本(ben)公(gong)司及董事會(hui)全體成(cheng)員保證信(xin)息披露內容的真實、準確和完整，沒(mei)有虛(xu)假記載、誤導性陳述或重(zhong)大遺漏。
特別提示：

1、本次股東大會未出現(xian)否(fou)決(jue)議案(an)的情(qing)形(xing)。

2、本(ben)次股(gu)東大(da)會不涉及變更以往股(gu)東大(da)會已通過(guo)的決議。

一、會議召開和(he)出席情況

1、會議召開(kai)時間：

（1）現場會議(yi)召開(kai)時間(jian)：2019年(nian)8月2日(ri)北京(jing)時間(jian)11：00；

（2）網絡投票時(shi)間(jian)：2019年8月1日(ri)—8月2日(ri)，其(qi)中(zhong)：

①通過深(shen)圳證券交易所交易系(xi)統進行網絡(luo)投票的時間為：2019年8月2日上午(wu)9:30-11:30,下午(wu)13:00-15:00；

②通過互(hu)聯網系統投(tou)票的(de)具體時(shi)間為(wei)2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00的(de)任意時(shi)間。

2、現場會(hui)議(yi)召開的(de)地點：新(xin)疆烏魯木齊(qi)經濟(ji)技術開發區融合南(nan)路661號(hao)二樓會(hui)議(yi)室。

3、會議召(zhao)開方(fang)式(shi)：本次股(gu)東大會采取現場投票(piao)(piao)表(biao)決(jue)與網絡投票(piao)(piao)相結合(he)的方(fang)式(shi)。

4、會議召集人：公司董事會

5、會(hui)議主持人(ren)：董事長(chang)方德松(song)先生

6、本次股(gu)東大會(hui)的(de)(de)通知(zhi)已于2019年7月(yue)18日在中(zhong)國(guo)證監會(hui)指定的(de)(de)創業板(ban)信息披(pi)露(lu)網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）披(pi)露(lu)。

7、本次會議(yi)的召開(kai)符(fu)合《公司(si)法(fa)》等相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規、規范(fan)性文件和《公司(si)章程(cheng)》的規定。
二、會議的出席情況

出席(xi)新(xin)疆機(ji)械研究院股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)2019年第(di)四次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)東大會的股(gu)(gu)(gu)東共36名，代表(biao)公司(si)有表(biao)決權股(gu)(gu)(gu)份517,628,394股(gu)(gu)(gu)，占公司(si)有表(biao)決權股(gu)(gu)(gu)份總數的34.7318％。具體情況如下：

1、股東出(chu)席的總體(ti)情況：

通過現(xian)場和(he)網絡投票的股(gu)東(dong)36人(ren)，代表股(gu)份(fen)517,628,394股(gu)，占(zhan)上市(shi)公司總股(gu)份(fen)的34.7318％。

其中：通(tong)過現場(chang)投票的股(gu)東10人，代表股(gu)份(fen)512,491,299股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司總股(gu)份(fen)的34.3871％。

通過網(wang)絡(luo)投票(piao)的股(gu)(gu)東26人，代表股(gu)(gu)份(fen)5,137,095股(gu)(gu)，占上市公司總(zong)股(gu)(gu)份(fen)的0.3447％。

2、中小股東(dong)出席(xi)的總體情況：

通(tong)過現場和網絡投票的(de)股東28人(ren)，代表股份15,946,288股，占上市公司(si)總股份的(de)1.0700％。

其(qi)中：通(tong)過現場投票的股東2人，代(dai)表股份10,809,193股，占上(shang)市公司總股份的0.7253％。

通過網絡投(tou)票的股東26人，代表股份5,137,095股，占上市公(gong)司總(zong)股份的0.3447％。

3、公司部分董事、監事、高(gao)級管理人員、見證律師列席(xi)了(le)本次股東大會(hui)。

三、議案審議表(biao)決情況

本次會議以現場記名(ming)投票和網絡投票相(xiang)結合的方式(shi)審議通過了如(ru)下(xia)議案：

一(yi)、審議通(tong)過《關于公司符(fu)合(he)非(fei)公開(kai)發行股(gu)票條件的議案(an)》

根(gen)據《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和(he)(he)國公(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和(he)(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《創(chuang)業板上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司證(zheng)券(quan)發行(xing)管理暫行(xing)辦(ban)法(fa)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規及規范性(xing)文件(jian)的(de)有關規定，對照創(chuang)業板上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司非(fei)公(gong)開發行(xing)股票的(de)條(tiao)件(jian)，董事會經過對公(gong)司實際情(qing)況及相關事項進行(xing)自查論證(zheng)，認為公(gong)司符合創(chuang)業板上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司非(fei)公(gong)開發行(xing)股票的(de)資格和(he)(he)條(tiao)件(jian)。

總(zong)表決情況(kuang)：

同意(yi)517,369,113股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席會(hui)(hui)議(yi)所(suo)有(you)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的99.9499％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席會(hui)(hui)議(yi)所(suo)有(you)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的0.0269％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其(qi)中，因未投(tou)票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)），占出(chu)(chu)席會(hui)(hui)議(yi)所(suo)有(you)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的0.0232％。

中小(xiao)股東總表決情(qing)況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)(zhong)，因未投(tou)票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)0.7525％。

二、逐項審議(yi)通過《關于公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行股票方案的議(yi)案》

本議(yi)案內容涉及關(guan)(guan)聯(lian)交易事項，關(guan)(guan)聯(lian)股東嘉興(xing)華(hua)控騰(teng)匯股權投(tou)資(zi)合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)伙）、嘉興(xing)華(hua)控永(yong)拓投(tou)資(zi)合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)伙）、華(hua)控成長（天津）股權投(tou)資(zi)基金(jin)合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)伙）、青海華(hua)控科技創業投(tou)資(zi)基金(jin)（有限合(he)(he)伙）、韓華(hua)和楊(yang)立軍需(xu)回避表決(jue)。

