新疆機械研究院股份(fen)有限公司

第(di)四屆董事會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議決議公(gong)告(gao)

       本公司(si)及(ji)董事會全體成員保(bao)證信息披露的內容(rong)真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整， 沒(mei)有虛假記載(zai)、誤導性陳述或(huo)重大遺漏。

       新疆機械(xie)研究院(yuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2019 年 7 月 26 日(ri)以 書面(mian)及電子郵件方式(shi)向各位董(dong)事發出召(zhao)開(kai)公(gong)司(si)第四屆董(dong)事會(hui)第五次會(hui)議(yi)通知。本 次會(hui)議(yi)于 2019 年 7 月 30 日(ri)以通訊(xun)方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)應到董(dong)事 9 人(ren)，實到 9 人(ren)，本 次會(hui)議(yi)主(zhu)持為董(dong)事長方德(de)松先(xian)生。會(hui)議(yi)的召(zhao)集和召(zhao)開(kai)程序符合《公(gong)司(si)法》和《公(gong) 司(si)章(zhang)程》的有(you)關規定(ding)，會(hui)議(yi)審議(yi)通過如下議(yi)案： 

       二(er)、審議(yi)(yi)通過《關于聘任(ren)公司董事會秘書的議(yi)(yi)案(an)》

       經董事(shi)(shi)會(hui)提(ti)名(ming)委員會(hui)提(ti)名(ming)，決定聘任葉芳女士擔任公司董事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)書，任期自 公司董事(shi)(shi)會(hui)審議(yi)通過后至第四屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)任期屆(jie)滿。 

       葉芳女士(shi)具備上市公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會秘書履行職責所(suo)必(bi)需的(de)財務、法律(lv)、管(guan)理專(zhuan)業 知識，具有良(liang)好(hao)的(de)職業道德和個人品(pin)德，并(bing)已取得深圳證券交易所(suo)頒發的(de)董(dong)事(shi)(shi)會 秘書資格證書。具體內(nei)容(rong)詳見同日刊登于中(zhong)國證監會指(zhi)定的(de)創業板(ban)信息披(pi)露網站(zhan) 《關于董(dong)事(shi)(shi)會秘書辭職暨聘任公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會秘書的(de)公(gong)告(gao)》。 

       公(gong)司獨(du)(du)立(li)董(dong)事對此(ci)項(xiang)議(yi)案發表(biao)了相(xiang)(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見，認為本(ben)次聘(pin)任是在(zai)充分了 解被聘(pin)任人身份、學歷(li)職業、專業素(su)養等(deng)情況的(de)(de)(de)基(ji)礎上進行的(de)(de)(de)，并已征(zheng)得被聘(pin)任 人本(ben)人的(de)(de)(de)同(tong)意(yi)。被聘(pin)任人具備(bei)擔任公(gong)司高級管理(li)(li)人員的(de)(de)(de)資格與能力。未發現有《公(gong) 司法》規定的(de)(de)(de)不得擔任公(gong)司高級管理(li)(li)人員的(de)(de)(de)情形(xing)。內容詳見同(tong)日刊登于中(zhong)國證(zheng)監(jian) 會指定的(de)(de)(de)創(chuang)業板(ban)信息披露網(wang)站(zhan)《獨(du)(du)立(li)董(dong)事對相(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見》。

       葉芳女士簡(jian)歷(li)詳見附件。

       同意 9 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)。 

特(te)此(ci)公告(gao)。 

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董 事(shi) 會             

二〇一九(jiu)年七月(yue)三十(shi)日 

      附件：葉(xie)芳女士(shi)簡歷： 

      1979年4月出生(sheng)，中國國籍，無(wu)境外居留(liu)權，清華大學(xue)經濟(ji)管理(li)學(xue)院工商管 理(li)碩士（MBA），碩士研究生(sheng)。2004年4月—2015年7月就職(zhi)于中國中煤能源股(gu)(gu) 份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司任投(tou)資(zi)者關(guan)(guan)系經理(li)。2015年8月—2015年12月就職(zhi)于北(bei)京(jing)華控(kong)投(tou)資(zi) 顧問(wen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司任投(tou)后(hou)管理(li)副總裁；2016年1月—2018年12月就職(zhi)于北(bei)京(jing)華龍商 務(wu)航空(kong)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司任董(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書；2019年1月至2019年6月就職(zhi)于北(bei)京(jing)華控(kong) 投(tou)資(zi)顧問(wen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司任高級投(tou)資(zi)經理(li)；2019年4月至今(jin)擔任本(ben)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)，其未(wei)持(chi)有(you) 新研股(gu)(gu)份股(gu)(gu)票，與控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司5%以上(shang)股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東、其他(ta)(ta)董(dong)(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、 高級管理(li)人(ren)員不(bu)(bu)存(cun)在關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系，未(wei)受過中國證監(jian)會(hui)及其他(ta)(ta)有(you)關(guan)(guan)部(bu)門的處罰和證券(quan) 交易所(suo)(suo)懲戒，不(bu)(bu)存(cun)在《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運(yun)作(zuo)指引》第3.2.3 條 所(suo)(suo)規定(ding)的情形(xing)。經查詢(xun)，葉芳女士不(bu)(bu)屬于.高人(ren)民法(fa)院網站列示的“失信被執行 人(ren)”。其任職(zhi)資(zi)格(ge)符合《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的相關(guan)(guan)規定(ding)。