證券代碼(ma)：300159 證券簡稱：新研股(gu)份 公告(gao)編(bian)號：2020-034

新疆(jiang)機械研究院股(gu)份有限公(gong)司(si)

關于2019年度不進行利(li)潤(run)分配的專項(xiang)說明(ming)的公告

本公司及董事會(hui)全體成員保證信息披露的內容真實(shi)、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)重(zhong)大遺漏。

新疆機械研(yan)究院股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)于 2020 年(nian) 4 月(yue) 28日召開(kai)第(di)四屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)及第(di)四屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過《關于2019年(nian)度利潤分配的(de)預(yu)案》，本議(yi)(yi)案尚需(xu)提交公司(si)2019年(nian)度股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)，現將相關事(shi)(shi)宜公告如下：

一、2019年度利(li)潤分配預(yu)案的具體(ti)內容：

經立(li)信會(hui)計師事務所(特殊普通(tong)合(he)伙)審計，公(gong)司2019年度合(he)并(bing)報(bao)表實(shi)現歸(gui)屬(shu)于母(mu)(mu)公(gong)司股東(dong)的(de)凈利(li)潤(run)為(wei)-19.79億(yi)元(yuan)，母(mu)(mu)公(gong)司報(bao)表實(shi)現歸(gui)屬(shu)于母(mu)(mu)公(gong)司股東(dong)的(de)凈利(li)潤(run)為(wei)-2,149.95萬元(yuan)。截至2019年12月31日，母(mu)(mu)公(gong)司報(bao)表未(wei)分配利(li)潤(run)2.46億(yi)元(yuan)，合(he)并(bing)報(bao)表未(wei)分配利(li)潤(run)-8.38億(yi)元(yuan)。

《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上市公司(si)規范運作指引》第 7.3.8條規定(ding)(ding)(ding)：“上市公司(si)制定(ding)(ding)(ding)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)(pei)(pei)方案時，應(ying)當(dang)(dang)以母公司(si)報(bao)表中可(ke)供分(fen)配(pei)(pei)(pei)利(li)潤(run)為(wei)依據。同(tong)時，為(wei)避免出現超分(fen)配(pei)(pei)(pei)的情況，公司(si)應(ying)當(dang)(dang)以合并報(bao)表、母公司(si)報(bao)表中可(ke)供分(fen)配(pei)(pei)(pei)利(li)潤(run)孰低(di)的原則來確定(ding)(ding)(ding)具(ju)體的利(li)潤(run)分(fen)配(pei)(pei)(pei)比(bi)例”。

《新(xin)疆機械研究院股份(fen)有限公司章(zhang)程》(2019年9月)規定：“公司實施現(xian)金(jin)(jin)分紅應同時(shi)滿足下(xia)列條件：1、公司該年度(du)實現(xian)的可分配利(li)潤(run)(即(ji)公司彌補虧損(sun)、提(ti)取公積金(jin)(jin)后(hou)所余的稅后(hou)利(li)潤(run))為(wei)正值，且現(xian)金(jin)(jin)流(liu)充裕，實施現(xian)金(jin)(jin)分紅不會(hui)影響公司后(hou)續持續經營;2、審計機構(gou)對公司該年度(du)財務報告出(chu)具標準(zhun)無(wu)保留意(yi)見的審計報告;3、公司無(wu)重大投資計劃或重大現(xian)金(jin)(jin)支出(chu)等事項(xiang)發(fa)生(募集資金(jin)(jin)項(xiang)目除外)。”

鑒于公(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)合并報表(biao)未分(fen)配凈利(li)潤為負數且現金(jin)流緊張(zhang)局(ju)面(mian)尚未緩解，根據《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指引》和《新疆機械研究(jiu)院股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)有關規定(ding)，為保障公(gong)司(si)(si)(si)(si)正常生產經營和未來可(ke)持續健康發(fa)展，公(gong)司(si)(si)(si)(si)決定(ding)：2019年度(du)不派發(fa)現金(jin)股利(li)，不送紅股，亦不進行資本公(gong)積金(jin)轉增股本。

二、2019 年公(gong)司不進行利(li)潤分配的原(yuan)因說明(ming)