（一）發行股票的(de)種類和面(mian)值

本次(ci)非公(gong)開發行的股(gu)票為(wei)境(jing)內(nei)上市(shi)的人民(min)幣普(pu)通股(gu)（A股(gu)），每股(gu)面值為(wei)人民(min)幣1.00元。

總表(biao)決情況：

同(tong)意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議所有股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)99.8589％；反(fan)對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議所有股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默(mo)認棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會議所有股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)0.0653％。

中小股東總表(biao)決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)(zhong)，因未投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)0.7525％。

（二）發行方式

本次發(fa)行(xing)的股票全部(bu)采取向特定(ding)對象非公開發(fa)行(xing)的方(fang)式。自中國證監會(hui)核準批復有效期(qi)內選(xuan)擇適當時機向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票。

總表決情況：

同意183,556,684股，占出(chu)席會議所有(you)(you)股東(dong)所持(chi)股份的(de)99.8589％；反對139,281股，占出(chu)席會議所有(you)(you)股東(dong)所持(chi)股份的(de)0.0758％；棄權(quan)120,000股（其中(zhong)，因未投票默認(ren)棄權(quan)0股），占出(chu)席會議所有(you)(you)股東(dong)所持(chi)股份的(de)0.0653％。

中小股(gu)東總表決情況：
同意15,687,007股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投票默(mo)認棄權0股(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)(chu)席(xi)會(hui)(hui)議中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的0.7525％

（三）發行對象(xiang)

本次非公(gong)開發行股票的發行對象為控股股東嘉興華控騰匯股權投資合(he)伙(huo)企業(ye)（有限合(he)伙(huo)）（以下簡(jian)稱“嘉興華控”）。

總表決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中，因未(wei)投(tou)票(piao)默認棄權0股(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。

中小股東(dong)總表(biao)決情(qing)況：

同(tong)意15,687,007股(gu)(gu)，占出席會議(yi)中小股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份(fen)的98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)，占出席會議(yi)中小股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份(fen)的0.8734％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)（其(qi)中，因未投票(piao)默(mo)認棄權(quan)0股(gu)(gu)），占出席會議(yi)中小股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份(fen)的0.7525％

（四）定價基準日(ri)、發行價格及定價原則(ze)

本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)定(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)為本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)發行(xing)(xing)期(qi)首日(ri)(ri)(ri)(ri)。本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)的(de)發行(xing)(xing)價(jia)(jia)(jia)(jia)格不(bu)低于本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)的(de)定(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)前20個交易(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交易(yi)均(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)90%（定(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)前20個交易(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交易(yi)均(jun)(jun)價(jia)(jia)(jia)(jia)=定(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)前20個交易(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交易(yi)總額(e)/定(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)前20個交易(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)交易(yi)總量(liang)）。公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)在定(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(ri)(ri)至發行(xing)(xing)日(ri)(ri)(ri)(ri)期(qi)間，如有(you)派息、送股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、資本(ben)公(gong)積金轉增(zeng)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)等除權(quan)除息事項，本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)發行(xing)(xing)價(jia)(jia)(jia)(jia)格將相應調整。調整公(gong)式(shi)如下：

派(pai)送現金股利：P1=P0-D；

派送股票股利或轉增股本(ben)：P1=P0/(1+N)；

兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)；

其(qi)中：P0為(wei)調(diao)整前(qian)發(fa)行(xing)(xing)價格(ge)， N為(wei)派送股票股利(li)或轉增股本(ben)率，D為(wei)每股派送現金股利(li)，P1 為(wei)調(diao)整后發(fa)行(xing)(xing)價格(ge)。

.終發(fa)行(xing)價格由公(gong)司(si)董事會(hui)(hui)根據股東(dong)大會(hui)(hui)授權在本次非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)申請獲得中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)的(de)核準文件后(hou)，按照中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)相關規則，與本次發(fa)行(xing)的(de)保薦機構（主(zhu)承(cheng)銷商）協商確(que)定。

總表(biao)決情況：

同意183,556,684股，占出(chu)席(xi)會議(yi)所(suo)(suo)有(you)(you)股東(dong)(dong)所(suo)(suo)持股份(fen)的(de)(de)99.8589％；反對139,281股，占出(chu)席(xi)會議(yi)所(suo)(suo)有(you)(you)股東(dong)(dong)所(suo)(suo)持股份(fen)的(de)(de)0.0758％；棄(qi)權(quan)120,000股（其中，因未投(tou)票默(mo)認(ren)棄(qi)權(quan)0股），占出(chu)席(xi)會議(yi)所(suo)(suo)有(you)(you)股東(dong)(dong)所(suo)(suo)持股份(fen)的(de)(de)0.0653％。

中小股東總表(biao)決(jue)情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)份的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)份的0.8734％；棄權(quan)(quan)120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)，因未投票默認棄權(quan)(quan)0股(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)席(xi)會議(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)份的0.7525

（五）發行數量(liang)及認(ren)購方式

本次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)數量不超過本次(ci)發(fa)行前總股(gu)(gu)本的20%，即298,072,040股(gu)(gu)（含(han)本數）。.終發(fa)行數量由董事會(hui)根據股(gu)(gu)東大(da)會(hui)的授權、中(zhong)國證監會(hui)相關規定及.終發(fa)行價格與保薦機構（主(zhu)承銷商(shang)(shang)）協商(shang)(shang)確定。本次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)募集(ji)資金(jin)總額不超過人(ren)民幣120,000.00萬元，由控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東嘉興華控(kong)全額認購。

