當前位置：
關(guan)于召開2019年第五次臨時股東大會的(de)通(tong)知本(ben)公司(si)及董事會全體(ti)成員保證信息披露的內容真(zhen)實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏。
6、股權登(deng)記(ji)日:2019年(nian)9月10日
7、出(chu)席(xi)對象：
（1）2019年(nian)9月10日下午收市后在中國結算深圳分公司登記(ji)在冊的公司全體股(gu)東(dong)(dong)均(jun)有(you)權出席本次臨時股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)，并可以(yi)以(yi)書面形式(shi)委(wei)托代(dai)理人出席會(hui)議和(he)參加表決，該股(gu)東(dong)(dong)代(dai)理人不必(bi)是公司股(gu)東(dong)(dong)。
; （2）公司(si)董事、監事、高(gao)級(ji)管理人(ren)員
（3）公司(si)聘請的見證律師及相關人員。
8、會(hui)議召(zhao)開地(di)點：新疆烏魯(lu)木齊經濟技術開發區融合南路661號(hao)公司會(hui)議室。
二、會(hui)議審議事(shi)項
1、審(shen)議(yi)《關于(yu)修訂<公司章程(cheng)>的議(yi)案(an)》；
2、審議(yi)《關(guan)于修訂<未來(lai)三年(nian)2018年(nian)-2020年(nian)>股東回報規劃的議(yi)案》；
本次(ci)股(gu)東大(da)(da)會(hui)的(de)議(yi)案需要出席股(gu)東大(da)(da)會(hui)的(de)股(gu)東（包括(kuo)股(gu)東代理人）所(suo)持表(biao)決(jue)權的(de)2/3 以上(shang)通過(guo)。上(shang)述議(yi)案已經(jing)公司(si)第(di)(di)四(si)屆董事會(hui)第(di)(di)九次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)，需提交股(gu)東大(da)(da)會(hui)予以審(shen)議(yi)。
三、提(ti)案編碼
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提(ti)案編碼(ma) |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的 欄目(mu)可(ke)以投 票 |
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100 |
總議(yi)案(an)：除累積投票提案(an)外(wai)的(de)所有提案(an) |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于修訂<公司(si)章(zhang)程>的(de)議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東(dong)回報規劃的議(yi)案》 |
√ |
1、登記(ji)時(shi)間：2019年9月16日上午10:00至14:00，下(xia)午15:00至19：00
2、登記地點：新疆烏魯木齊(qi)經濟技術開(kai)發區融合南路(lu)661號一樓(lou)證券(quan)投資部(bu)
3、登(deng)(deng)(deng)記方式：現場登(deng)(deng)(deng)記、通(tong)過信函(han)或傳真(zhen)方式登(deng)(deng)(deng)記。（不接受電話登(deng)(deng)(deng)記）
（1）法(fa)(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股東(dong)應由法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)或(huo)法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)委(wei)托的代理(li)人(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議。法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議的，應持(chi)股東(dong)賬戶(hu)卡、加蓋公章的營(ying)業(ye)(ye)執(zhi)照復印件(jian)及(ji)本人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證辦理(li)登記手(shou)續；法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)委(wei)托代理(li)人(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議的，代理(li)人(ren)(ren)(ren)應持(chi)代理(li)人(ren)(ren)(ren)本人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證、加蓋公章的營(ying)業(ye)(ye)執(zhi)照復印件(jian)、法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)代表(biao)(biao)人(ren)(ren)(ren)出具的授權委(wei)托書（附(fu)件(jian)三）、法(fa)(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股東(dong)股票(piao)賬戶(hu)卡辦理(li)登記手(shou)續；出席(xi)人(ren)(ren)(ren)員應當攜帶上述文(wen)件(jian)的原件(jian)參加股東(dong)大會。
（2）自(zi)(zi)然人股(gu)(gu)東應(ying)持本人身份證、股(gu)(gu)東賬戶(hu)卡(ka)辦理(li)登記(ji)手續(xu)；自(zi)(zi)然人股(gu)(gu)東委(wei)(wei)(wei)托(tuo)代(dai)理(li)人的，應(ying)持代(dai)理(li)人身份證、授(shou)權(quan)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)書（附件(jian)(jian)三(san)）、委(wei)(wei)(wei)托(tuo)人股(gu)(gu)東賬戶(hu)卡(ka)、委(wei)(wei)(wei)托(tuo)人身份證辦理(li)登記(ji)手續(xu)；出(chu)席人員應(ying)當攜帶上述文件(jian)(jian)的原(yuan)件(jian)(jian)參加股(gu)(gu)東大會。
（3）異地股(gu)東(dong)(dong)可采用信(xin)函或(huo)傳真(zhen)的方式(shi)登(deng)記(ji)，股(gu)東(dong)(dong)請(qing)仔細填寫(xie)《參會(hui)股(gu)東(dong)(dong)登(deng)記(ji)表(biao)》（附件(jian)二），以便登(deng)記(ji)確認(ren)。傳真(zhen)在2019年(nian)9月16日(ri)19:00 前送(song)達公司證(zheng)券(quan)投資部(bu)(bu)。來信(xin)請(qing)寄：新(xin)疆烏魯木(mu)齊(qi)經濟技術開(kai)發(fa)區(qu)融合(he)南路661號一(yi)樓證(zheng)券(quan)投資部(bu)(bu),郵(you)編(bian)：830026（信(xin)封(feng)請(qing)注明(ming)“股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)”字樣）。