截止本(ben)報(bao)告期末，公司(si)(si)合并報(bao)表(biao)(biao)未(wei)分(fen)(fen)(fen)配(pei)利(li)潤(run)(run)為負數，按照《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》7.3.8條相(xiang)關規定(ding)：“上市(shi)公司(si)(si)制定(ding)利(li)潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)方(fang)案時(shi)，應當以母(mu)(mu)公司(si)(si)報(bao)表(biao)(biao)中可供分(fen)(fen)(fen)配(pei)利(li)潤(run)(run)為依據。同時(shi)，為避免出現(xian)超分(fen)(fen)(fen)配(pei)的(de)(de)情況，公司(si)(si)應當以合并報(bao)表(biao)(biao)、母(mu)(mu)公司(si)(si)報(bao)表(biao)(biao)中可供分(fen)(fen)(fen)配(pei)利(li)潤(run)(run)孰低的(de)(de)原則來確定(ding)具體的(de)(de)利(li)潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)比例”。同時(shi)結合<公司(si)(si)章程>以及新研(yan)股(gu)(gu)份《未(wei)來三年(nian)(nian)(2018年(nian)(nian)—2020年(nian)(nian))股(gu)(gu)東回報(bao)規劃》(修訂稿)中的(de)(de)有關現(xian)金(jin)分(fen)(fen)(fen)紅必備(bei)條件之規定(ding)，公司(si)(si)擬(ni)定(ding)本(ben)年(nian)(nian)度不進行現(xian)金(jin)分(fen)(fen)(fen)紅，也不送紅股(gu)(gu)，不以資本(ben)公積金(jin)轉增股(gu)(gu)本(ben)。本(ben)方(fang)案不存在損害(hai)公司(si)(si)和(he)股(gu)(gu)東利(li)益的(de)(de)情形。

根(gen)據中(zhong)國(guo)證監會第 35 號公(gong)(gong)告(gao)《關(guan)于支持上市(shi)公(gong)(gong)司(si)回(hui)(hui)購股(gu)份的(de)意見》：“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)以(yi)現(xian)金(jin)為對價，采(cai)用(yong)要約方式(shi)、集中(zhong)競價方式(shi)回(hui)(hui)購公(gong)(gong)司(si)股(gu)份的(de)，視(shi)同上市(shi)公(gong)(gong)司(si)現(xian)金(jin)分(fen)紅，納入現(xian)金(jin)分(fen)紅的(de)相關(guan)比(bi)例計算”。公(gong)(gong)司(si)在2019年1月以(yi)集中(zhong)競價方式(shi)回(hui)(hui)購公(gong)(gong)司(si)股(gu)份合(he)計支付43,062,164.21元(yuan)，視(shi)同其他方式(shi)分(fen)紅43,062,164.21元(yuan)。

三、獨立董事(shi)意見

經認真審(shen)議,獨立董(dong)事(shi)認為(wei)(wei)：公(gong)(gong)(gong)司(si)自上市以來(lai)一(yi)直執行(xing)良(liang)性的現金分(fen)紅政策，給廣大投(tou)資者(zhe)提供(gong)持續(xu)回報。由于2019年(nian)公(gong)(gong)(gong)司(si)虧損(sun)，合(he)并報表可供(gong)分(fen)配利(li)(li)潤為(wei)(wei)負數，公(gong)(gong)(gong)司(si)決定(ding)(ding)2019年(nian)度利(li)(li)潤分(fen)配預案為(wei)(wei)：不派發現金股(gu)利(li)(li)、不送紅股(gu)，亦不進行(xing)資本公(gong)(gong)(gong)積金轉增股(gu)本。該預案符合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)目前的實際(ji)情況，符合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)長遠(yuan)發展和(he)股(gu)東(dong)長遠(yuan)利(li)(li)益，也符合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程的規(gui)定(ding)(ding)，審(shen)批程序合(he)法合(he)規(gui)，未損(sun)害全體(ti)股(gu)東(dong)特別是中小股(gu)東(dong)利(li)(li)益。因此(ci)，我(wo)們一(yi)致同意董(dong)事(shi)會制定(ding)(ding)的《2019年(nian)度利(li)(li)潤分(fen)配預案》，并同意提交公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)度股(gu)東(dong)大會審(shen)議。

四、監事會意見

公(gong)司(si)2019年(nian)度利潤分(fen)配(pei)預(yu)案(an)(an)符合(he)公(gong)司(si)的(de)實際(ji)情況，符合(he)相(xiang)關法律(lv)、法規(gui)以及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定(ding)，不存(cun)在損害公(gong)司(si)及全(quan)體股(gu)(gu)東尤其(qi)中小股(gu)(gu)東利益的(de)情形， 我(wo)們一致同(tong)意該利潤分(fen)配(pei)預(yu)案(an)(an)，并將(jiang)該預(yu)案(an)(an)提請公(gong)司(si)2019年(nian)度股(gu)(gu)東大會進行審議。

五、備查文件

1、第四(si)屆董事會第十(shi)五次會議(yi)決議(yi);

2、第(di)四屆監事會第(di)六次(ci)會議(yi)決議(yi);

3、獨立(li)董(dong)事對公司第四屆董(dong)事會第十五次會議相關事項的獨立(li)意見。

特此公告(gao)。

新疆機械研(yan)究院股份有限公(gong)司董(dong)事會

二(er)〇二(er)〇年四月二(er)十(shi)九(jiu)日