在本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)前，若(ruo)公(gong)司股(gu)(gu)票(piao)(piao)在審議本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)董事會決議公(gong)告日(ri)至發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)日(ri)期間發(fa)(fa)(fa)(fa)生送股(gu)(gu)、資本(ben)公(gong)積(ji)金轉增股(gu)(gu)本(ben)等除權(quan)事項，或發(fa)(fa)(fa)(fa)生其他導(dao)致本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)前公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)發(fa)(fa)(fa)(fa)生變(bian)動的(de)事項的(de)，本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)數量的(de)上(shang)限將進行(xing)相應調(diao)整(zheng)。

本次(ci)發行對象將(jiang)以人民(min)幣現金方式認購本次(ci)非公開發行的(de)股(gu)票。

總表(biao)決情況：

同意(yi)183,556,684股(gu)，占出(chu)席會(hui)議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)份的99.8589％；反(fan)對139,281股(gu)，占出(chu)席會(hui)議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)份的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投票默認棄(qi)權0股(gu)），占出(chu)席會(hui)議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東所(suo)(suo)持股(gu)份的0.0653％。

中小股(gu)東總(zong)表決情況：

同意(yi)15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出席會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.7525％。

（六）限售(shou)期(qi)

本次(ci)發行對象認購的股(gu)票限(xian)售期根據(ju)《創業板上(shang)市(shi)公司證券發行管(guan)(guan)理暫行辦法》和中國證監會、深(shen)交所等監管(guan)(guan)部門的相關規定(ding)執行：

嘉(jia)興華控通(tong)過本(ben)次(ci)(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)認購的(de)公(gong)司股票自本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行(xing)結(jie)束之日起36個(ge)月內(nei)不得轉讓，限售期結(jie)束后(hou)按中國(guo)證監(jian)會(hui)及深交所的(de)有關規(gui)定執行(xing)。

嘉興華控因本(ben)次非公(gong)開發行(xing)取得的(de)公(gong)司股份在限售期屆滿后減持還(huan)需遵(zun)守《公(gong)司法》、《證券法》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上市規則》等法律(lv)、法規、規章、規范性文件、深交(jiao)所相關規則以(yi)及《公(gong)司章程》的(de)相關規定。

總表決情況(kuang)：

同意183,556,684股(gu)，占(zhan)出席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)份的99.8589％；反對139,281股(gu)，占(zhan)出席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)份的0.0758％；棄權120,000股(gu)（其中(zhong)，因未投(tou)票(piao)默認(ren)棄權0股(gu)），占(zhan)出席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)份的0.0653％。

中小股(gu)東(dong)總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因未投(tou)票(piao)默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.7525％。

（七）滾(gun)存未分配利潤的安排

本次發(fa)行完(wan)成后(hou)，發(fa)行前的滾(gun)存未分配利潤將由公司(si)新老股(gu)(gu)東按持股(gu)(gu)比例共享。

總表決情況：

同意183,556,684股(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)所有(you)(you)股(gu)東所持股(gu)份的99.8589％；反對139,281股(gu)，占出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)所有(you)(you)股(gu)東所持股(gu)份的0.0758％；棄(qi)權(quan)(quan)120,000股(gu)（其中，因未投(tou)票默認棄(qi)權(quan)(quan)0股(gu)），占出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)所有(you)(you)股(gu)東所持股(gu)份的0.0653％。

中小股(gu)東總表(biao)決情況：

同(tong)意15,687,007股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄權0股(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)席會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的0.7525％

（八）上市地(di)點(dian)

限售期屆滿后，本次(ci)非公開發(fa)行的股票將在深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市交易。
總表決(jue)情況：

同(tong)意183,556,684股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)會(hui)議所(suo)(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)會(hui)議所(suo)(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄權(quan)(quan)120,000股(gu)(gu)（其中，因未投票默認(ren)棄權(quan)(quan)0股(gu)(gu)），占出(chu)(chu)席(xi)會(hui)議所(suo)(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。

中小股東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.8734％；棄(qi)(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)，因未投票默認棄(qi)(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會議中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.7525％。

（九）募集資金(jin)數(shu)量及(ji)投向

本次非公開(kai)發(fa)(fa)行募集資金總額不(bu)超過人民(min)幣(bi)120,000.00萬(wan)元，扣(kou)除發(fa)(fa)行費用后將全部用于償(chang)還(huan)銀行借款。
總表決(jue)情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會議所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)會議所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.0758％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)（其(qi)中，因未投票(piao)默認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出席(xi)會議所(suo)(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)持股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.0653％。

中小股(gu)東總(zong)表決(jue)情況：

同意(yi)15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因未投(tou)票(piao)默認棄權0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)席會(hui)議中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.7525％。

（十）本次非公開發行股(gu)東大會決(jue)議的有效(xiao)期

本次非公(gong)開發行股(gu)票決議的有效期為自公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審議通過本次非公(gong)開發行股(gu)票相關議案(an)之日起(qi)12個(ge)月。
總表(biao)決情(qing)況：

同意(yi)183,556,684股，占(zhan)出(chu)席會(hui)議(yi)所有股東所持(chi)股份的99.8589％；反對139,281股，占(zhan)出(chu)席會(hui)議(yi)所有股東所持(chi)股份的0.0758％；棄(qi)權120,000股（其中，因未(wei)投票默認棄(qi)權0股），占(zhan)出(chu)席會(hui)議(yi)所有股東所持(chi)股份的0.0653％。
中小股東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.7525％。

