證(zheng)券代(dai)碼(ma)：300159 證(zheng)券簡稱：新研股份 公告編號：2020-040

新疆(jiang)機械研究院股份有限(xian)公司(si)

第四屆監事會(hui)第六次會(hui)議決議公(gong)告

本公司及監事會全體成(cheng)員保證公告內容真實(shi)、準確和完整，沒有虛假(jia)記載、 誤導(dao)性陳述(shu)或者重大(da)遺漏。

新(xin)疆(jiang)機(ji)(ji)械研究(jiu)院(yuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(以下簡(jian)稱“公司”)于2020年4月(yue)23日以書面及通(tong)(tong)訊方式向(xiang)各位(wei)監(jian)事(shi)發(fa)出(chu)召(zhao)開公司第(di)四屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的通(tong)(tong)知。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月(yue)28日北(bei)京時(shi)間12：30在烏魯木齊經(jing)濟技術(shu)開發(fa)區融合(he)南(nan)路661號一樓會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)室(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到3人，實到3人，全(quan)體(ti)監(jian)事(shi)均出(chu)席(xi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)投票表(biao)決。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)主(zhu)持人為監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)李煜先生。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的召(zhao)開符合(he)《中華(hua)人民共和國公司法(fa)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、規(gui)范性文件和《新(xin)疆(jiang)機(ji)(ji)械研究(jiu)院(yuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司章(zhang)程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)經(jing)過有效(xiao)表(biao)決，審議(yi)通(tong)(tong)過如(ru)下議(yi)案：

一、審議通過《2019年度監事會工作報告》的議案

表決結果：同意3票，反對(dui)0票，棄權0票。

《2019年度監事會工作報告》詳見中國(guo)證(zheng)監會指定的創業(ye)板信息披露網站(zhan)巨潮(chao)資訊網(www.cninfo.com.cn)。

二(er)、審議通過《2019年度財務(wu)決算報告(gao)》的議案

2019年度公司(si)實現(xian)營業總收入12.5億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，比上年同期(qi)減(jian)少33.5%，營業利(li)潤(run)-20.35億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，利(li)潤(run)總額-20.69億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，歸屬于上市(shi)公司(si)股東的凈利(li)潤(run)-19.79億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。其具體構成(cheng)情況如下(xia)：

該(gai)議案(an)尚需(xu)提交2019年(nian)度股東大會審議。

表(biao)決結(jie)果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。

三、審議(yi)通過《2019年度報告及其摘要》的議(yi)案

經審(shen)核，監事(shi)會認為(wei)董事(shi)會編制和(he)審(shen)核公司2019年度(du)報(bao)告及摘要符合法律法規、中國證監會和(he)深交所的(de)規定(ding)，報(bao)告內容(rong)真實、準確、完整地反映了公司的(de)實際情況，不(bu)存在任何虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重大遺(yi)漏，同意(yi)提交2019年度(du)股東大會審(shen)議。

表決結果(guo)：同意3票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過(guo)《2019年度利潤(run)分配(pei)預案(an)》的議案(an)

由于2019年(nian)度公司虧損(sun)，報告期(qi)末(mo)合并報表可供普通股(gu)股(gu)東分配利(li)潤為負數，為保障公司正(zheng)常生產(chan)經(jing)營和(he)未來發(fa)展，公司董事會決(jue)定：2019年(nian)度不派發(fa)現(xian)金股(gu)利(li)，不送紅股(gu)，亦不進行資本(ben)公積金轉(zhuan)增股(gu)本(ben)。

該(gai)議案尚需(xu)提交2019年度股東大會審(shen)議。

表決結果：同(tong)意(yi)3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。

《關(guan)于2019年度不(bu)進行利潤分配的(de)專項(xiang)說明的(de)公告》詳(xiang)見中國證監會指(zhi)定(ding)的(de)創業板信息(xi)披露(lu)網站巨潮資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過《2019年(nian)度募集資金存放與使用情況的專項說(shuo)明(ming)》的議案

經審核，監(jian)事會(hui)認為(wei)：公(gong)司嚴格按照《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司規范運作指引》以及中國證監(jian)會(hui)相(xiang)(xiang)關法律法規的(de)(de)規定(ding)(ding)和要求、《募(mu)集(ji)(ji)資金管(guan)理制(zhi)度(du)》等規定(ding)(ding)使用(yong)募(mu)集(ji)(ji)資金，并及時、真實、準確、完(wan)整履行相(xiang)(xiang)關信息披露工作，不存(cun)在違規使用(yong)募(mu)集(ji)(ji)資金的(de)(de)情形。

表決結果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。

六、審議(yi)通過(guo)《2019年度公司內部控制自我評(ping)價報告》的(de)議(yi)案

經審核，監(jian)事會認(ren)為：公(gong)司已建(jian)立了較為完善(shan)的內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度并能得到有效的執行(xing)，公(gong)司內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)自我(wo)評(ping)價報(bao)告真實、準確、客觀地反映了公(gong)司內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度的建(jian)設及(ji)運行(xing)情(qing)況。

表決結果(guo)：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2019年度(du)公司內(nei)部(bu)控制自我評(ping)價報(bao)告》詳(xiang)見(jian)中國證監(jian)會指定的(de)創業(ye)板信息披露網站巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網(www.cninfo.com.cn)。

七、審議(yi)通過《關于會計(ji)政策變更》的議(yi)案

表決結果：同意(yi)3票，反對0票，棄權0票。

《關(guan)于會計(ji)政策變(bian)更的(de)公告》詳見中國證監(jian)會指定的(de)創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過《2020年..季度(du)報(bao)告》的(de)議案

經審議，監(jian)事(shi)會認為：公司董事(shi)會編(bian)制和審核《2020年..季度報(bao)告》的程序符合法律(lv)、行政法規(gui)和中國(guo)證監(jian)會的規(gui)定(ding)，報(bao)告內容真實、準(zhun)確、完整地(di)反映了公司的實際情(qing)況，不存在任何虛假記(ji)載、誤導性陳述或(huo)者重(zhong)大(da)遺(yi)漏。

表決(jue)結(jie)果：同意3票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

《2020年..季度報(bao)告》詳見(jian)中國證監會指定(ding)的(de)創業板(ban)信息(xi)披露網站巨潮資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過《關于計提2019年度資(zi)產減值準備(bei)》的(de)議案

表決結果：同意3票，反對0票，棄(qi)權0票。

該議案尚需(xu)提交2019年度(du)股東大會(hui)審(shen)議。

《關(guan)于計(ji)提2019年度資產減值準(zhun)備的(de)公告》詳見(jian)中國證監會指定的(de)創業板信息(xi)披(pi)露(lu)網站(zhan)巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

十(shi)、審議通過《關(guan)于核銷部分預付款項(xiang)》的議案(an)

經(jing)審核，監事(shi)會(hui)認為(wei)：公(gong)司按照企業會(hui)計準則和有關規定(ding)核銷(xiao)部分預付(fu)款(kuan)項，符合公(gong)司的實際情況，能夠更(geng)加公(gong)允地反(fan)映(ying)公(gong)司的資產狀況。公(gong)司本(ben)次核銷(xiao)預付(fu)款(kuan)的決策程序合法(fa)合規，同意本(ben)次公(gong)司核銷(xiao)預付(fu)款(kuan)事(shi)項。

表決結(jie)果：同(tong)意3票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄(qi)權0票(piao)(piao)

特此(ci)公告。

新疆機械研究院股份有限公司監事會

二〇二〇年四月二十九日