4、注(zhu)意事(shi)項(xiang)：出席會議(yi)的(de)股東及股東代理人請(qing)攜帶相關(guan)證(zheng)件原(yuan)件到場(chang)。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)，公司(si)將通過深圳(zhen)證券交(jiao)易所交(jiao)易系統和互聯網(wang)投票(piao)系統向公司(si)全(quan)體股(gu)(gu)(gu)東提供網(wang)絡形式的投票(piao)平(ping)臺，股(gu)(gu)(gu)東可以通過深圳(zhen)證券交(jiao)易所交(jiao)易系統和互聯網(wang)投票(piao)系統（//wltp.cninfo.com.cn）參加投票(piao)，網(wang)絡投票(piao)的具體操作流程見附(fu)件一。
六、其他事項
1、聯系(xi)方式(shi)：
聯(lian)系人(ren)：馬(ma)智
聯系電(dian)話：
傳 真：
通訊地址(zhi)：新疆烏魯木齊經濟技術開發區(qu)融合南樓661號(hao)一樓證券投資部(bu)郵 編：830026
2、本次股(gu)東大會現(xian)場會議(yi)會期半天，與會人員的食宿及交通等費用(yong)自理。
七、備查文件
第四屆(jie)董事會第九(jiu)次會議決(jue)議。
新疆機械研究院(yuan)股份有限公司董事會
附(fu)件一(yi)：《參加網絡(luo)投(tou)票的具體(ti)操(cao)作流程(cheng)》
附(fu)件(jian)二：《公(gong)司2019年第(di)五(wu)次臨時股東大會(hui)參會(hui)股東登記表》
附件三：《公(gong)司2019年第五次臨時股東大(da)會授權委托書(shu)》
附件一：
1、投票(piao)(piao)代碼與投票(piao)(piao)簡稱(cheng)：投票(piao)(piao)代碼為“365159”，投票(piao)(piao)簡稱(cheng)為“新(xin)研投票(piao)(piao)”。
2、填(tian)報表(biao)決意見或選(xuan)舉票數。
對于非累積投票議案，填(tian)報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案(an)(an)進行投(tou)票，視為(wei)對除累(lei)積(ji)投(tou)票提案(an)(an)外的其他所有提案(an)(an)表達(da)相同意見。
股東對(dui)(dui)總(zong)(zong)(zong)議(yi)案(an)(an)與具體(ti)(ti)(ti)提案(an)(an)重(zhong)復(fu)投(tou)票時，以(yi)..次有效(xiao)投(tou)票為(wei)準(zhun)(zhun)。如股東先對(dui)(dui)具體(ti)(ti)(ti)提案(an)(an)投(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，再對(dui)(dui)總(zong)(zong)(zong)議(yi)案(an)(an)投(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，則(ze)(ze)以(yi)已投(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)的(de)具體(ti)(ti)(ti)提案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意(yi)(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)，其他未表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)的(de)提案(an)(an)以(yi)總(zong)(zong)(zong)議(yi)案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意(yi)(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)；如先對(dui)(dui)總(zong)(zong)(zong)議(yi)案(an)(an)投(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，再對(dui)(dui)具體(ti)(ti)(ti)提案(an)(an)投(tou)票表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)，則(ze)(ze)以(yi)總(zong)(zong)(zong)議(yi)案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意(yi)(yi)見為(wei)準(zhun)(zhun)。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間(jian)：2019年9月17日的交易時間(jian)，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以(yi)登錄證券公(gong)司交(jiao)易(yi)客戶端通過交(jiao)易(yi)系(xi)統投(tou)票(piao)。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時(shi)間為2019年(nian)9月16日（現場股(gu)東大會召開前一日）下(xia)午3：00，結(jie)束時(shi)間為2019年(nian)9月17日（現場股(gu)東大會結(jie)束當日）下(xia)午3：00。
2、股東通過(guo)互(hu)聯網投票(piao)系(xi)統進行網絡(luo)投票(piao)，需按照《深(shen)圳證券交易(yi)所投資者網絡(luo)服(fu)(fu)務身份認(ren)(ren)證業務指(zhi)引（2016年(nian)4月(yue)修訂(ding)）》的規(gui)定辦理身份認(ren)(ren)證，取得(de)“深(shen)交所數字證書”或“深(shen)交所投資者服(fu)(fu)務密碼”。具(ju)體的身份認(ren)(ren)證流程可登錄互(hu)聯網投票(piao)系(xi)統//wltp.cninfo.com.cn規(gui)則指(zhi)引欄目查閱(yue)。
3、股(gu)東根據獲取的服務密碼或數(shu)字證書，可登錄(lu)//wltp.cninfo.com.cn在規(gui)定時間內(nei)通過深交所互聯網投(tou)票系統(tong)進(jin)行投(tou)票。
本單位(wei)（本人）對本次會議議案的表(biao)決意見如下：
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提案編 碼 |
提案名稱(cheng) |
備(bei)注 |
同意 |
反對 |
棄權(quan) |
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該列打(da)勾的欄目 可以投票 |
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100 |
總議(yi)案：除累積投(tou)票提 案(an)外的(de)所有提案(an) |
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非累積投票提(ti)案 |
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1.00 |
《關于修訂(ding)<公司章(zhang)程>的(de) 議案》 |
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2.00 |
《關于(yu)修訂(ding)<未(wei)來三年 2018 年-2020 年(nian)>股東回報規劃(hua) 的議案》 |
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2、本授(shou)(shou)權委(wei)托(tuo)的有效期：自本授(shou)(shou)權委(wei)托(tuo)書簽署之日至本次股東大會結束時。
3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效。
委托人(ren)（自然人(ren)股(gu)(gu)東簽字，法人(ren)股(gu)(gu)東法定(ding)代表人(ren)簽字并加(jia)蓋公章）：