三、審議通過《關于公(gong)司(si)非公(gong)開發行股票預(yu)案(an)的(de)議案(an)》

《新(xin)疆機(ji)械(xie)研究院股(gu)份有限公司創業(ye)板非(fei)公開發(fa)行(xing)A股(gu)股(gu)票預案》的(de)具(ju)體(ti)內容(rong)詳見中國證(zheng)監(jian)會指定的(de)創業(ye)板上市公司信息披(pi)露網站。

本議案(an)內容涉及關聯交(jiao)易事項，關聯股東嘉興(xing)(xing)華控(kong)(kong)騰匯股權投資合(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、嘉興(xing)(xing)華控(kong)(kong)永拓(tuo)投資合(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、華控(kong)(kong)成長（天津）股權投資基金合(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、青海華控(kong)(kong)科技(ji)創業(ye)投資基金（有(you)(you)限合(he)(he)(he)伙(huo)）、韓華和楊(yang)立軍需回(hui)避表決。
總表(biao)決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中，因未投(tou)票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)），占出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.0653％。
中小股東總表決情(qing)況：

同(tong)意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份的98.3740％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投(tou)票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占出席會(hui)(hui)議(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.7525％。

四、審議(yi)通過《關(guan)于公司非公開發行股票方案(an)論證分析(xi)報告的議(yi)案(an)》

根據《創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)辦(ban)法》的相關(guan)規定(ding)，公(gong)(gong)司結合目前所處行(xing)業(ye)和發(fa)展階段、融(rong)資規劃(hua)、財務(wu)狀況、資金需(xu)求等情(qing)況進行(xing)論(lun)證(zheng)(zheng)分(fen)析，編(bian)制了《新(xin)疆機械研究院(yuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司創業(ye)板(ban)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)方案論(lun)證(zheng)(zheng)分(fen)析報(bao)告(gao)》，具體內(nei)容詳見中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會指定(ding)的創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司信息披露網站。

本(ben)議(yi)案內容(rong)涉(she)及(ji)關(guan)聯(lian)交易事項，關(guan)聯(lian)股(gu)東嘉興華(hua)控(kong)騰匯股(gu)權投(tou)資合伙(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）、嘉興華(hua)控(kong)永拓投(tou)資合伙(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）、華(hua)控(kong)成(cheng)長（天津）股(gu)權投(tou)資基(ji)金合伙(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）、青海(hai)華(hua)控(kong)科技創業(ye)投(tou)資基(ji)金（有(you)限(xian)合伙(huo)）、韓華(hua)和楊(yang)立軍需回(hui)避(bi)表決。

總(zong)表決情(qing)況：

同意183,556,684股(gu)，占出席(xi)會議(yi)(yi)所(suo)有股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)，占出席(xi)會議(yi)(yi)所(suo)有股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中，因未投票(piao)默認(ren)棄(qi)權0股(gu)），占出席(xi)會議(yi)(yi)所(suo)有股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的0.0653％。

中小股東總表決(jue)情況：

同意15,687,007股(gu)，占(zhan)出席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)份的98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)，占(zhan)出席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)份的0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中(zhong)(zhong)，因(yin)未投票默認棄(qi)權0股(gu)），占(zhan)出席(xi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)中(zhong)(zhong)小股(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)份的0.7525％。

五、審(shen)議(yi)通(tong)過《關于公(gong)司非(fei)公(gong)開發行股票募集資(zi)金使用的(de)可(ke)行性分析(xi)報告的(de)議(yi)案》

根據《創(chuang)(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司證券發(fa)行(xing)(xing)(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦法》的相(xiang)關規(gui)(gui)定(ding)，為確保本次募(mu)集資(zi)金(jin)的投向符合國家產業政(zheng)策以及相(xiang)關的法律法規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定(ding)，保證公(gong)(gong)(gong)司募(mu)集資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)的可(ke)行(xing)(xing)(xing)性，公(gong)(gong)(gong)司管理(li)層對本次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股票(piao)募(mu)集資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)可(ke)行(xing)(xing)(xing)性進行(xing)(xing)(xing)了(le)研(yan)(yan)究(jiu)與(yu)分析，并編制(zhi)了(le)《新疆(jiang)機械研(yan)(yan)究(jiu)院(yuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司創(chuang)(chuang)業板(ban)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)A股股票(piao)募(mu)集資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)可(ke)行(xing)(xing)(xing)性分析報告(gao)》，具體內容(rong)詳見中國證監會(hui)指定(ding)的創(chuang)(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司信息披(pi)露網站。
本議案內(nei)容涉及關(guan)聯交易事(shi)項，關(guan)聯股(gu)東(dong)嘉(jia)興(xing)華控騰匯(hui)股(gu)權投資(zi)合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業（有限合(he)伙(huo)）、嘉(jia)興(xing)華控永拓投資(zi)合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業（有限合(he)伙(huo)）、華控成長（天(tian)津）股(gu)權投資(zi)基(ji)金合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業（有限合(he)伙(huo)）、青海(hai)華控科(ke)技創業投資(zi)基(ji)金（有限合(he)伙(huo)）、韓華和楊(yang)立軍需(xu)回避表決。

總表決情況：

同意(yi)183,556,684股(gu)，占出席會(hui)議所(suo)有(you)股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)，占出席會(hui)議所(suo)有(you)股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中，因未投票默(mo)認棄(qi)權0股(gu)），占出席會(hui)議所(suo)有(you)股(gu)東所(suo)持股(gu)份(fen)的0.0653％。
中(zhong)小股(gu)東總(zong)表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.7525％。

