(du)財務審(shen)計機(ji)構》的議(yi)案

立(li)信(xin)會(hui)計(ji)師事務(wu)所(suo)(suo)(特殊普通(tong)(tong)合伙)作(zuo)為(wei)公(gong)(gong)司(si)的(de)外審(shen)機(ji)構以來，做(zuo)到(dao)了恪盡職守，能夠遵循獨立(li)、客觀、公(gong)(gong)正的(de)執業(ye)準則，與公(gong)(gong)司(si)相(xiang)關部門(men)及各(ge)(ge)股東(dong)單位在業(ye)務(wu)上進行良好(hao)地溝通(tong)(tong)，較好(hao)的(de)完成了公(gong)(gong)司(si)委托(tuo)的(de)各(ge)(ge)項工作(zuo)。鑒于公(gong)(gong)司(si)與立(li)信(xin)會(hui)計(ji)師事務(wu)所(suo)(suo)(特殊普通(tong)(tong)合伙)的(de)聘(pin)(pin)(pin)用期限已到(dao)期，經(jing)公(gong)(gong)司(si)董事會(hui)審(shen)計(ji)委員會(hui)審(shen)議，擬繼(ji)續聘(pin)(pin)(pin)任該所(suo)(suo)為(wei)公(gong)(gong)司(si)2020年度財務(wu)審(shen)計(ji)機(ji)構，聘(pin)(pin)(pin)期一年。

本議(yi)(yi)案(an)需提(ti)交2019年度(du)股東大會審議(yi)(yi)。

表決(jue)結果：同意9票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)

《關(guan)于(yu)續聘(pin)公(gong)司2020年度財務(wu)審(shen)計機構的公(gong)告》詳見中國證監會指定的創業板信(xin)息披露網(wang)(wang)站巨潮資訊網(wang)(wang)(www.cninfo.com.cn)。

十二、審議通過《2020年..季(ji)度(du)報告》的(de)議案

表決(jue)結果(guo)：同意(yi)9票(piao)(piao)，反(fan)對(dui)0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)

《2020年..季度報告》詳(xiang)見中國(guo)證(zheng)監會指定的創業(ye)板信息披露網(wang)站(zhan)巨潮資訊網(wang)(www.cninfo.com.cn)。

十三、審議通過《關(guan)于公(gong)司與(yu)嘉興華(hua)控(kong)騰匯股權(quan)投(tou)資合(he)(he)伙企業(有限合(he)(he)伙)簽署附條(tiao)件生效的非公(gong)開(kai)發行(xing)股票股份(fen)認購協議之補充(chong)協議》的議案

根據(ju)中(zhong)國證監(jian)會的(de)審核意見，公司(si)與控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)關于(yu)本次定(ding)增項目的(de)認(ren)(ren)購(gou)股(gu)(gu)份(fen)數進行進一(yi)步確認(ren)(ren)，將《股(gu)(gu)份(fen)認(ren)(ren)購(gou)協(xie)議》“第二(er)條(tiao) 認(ren)(ren)購(gou)價格、認(ren)(ren)購(gou)數量、認(ren)(ren)購(gou)方式”之(zhi)“2、認(ren)(ren)購(gou)數量”之(zhi)“(2)和(3)”修改為以下內(nei)容(rong)：

“2、認購(gou)數量

(2)本次(ci)非公開發行股票乙方認(ren)購(gou)數量(liang)為424,028,268股。

(3)在(zai)本(ben)(ben)次發行前，若甲(jia)方(新研(yan)股(gu)(gu)份(fen))股(gu)(gu)票在(zai)本(ben)(ben)次發行的(de)定價基準日至發行日期間發生派息(xi)、送(song)股(gu)(gu)、資(zi)本(ben)(ben)公(gong)積金轉(zhuan)增股(gu)(gu)本(ben)(ben)等(deng)除權除息(xi)事項，或發生其他導致(zhi)本(ben)(ben)次發行前公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)發生變動(dong)的(de)事項的(de)，乙方(嘉興華控騰匯)認購數量將(jiang)進行相應調整。”

除以上(shang)約定外，《股份認購協議》其它(ta)部分內容繼續有效(xiao)。

本議案內(nei)容涉及(ji)關(guan)聯交易(yi)事項，關(guan)聯董(dong)事方德(de)松(song)、葉芳、王少(shao)雄、暢國譞、韓華回避表(biao)決。

表決結果：同(tong)意(yi)4票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)

十四、審議通過《關于公(gong)司(si)前次募集資金使用情(qing)況的(de)專項報告的(de)議案》

根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國公司(si)法》、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國證券法》、《創(chuang)業板上市公司(si)證券發(fa)行管理(li)暫行辦法》、《關(guan)于(yu)前(qian)次(ci)募(mu)集資金使(shi)用情況(kuang)(kuang)報告(gao)的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)》(證監發(fa)行字[2007]500號(hao))等有(you)(you)關(guan)法律、法規(gui)(gui)和(he)規(gui)(gui)范性法律文件的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，公司(si)編(bian)制了《新(xin)(xin)疆機械研究院股份(fen)有(you)(you)限公司(si)關(guan)于(yu)公司(si)前(qian)次(ci)募(mu)集資金使(shi)用情況(kuang)(kuang)的(de)(de)專項報告(gao)》。同時(shi)，立信會(hui)計(ji)師事(shi)務所(特殊普通(tong)合伙(huo))出具(ju)了《新(xin)(xin)疆機械研究院股份(fen)有(you)(you)限公司(si)前(qian)次(ci)募(mu)集資金使(shi)用情況(kuang)(kuang)鑒(jian)證報告(gao)》，具(ju)體詳見(jian)中(zhong)國證監會(hui)創(chuang)業板指(zhi)定(ding)的(de)(de)信息披露網站。

公司獨(du)立董(dong)事(shi)對(dui)此議案發表(biao)了同(tong)意的獨(du)立意見，內(nei)容詳見中國證監會指(zhi)定的創業板信息披(pi)露網站《獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第四屆(jie)董(dong)事(shi)會第十(shi)五次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見》。

本議(yi)(yi)案需提交(jiao)公司2019年度(du)股東大會審議(yi)(yi)。

表(biao)決結果：同意9票(piao)，反(fan)對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)

十五、審議(yi)通過(guo)《關于核(he)銷部分(fen)預付款項(xiang)》的(de)議(yi)案

表決結果：同意(yi)9票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)

《關于核(he)銷部(bu)分(fen)預(yu)付款項》的(de)公告詳見中國證(zheng)監(jian)會(hui)指定的(de)創業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網(www.cninfo.com.cn)。

十(shi)六、審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過《關于提請召開公司2019年度股(gu)東(dong)大會》的議(yi)(yi)案

公司(si)擬定于2020年5月19日(星期二)北(bei)京(jing)時間13：00在新疆烏魯木齊經濟技術開發區(qu)融合(he)南路(lu)661號(hao)一樓會(hui)議室(shi)召開公司(si)2019年度(du)股東大會(hui)。

表決結果(guo)：同意9票，反(fan)對0票，棄權(quan)0票

《關(guan)于召開(kai)公(gong)司2019年(nian)度(du)股東大會的通過》詳見中國(guo)證監會指定的創業板(ban)信息披露網站巨潮(chao)資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公(gong)告(gao)。

新疆(jiang)機械(xie)研究院股份有限(xian)公司董事(shi)會

二〇二〇年(nian)四月二十九日