新疆機(ji)械研(yan)究院股(gu)份有限公司獨立董(dong)事 

對第(di)三屆董事會(hui)第(di)二十二次會(hui)議相關事項的獨立意見 

       新疆機械(xie)研究院(yuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第三屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十二(er)次(ci) 會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 1 月 28 日北京時間(jian) 10:30 分(fen)在(zai)烏魯木(mu)齊經濟(ji)技術開發區融合南 路 661 號二(er)樓會(hui)(hui)議(yi)室召開。作(zuo)為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，我們參加了(le)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，根據《關 于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)(yi)見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》等有關文件 規定(ding)，以及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等公(gong)(gong)司(si)(si)制(zhi)度(du)的約(yue)定(ding)，基于個人獨(du) 立(li)判(pan)斷(duan)的立(li)場，就本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)的部(bu)分(fen)議(yi)案(an)發表如下獨(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)： 

       關于(yu)公(gong)司及子公(gong)司使用(yong)暫時閑置(zhi)自(zi)有(you)資金進行現金管(guan)理的獨立意(yi)見

       為提(ti)高(gao)(gao)(gao)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)使(shi)用效率(lv)，在(zai)確保(bao)(bao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)日常(chang)運(yun)營和(he)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)安全(quan)的(de)(de)情況下，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及子 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬合(he)計使(shi)用.高(gao)(gao)(gao)不(bu)(bu)超過人(ren)民幣(bi)30,000萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)(de)暫(zan)時(shi)(shi)閑置(zhi)自(zi)有資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)進行現金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管 理，用于購買保(bao)(bao)本(ben)型(xing)、安全(quan)性高(gao)(gao)(gao)、流(liu)動(dong)性好、風險(xian)可(ke)控、穩(wen)健(jian)的(de)(de)銀行理財產(chan)(chan)品及 結(jie)構型(xing)存(cun)款等。以增加公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)資(zi)產(chan)(chan)收(shou)益(yi)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)運(yun)用閑置(zhi)自(zi)有資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)資(zi)理財產(chan)(chan)品 是在(zai)確保(bao)(bao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)日常(chang)運(yun)營和(he)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)安全(quan)的(de)(de)前提(ti)下實施的(de)(de)，不(bu)(bu)影(ying)(ying)響公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)日常(chang)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)正常(chang)周 轉需要，不(bu)(bu)會影(ying)(ying)響公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)主營業務的(de)(de)正常(chang)開(kai)展，有利于提(ti)高(gao)(gao)(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)使(shi) 用效率(lv)和(he)收(shou)益(yi)，進一步提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)整體(ti)業績水平(ping)，我(wo)們(men)一致(zhi)同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)使(shi)用 .高(gao)(gao)(gao)不(bu)(bu)超過人(ren)民幣(bi)30,000萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)(de)暫(zan)時(shi)(shi)閑置(zhi)自(zi)有資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)進行現金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管理，用于購買安全(quan) 性高(gao)(gao)(gao)、流(liu)動(dong)性好、風險(xian)可(ke)控、穩(wen)健(jian)的(de)(de)銀行理財產(chan)(chan)品及結(jie)構型(xing)存(cun)款等。 

（以下(xia)無正文）

獨立董事簽字：

                陳建國 ：             

新(xin)疆機械研究院股(gu)份(fen)有限公司

二(er)○一九(jiu)年一月(yue)二(er)十八日(ri)