六、審(shen)議通(tong)過《關于公(gong)司前次募集資金使用情況的專(zhuan)項報告的議案》

根據《中華人民共(gong)(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》、《中華人民共(gong)(gong)和國證(zheng)券法》、《創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)證(zheng)券發(fa)行管理暫行辦法》、《關于(yu)前(qian)(qian)次募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用(yong)(yong)情(qing)況報(bao)告的規定(ding)》（證(zheng)監發(fa)行字[2007]500號）等(deng)有(you)關法律(lv)、法規和規范性法律(lv)文件(jian)的規定(ding)，公(gong)司(si)(si)編制了(le)《新(xin)疆機械研(yan)究院(yuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)關于(yu)公(gong)司(si)(si)前(qian)(qian)次募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用(yong)(yong)情(qing)況的專項報(bao)告》。同時(shi)，立信會計師(shi)事務所（特殊普(pu)通合伙(huo)）出具(ju)了(le)《新(xin)疆機械研(yan)究院(yuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)前(qian)(qian)次募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用(yong)(yong)情(qing)況鑒(jian)證(zheng)報(bao)告》，具(ju)體詳見中國證(zheng)監會創業(ye)板指定(ding)的信息披露網站。

總表(biao)決情(qing)況(kuang)：

同意517,369,113股(gu)，占出席(xi)會議所(suo)有(you)(you)股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份(fen)的99.9499％；反對(dui)139,281股(gu)，占出席(xi)會議所(suo)有(you)(you)股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份(fen)的0.0269％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄(qi)權0股(gu)），占出席(xi)會議所(suo)有(you)(you)股(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)份(fen)的0.0232％。

中小(xiao)股東總表決情況：

同(tong)意15,687,007股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)會議中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)會議中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.8734％；棄權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因未投票默認棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)(zhan)出席(xi)會議中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.7525％。

七、審議通過(guo)《關(guan)于(yu)本次非(fei)公(gong)開發(fa)行股票攤薄(bo)即期(qi)回報(bao)(bao)及填補回報(bao)(bao)措施的議案》

根據《國(guo)務(wu)院(yuan)關(guan)于(yu)進(jin)一(yi)步(bu)促(cu)進(jin)資(zi)本(ben)(ben)市場(chang)(chang)健康(kang)發(fa)展(zhan)的(de)若干(gan)意見(jian)》（國(guo)發(fa)[2014]17號）、《國(guo)務(wu)院(yuan)辦公(gong)廳關(guan)于(yu)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)強資(zi)本(ben)(ben)市場(chang)(chang)中(zhong)小投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)合(he)法權(quan)益(yi)保護工作的(de)意見(jian)》（國(guo)辦發(fa)[2013]110號）、《關(guan)于(yu)..及再融資(zi)、重大(da)資(zi)產重組攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)報有關(guan)事項的(de)指導意見(jian)》（中(zhong)國(guo)證監會公(gong)告[2015]31號）等相(xiang)關(guan)文(wen)件的(de)要求，為保障中(zhong)小投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)利益(yi)，公(gong)司就本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)行(xing)攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)報對公(gong)司主(zhu)要財(cai)務(wu)指標的(de)影響進(jin)行(xing)了認真分(fen)析，并提出了公(gong)司擬采取的(de)填補措施。

《新(xin)疆(jiang)機械研(yan)究院股(gu)份有限公(gong)(gong)司關于(yu)創業板(ban)非公(gong)(gong)開發行A股(gu)股(gu)票攤(tan)薄即期回(hui)報的風險提(ti)示(shi)及采取填補措施的公(gong)(gong)告》詳見中國證監(jian)會(hui)指定創業板(ban)信息披露網(wang)站。

總表(biao)決情況(kuang)：

同意517,369,113股(gu)(gu)，占出(chu)席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份的(de)99.9499％；反對139,281股(gu)(gu)，占出(chu)席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份的(de)0.0269％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中，因未投票默認(ren)棄權0股(gu)(gu)），占出(chu)席會議所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份的(de)0.0232％。

中小股(gu)東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)，占出席(xi)會(hui)(hui)議中小股(gu)東所持股(gu)份的(de)98.3740％；反對139,281股(gu)，占出席(xi)會(hui)(hui)議中小股(gu)東所持股(gu)份的(de)0.8734％；棄(qi)權120,000股(gu)（其中，因(yin)未投票默認棄(qi)權0股(gu)），占出席(xi)會(hui)(hui)議中小股(gu)東所持股(gu)份的(de)0.7525％

八、審議通過了《關于相(xiang)關主體就(jiu)切實履行填補回報(bao)措施(shi)進行承(cheng)諾(nuo)的(de)議案》

為確保公(gong)司創(chuang)業板非公(gong)開發(fa)行股票攤薄即期(qi)回(hui)報的填補措施(shi)能夠得到切(qie)實履行，根據《國務院辦公(gong)廳關于進(jin)一(yi)步(bu)加強資本市場(chang)中(zhong)小投資者合法權益保護工作(zuo)的(de)意見》（國辦發(fa)(fa)[2013]110號(hao)）、《國務院關(guan)于進一步促進資(zi)(zi)本市場健(jian)康發(fa)(fa)展的(de)若(ruo)干意見》（國發(fa)(fa)[2014]17號(hao)）、中國證監(jian)會《關(guan)于..及再融資(zi)(zi)、重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組攤(tan)薄即期回(hui)報有(you)關(guan)事項的(de)指(zhi)導意見》（中國證監(jian)會公(gong)告[2015]31號(hao)）等相關(guan)法律法規的(de)規定，為保障中小投資(zi)(zi)者知情(qing)權，維(wei)護中小投資(zi)(zi)者利益(yi)，相關(guan)主(zhu)體對(dui)公(gong)司創業板非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票攤(tan)薄即期回(hui)報填補措施能夠(gou)得(de)到切(qie)實履行(xing)作(zuo)出承(cheng)諾。

