當前位置：
一、關(guan)于修訂(ding)《公司章程》中利潤分配(pei)政策事宜的獨立意見
本(ben)次修(xiu)訂公(gong)司(si)(si)章程，進一步完(wan)善了(le)公(gong)司(si)(si)利(li)潤分(fen)(fen)配政策(ce)，增加了(le)差(cha)異化的現(xian)金分(fen)(fen)紅政策(ce)能(neng)夠更好地實現(xian)對(dui)投(tou)資者的合(he)理投(tou)資回報并兼(jian)顧公(gong)司(si)(si)可(ke)持續性(xing)發展，并能(neng)更好的維護中小投(tou)資者的利(li)益(yi)。綜(zong)上所述，我(wo)們同(tong)意對(dui)公(gong)司(si)(si)章程中利(li)潤分(fen)(fen)配政策(ce)的修(xiu)訂，并同(tong)意將其提交公(gong)司(si)(si)股東大會(hui)審議。
二、關于修訂《未來(lai)三(san)年(nian)2018年(nian)-2020年(nian)股東(dong)回報規劃》事(shi)宜的獨立(li)意見(jian)
結(jie)合(he)《公(gong)司章程》中8.1.7條項下利潤分配時對(dui)于重(zhong)大(da)(da)(da)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)計(ji)(ji)劃(hua)或(huo)重(zhong)大(da)(da)(da)現金支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的(de)(de)標(biao)準(zhun)，《未(wei)來三(san)年(nian)(nian)2018年(nian)(nian)—2020年(nian)(nian)股(gu)(gu)東(dong)回報規劃(hua)》中對(dui)相(xiang)應條款進(jin)行(xing)修(xiu)訂，將《未(wei)來三(san)年(nian)(nian)2018年(nian)(nian)—2020年(nian)(nian)股(gu)(gu)東(dong)回報規劃(hua)》中三(san)、未(wei)來三(san)年(nian)(nian)股(gu)(gu)東(dong)回報規劃(hua)（2018年(nian)(nian)—2020年(nian)(nian)）項下的(de)(de)對(dui)于重(zhong)大(da)(da)(da)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)計(ji)(ji)劃(hua)或(huo)重(zhong)大(da)(da)(da)現金支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)進(jin)行(xing)重(zhong)新(xin)定(ding)義，原重(zhong)大(da)(da)(da)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)計(ji)(ji)劃(hua)或(huo)重(zhong)大(da)(da)(da)現金支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)是(shi)指：公(gong)司未(wei)來十(shi)二個月(yue)內擬對(dui)外投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)、收購(gou)資(zi)(zi)(zi)(zi)產或(huo)購(gou)買設備的(de)(de)累(lei)計(ji)(ji)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)達(da)到或(huo)超(chao)過(guo)公(gong)司.近(jin)一(yi)期(qi)經審計(ji)(ji)總資(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de)(de)30%，且超(chao)過(guo)20,000萬元人民幣(bi)。修(xiu)訂為：重(zhong)大(da)(da)(da)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)計(ji)(ji)劃(hua)或(huo)重(zhong)大(da)(da)(da)現金支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)是(shi)指：公(gong)司未(wei)來十(shi)二個月(yue)內擬對(dui)外投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)、購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產或(huo)進(jin)行(xing)固定(ding)資(zi)(zi)(zi)(zi)產投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)等的(de)(de)累(lei)計(ji)(ji)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)達(da)到或(huo)超(chao)過(guo)公(gong)司.近(jin)一(yi)期(qi)經審計(ji)(ji)凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de)(de)10%，或(huo)者超(chao)過(guo)20,000萬元人民幣(bi)。本(ben)次修(xiu)訂是(shi)結(jie)合(he)公(gong)司實際情況(kuang)而(er)進(jin)行(xing)的(de)(de)，符合(he)公(gong)司經營(ying)發展的(de)(de)切(qie)實需求，我們同意(yi)對(dui)2018年(nian)(nian)—2020年(nian)(nian)股(gu)(gu)東(dong)回報規劃(hua)中關于重(zhong)大(da)(da)(da)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)計(ji)(ji)劃(hua)或(huo)重(zhong)大(da)(da)(da)現金支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)標(biao)準(zhun)的(de)(de)定(ding)義進(jin)行(xing)修(xiu)訂，并同意(yi)將其(qi)提交公(gong)司股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《新疆機械研究院股份有限公司(si)獨(du)立董(dong)事關于相關事項的獨(du)立意見》之簽字頁）
獨立董事簽(qian)字：
胡(hu)海(hai)銀 陳建國(guo) 楊(yang)陽
二(er)〇一九(jiu)年九(jiu)月一日
