證券代碼：300159 證券簡稱：新研股(gu)份 公告(gao)編號：2019-083 

新疆機械研究院股份有限公司 

第(di)(di)四屆董事會第(di)(di)六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

       本(ben)公司及(ji)董事(shi)會全(quan)體(ti)成(cheng)員保證(zheng)信(xin)息(xi)披露(lu)內容的真實、準確、完(wan)整， 沒有虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或重大遺漏(lou)。

      新疆機械研(yan)究院股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”或“新研(yan)股份”）于 2019 年 8 月 1 日以(yi)書面送(song)達及電(dian)子郵件方式向全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)發出了關(guan)(guan)于召(zhao)開第四屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi) 會(hui)第六次會(hui)議(yi)(yi)(yi)（以(yi)下簡稱“會(hui)議(yi)(yi)(yi)”）的(de)通知，會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月 5 日上午 10:30 在公司會(hui)議(yi)(yi)(yi)室以(yi)現場結合(he)通訊方式(shi)(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應參加(jia)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi) 9 人，實際出席董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi) 9 人。會(hui)議(yi)(yi)(yi)由董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)方德(de)松先生(sheng)主持，公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)成(cheng)員在充(chong)分(fen)了解所審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項的(de)前(qian) 提下，以(yi)現場結合(he)通訊方式(shi)(shi)對審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項進(jin)行表(biao)決，會(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)召(zhao)開符合(he)《中華(hua)人民共(gong) 和國(guo)公司法》等有(you)關(guan)(guan)法律、行政(zheng)法規、規范(fan)性文件和《新疆機械研(yan)究院股份(fen)有(you)限 公司章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)充(chong)分(fen)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)并(bing)表(biao)決，通過了《關于子公司(si)為母公司(si) 新研股(gu)份銀行融(rong)資提供擔(dan)保的議(yi)案》

       為滿足新(xin)(xin)研股份生產經(jing)營(ying)和未來發展的需要，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新(xin)(xin)疆新(xin)(xin)研牧神 科技有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)和控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)四川明日宇(yu)航工業有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬為母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新(xin)(xin)研股 份提(ti)供總額不超過 6 億(yi)元(yuan)的銀(yin)(yin)行融(rong)資連帶(dai)責任(ren)擔保，其中(zhong)包含公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)向(xiang)新(xin)(xin)疆銀(yin)(yin)行股 份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請 3 億(yi)元(yuan)銀(yin)(yin)行借款的擔保。 

表決結果：同意 9 票，反(fan)對 0 票，棄權 0 票。

       特此公(gong)告。

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董(dong) 事 會             

二〇一九年八(ba)月五日