總(zong)表決(jue)情(qing)況：

同(tong)意517,369,113股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議所有股(gu)(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)99.9499％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議所有股(gu)(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.0269％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因未(wei)投票默認(ren)棄(qi)權0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議所有股(gu)(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.0232％。

中小(xiao)股東總表決情況：

同(tong)意15,687,007股，占(zhan)(zhan)出(chu)席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股東所持(chi)(chi)股份的(de)(de)98.3740％；反對(dui)139,281股，占(zhan)(zhan)出(chu)席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股東所持(chi)(chi)股份的(de)(de)0.8734％；棄權120,000股（其中(zhong)，因未投票默認棄權0股），占(zhan)(zhan)出(chu)席會議(yi)中(zhong)小(xiao)股東所持(chi)(chi)股份的(de)(de)0.7525％。

九、審議通過了《關于(yu)設(she)立本次非(fei)公開發(fa)行股票募(mu)集(ji)資金專用(yong)賬戶的議案(an)》

根據《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)券發行管(guan)理暫(zan)行辦(ban)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監(jian)管(guan)指引第2號-上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理和使用的監(jian)管(guan)要求》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件的有關規(gui)(gui)定(ding)，結合公(gong)(gong)司的相關規(gui)(gui)定(ding)，公(gong)(gong)司將設立(li)募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)專項賬(zhang)戶(hu)用于存放本次(ci)非公(gong)(gong)開發行股票募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)。

本議案內(nei)容涉及關(guan)聯(lian)交易(yi)事項，關(guan)聯(lian)股東嘉興(xing)華(hua)控(kong)騰匯股權投(tou)(tou)資(zi)(zi)合(he)伙企(qi)業（有(you)(you)限合(he)伙）、嘉興(xing)華(hua)控(kong)永拓投(tou)(tou)資(zi)(zi)合(he)伙企(qi)業（有(you)(you)限合(he)伙）、華(hua)控(kong)成長（天津）股權投(tou)(tou)資(zi)(zi)基金合(he)伙企(qi)業（有(you)(you)限合(he)伙）、青海(hai)華(hua)控(kong)科技(ji)創(chuang)業投(tou)(tou)資(zi)(zi)基金（有(you)(you)限合(he)伙）、韓華(hua)和楊(yang)立(li)軍需(xu)回(hui)避表決。

總(zong)表決(jue)情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的(de)99.8589％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的(de)0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其中，因未投(tou)票默認棄(qi)權0股(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的(de)0.0653％。
中小股(gu)東總表決情況：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)，因未投票(piao)默(mo)認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)0.7525％。

十、審議通過《關(guan)于公(gong)司(si)本次非公(gong)開發行股票(piao)涉及(ji)關(guan)聯交(jiao)易(yi)的議案(an)》

本次非公開(kai)發行股(gu)(gu)票的(de)認(ren)購對象為(wei)嘉興華控，嘉興華控系公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，其認(ren)購公司(si)本次非公開(kai)發行股(gu)(gu)票構(gou)成關(guan)聯交易。 公司(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)對該事(shi)(shi)項(xiang)發表了事(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見(jian)和獨立(li)意見(jian)，內容詳見(jian)中國證監會(hui)指(zhi)定的(de)創(chuang)業(ye)板信息披露網站(zhan)《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于公司(si)創(chuang)業(ye)板非公開(kai)發行股(gu)(gu)票的(de)事(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見(jian)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于公司(si)非公開(kai)發行股(gu)(gu)票涉(she)及關(guan)聯交易事(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨立(li)意見(jian)》。

《新疆機械研究院股(gu)份有限公司(si)關(guan)于非(fei)公開發(fa)行A股(gu)股(gu)票(piao)涉及關(guan)聯交易的(de)公告》，具體內(nei)容(rong)詳見中國(guo)證監會創業板指定的(de)信息披露網站。

本議案內容涉及關(guan)聯(lian)交易(yi)事項，關(guan)聯(lian)股(gu)東嘉興華(hua)控(kong)騰匯(hui)股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)合伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)）、嘉興華(hua)控(kong)永拓投(tou)(tou)資(zi)合伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)）、華(hua)控(kong)成長（天(tian)津(jin)）股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)合伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)）、青海華(hua)控(kong)科技創業投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)）、韓華(hua)和楊立軍需回避表決。

總表決(jue)情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)議所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)議所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投票(piao)默認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出席會(hui)議所(suo)有(you)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。

中小股東(dong)總表決情況(kuang)：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占出席會議(yi)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)，占出席會議(yi)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)(gu)(gu)（其(qi)中，因未(wei)投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占出席會議(yi)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.7525％。

十一、審議通(tong)過《關于公(gong)司(si)與嘉興華控(kong)騰匯(hui)股權(quan)投資(zi)合伙(huo)企業（有限合伙(huo)）簽訂非公(gong)開發(fa)行股票(piao)認(ren)購協(xie)議的議案》

《新疆機(ji)械研究(jiu)院股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司關(guan)于(yu)與特定對象簽(qian)署附條件生效(xiao)的(de)(de)股(gu)份認購協議的(de)(de)公(gong)(gong)告》詳見中國證監會指定創業(ye)板信(xin)息披露網站。

本議案內容涉(she)及關(guan)聯(lian)交易事(shi)項，關(guan)聯(lian)股(gu)東嘉興(xing)華(hua)控(kong)騰匯股(gu)權投(tou)資(zi)合(he)(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)(he)伙）、嘉興(xing)華(hua)控(kong)永拓(tuo)投(tou)資(zi)合(he)(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)(he)伙）、華(hua)控(kong)成長（天津）股(gu)權

投資(zi)(zi)基(ji)金合伙企業(ye)（有(you)限合伙）、青(qing)海華控科(ke)技創業(ye)投資(zi)(zi)基(ji)金（有(you)限合伙）、韓華和楊(yang)立(li)軍需回避表(biao)決。
總表決情況：

同意183,556,684股(gu)(gu)，占出(chu)席會議所有(you)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)的99.8589％；反對139,281股(gu)(gu)，占出(chu)席會議所有(you)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)的0.0758％；棄(qi)權120,000股(gu)(gu)（其中，因(yin)未(wei)投票默認(ren)棄(qi)權0股(gu)(gu)），占出(chu)席會議所有(you)股(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)份(fen)的0.0653％。
中小股東(dong)總表決情況：

同意(yi)15,687,007股(gu)，占(zhan)出席(xi)會議中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所持股(gu)份的(de)98.3740％；反對(dui)139,281股(gu)，占(zhan)出席(xi)會議中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所持股(gu)份的(de)0.8734％；棄(qi)權(quan)120,000股(gu)（其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)，因未投票默認(ren)棄(qi)權(quan)0股(gu)），占(zhan)出席(xi)會議中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)所持股(gu)份的(de)0.7525％。

十二、審(shen)議(yi)(yi)通過《關于提請股(gu)東大會批準嘉興(xing)華控騰匯股(gu)權(quan)投資合伙企(qi)業（有限合伙）免于以要約收(shou)購方式增持公(gong)司股(gu)份的議(yi)(yi)案》

本(ben)次非(fei)公開發(fa)行前，嘉興華控(kong)在(zai)公司的表(biao)決權比例占公司總(zong)股本(ben)的22.3981%；嘉興華控(kong)認購本(ben)次非(fei)公開發(fa)行股票可(ke)能會(hui)觸發(fa)嘉興華控(kong)向(xiang)其他股東發(fa)出收購要約的義(yi)務。

因控(kong)股股東(dong)嘉興華(hua)控(kong)已承(cheng)諾自發行結束(shu)之日起三十(shi)六(liu)個(ge)月內不轉讓本次向其發行的(de)新股，根據《上(shang)市(shi)公司收購(gou)管理辦法》第六(liu)十(shi)三條的(de)相關規定，提請股東(dong)大會批準(zhun)嘉興華(hua)控(kong)免(mian)于以要約方(fang)式增持公司股份的(de)申(shen)請。

本議案內(nei)容涉及關聯交易事項(xiang)，關聯股東嘉興(xing)華控(kong)騰匯(hui)股權投(tou)資合伙(huo)(huo)企(qi)業（有(you)限(xian)合伙(huo)(huo)）、嘉興(xing)華控(kong)永拓投(tou)資合伙(huo)(huo)企(qi)業（有(you)限(xian)合伙(huo)(huo)）、華控(kong)成長（天津）股權投(tou)資基金合伙(huo)(huo)企(qi)業（有(you)限(xian)合伙(huo)(huo)）、青海(hai)華控(kong)科技創業投(tou)資基金（有(you)限(xian)合伙(huo)(huo)）、韓華和楊立軍需回(hui)避(bi)表決。
總表決情況：

同(tong)意183,520,584股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有(you)(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的(de)99.8393％；反對(dui)175,381股(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有(you)(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0954％；棄權120,000股(gu)(gu)（其中，因未投票(piao)默認棄權0股(gu)(gu)），占出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)所(suo)(suo)有(you)(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0653％。
中小股東總表決情(qing)況：

同意15,650,907股，占出(chu)(chu)席會議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股東所持股份的98.1476％；反對175,381股，占出(chu)(chu)席會議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股東所持股份的1.0998％；棄權120,000股（其中(zhong)(zhong)，因未(wei)投(tou)票默(mo)認棄權0股），占出(chu)(chu)席會議(yi)中(zhong)(zhong)小(xiao)股東所持股份的0.7525％。
十三、審議(yi)通過(guo)《關于提請股東大會授權(quan)董事(shi)會全權(quan)辦理本(ben)次非公(gong)開(kai)發行股票相關事(shi)宜的(de)議(yi)案》

為順利實施本次(ci)非公開發(fa)行股(gu)票，董事會(hui)提(ti)請公司(si)股(gu)東大會(hui)授(shou)權董事會(hui)全權辦理本次(ci)發(fa)行的相關事宜如下

（1）在法律、法規、規范性文件(jian)及(ji)《公(gong)司章程》允許的(de)范圍內，視市場(chang)條件(jian)變化、政(zheng)策調(diao)整(zheng)或監管部門和交易所(suo)意(yi)見等具(ju)體(ti)情況，結合公(gong)司實際，制(zhi)定、調(diao)整(zheng)和實施本次(ci)非公(gong)開發(fa)行的(de)具(ju)體(ti)方案(an)，包(bao)括(kuo)但不(bu)限于發(fa)行時機、發(fa)行數(shu)量、發(fa)行起止日(ri)期、發(fa)行價格(ge)、發(fa)行對象、募集資金(jin)使用及(ji)具(ju)體(ti)認購辦法等與本次(ci)非公(gong)開發(fa)行有關的(de)一切(qie)事項；

（2）為符合相(xiang)關法律、法規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范性文件的(de)規(gui)定或相(xiang)關監管部門(men)(men)的(de)要求而(er)修改(gai)方(fang)案，根據(ju)監管部門(men)(men)的(de)具(ju)體要求，對本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)股票方(fang)案以(yi)及(ji)(ji)本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)股票預案進行(xing)完(wan)善和(he)相(xiang)應(ying)調(diao)(diao)整（涉及(ji)(ji)有關法律法規(gui)和(he)《公(gong)司(si)章程》規(gui)定須由股東大會(hui)重新表(biao)決的(de)事項(xiang)除外(wai)），根據(ju)有關部門(men)(men)對具(ju)體項(xiang)目的(de)審核、相(xiang)關市場(chang)條件變化(hua)、募(mu)集(ji)資(zi)金項(xiang)目實施(shi)條件變化(hua)等因素綜合判斷并在(zai)本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)股票前調(diao)(diao)整本(ben)(ben)次(ci)募(mu)集(ji)資(zi)金項(xiang)目；

（3）決定并聘(pin)請參與本(ben)(ben)次非公開發行的(de)中(zhong)介機(ji)構，簽署與本(ben)(ben)次非公開發行有關的(de)一(yi)切(qie)協議(yi)和文件，包括但(dan)不限于承銷協議(yi)、保薦(jian)協議(yi)、聘(pin)請中(zhong)介機(ji)構的(de)協議(yi)；

（4）根(gen)據(ju)監管部門意見、市場條件變化、本次(ci)發行(xing)情況(kuang)等(deng)(deng)，調整募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)投(tou)入的優先順序及各項目的具體(ti)投(tou)資(zi)額等(deng)(deng)使用安排，辦(ban)理本次(ci)非(fei)(fei)公開發行(xing)股(gu)票(piao)(piao)募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使用相關(guan)事宜，指定(ding)或設立(li)本次(ci)非(fei)(fei)公開發行(xing)股(gu)票(piao)(piao)的募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)專(zhuan)項存儲賬戶，簽署、修改及執行(xing)本次(ci)非(fei)(fei)公開發行(xing)股(gu)票(piao)(piao)募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)投(tou)資(zi)項目運作過程中的重大合同、協(xie)議和(he)文件資(zi)料；

（5）辦理本次非公開發行(xing)(xing)申報和實施事宜(yi)，包括(kuo)但不(bu)限于(yu)：就(jiu)本次非公開發行(xing)(xing)事宜(yi)向有關(guan)政府機(ji)構、監管機(ji)構和證券(quan)交(jiao)易所、證券(quan)登(deng)記結算機(ji)構辦理審批、登(deng)記、備(bei)案、核準、同意等手續；批準、簽署、執行(xing)(xing)、修改(gai)、完成(cheng)與本次非公開發行(xing)(xing)相關(guan)的所有必要(yao)文件；

（6）在(zai)本次非公開發行完(wan)成后，辦理股(gu)(gu)份認購、股(gu)(gu)份登記、股(gu)(gu)份鎖定及上市等有關(guan)事宜；

（7）根(gen)據本次非公(gong)開(kai)發行的實(shi)際(ji)結果，增加公(gong)司注冊資(zi)本、修改《公(gong)司章程(cheng)》相應(ying)條(tiao)款及(ji)辦理工商變(bian)更登記；

（8）授(shou)(shou)權董事(shi)會或其(qi)授(shou)(shou)權的其(qi)他人(ren)士在上述授(shou)(shou)權范圍(wei)內具體辦理(li)相(xiang)(xiang)關事(shi)宜(yi)并簽署相(xiang)(xiang)關文件；

（9）在(zai)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及《公司章程》允許的(de)(de)范圍內(nei)，辦理與(yu)本次非公開發行有關(guan)的(de)(de)其他事項。

上(shang)述各(ge)項授權的有效期為(wei)公司股東大會審(shen)議通過本議案之日起12個(ge)月(yue)內。

總表(biao)決情況(kuang)：

同意517,369,113股(gu)，占(zhan)出席會議(yi)所有(you)股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的99.9499％；反(fan)對139,281股(gu)，占(zhan)出席會議(yi)所有(you)股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的0.0269％；棄權120,000股(gu)（其中，因未投票默認(ren)棄權0股(gu)），占(zhan)出席會議(yi)所有(you)股(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)份的0.0232％。

中小股東總表決情況(kuang)：

同意15,687,007股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的98.3740％；反(fan)對139,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.8734％；棄權120,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未(wei)投票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.7525％。

四、律(lv)師出(chu)具的法律(lv)意見

公(gong)(gong)(gong)司(si)聘請北京市天兆雨田(tian)律師事(shi)務所楊有(you)陸、于雷律師見(jian)證會議并出(chu)具法(fa)律意(yi)見(jian)書(shu)。該(gai)法(fa)律意(yi)見(jian)書(shu)認為(wei)：本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會的(de)召集和(he)召開程(cheng)(cheng)序符合(he)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規則(ze)》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》的(de)規定；會議召集人具備(bei)(bei)召集本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會的(de)資(zi)格(ge)；出(chu)席及(ji)列席會議的(de)人員均具備(bei)(bei)合(he)法(fa)資(zi)格(ge)；本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會的(de)表決(jue)程(cheng)(cheng)序符合(he)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規則(ze)》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》的(de)規定，表決(jue)結果合(he)法(fa)、有(you)效。

五、備查(cha)文件

1、《新疆機械研究(jiu)院(yuan)股(gu)份有限(xian)公司2019年第四(si)次(ci)臨(lin)時股(gu)東大(da)會會議(yi)決議(yi)》

2、《北京天兆雨田(tian)律師事務所(suo)關于新疆(jiang)機械研究院股(gu)份(fen)有限公司2019年第四次臨(lin)時股(gu)東大會的(de)法(fa)律意見書》

3、深圳證券信息有限公司(si)提(ti)供的《新研股份(fen)2019年第四次臨時股東大會(hui)網絡投票結(jie)果統計表(biao)》

特此公告。

新(xin)疆機械(xie)研究院股份有限(xian)公司(si)

董 事 會       ;       

二(er)〇一(yi)九年八(ba)月二(er)日