新疆(jiang)機械研究(jiu)院股份有限公(gong)司

獨立董事對相關事項的獨立意見

新疆機(ji)械(xie)研究院股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第四屆董事(shi)(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019年7月30日以通訊方(fang)式召開。根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao) 意見》、《上(shang)市公(gong)司(si)治理準則》等(deng)有關(guan)文件規定(ding)，以及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董事(shi)(shi) 工作制度(du)》等(deng)公(gong)司(si)制度(du)的(de)約定(ding)，基于(yu)個人獨立判斷的(de)立場，現就本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)的(de)相 關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立意見： 

        一、關(guan)于(yu)聘任董(dong)事(shi)會(hui)秘書的獨(du)立(li)意見

根據中(zhong)國證監會《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證 券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》的(de)(de)(de)要求和(he)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)(de)(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)為(wei)公(gong)司(si)獨立(li) 董(dong)事(shi)(shi)，我們本著認(ren)真、負(fu)責的(de)(de)(de)態度，在審閱和(he)了解相(xiang)關擬聘(pin)(pin)(pin)任(ren)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)個人(ren)(ren)(ren)簡歷(li)、工 作(zuo)業(ye)績等情(qing)況后，對公(gong)司(si)聘(pin)(pin)(pin)任(ren)高(gao)(gao)級管(guan)(guan)理(li)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)事(shi)(shi)項發(fa)表以下(xia)獨立(li)意見： 同意聘(pin)(pin)(pin)任(ren)葉芳 為(wei)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會秘(mi)書(shu)，本次聘(pin)(pin)(pin)任(ren)是在充分了解被(bei)(bei)聘(pin)(pin)(pin)任(ren)人(ren)(ren)(ren)身份、學歷(li)職業(ye)、專業(ye)素養(yang)等 情(qing)況的(de)(de)(de)基礎上進行的(de)(de)(de)，并已征得(de)被(bei)(bei)聘(pin)(pin)(pin)任(ren)人(ren)(ren)(ren)本人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)(de)同意。被(bei)(bei)聘(pin)(pin)(pin)任(ren)人(ren)(ren)(ren)具(ju)備擔任(ren)公(gong)司(si)高(gao)(gao)級 管(guan)(guan)理(li)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)資(zi)格與(yu)能力。未(wei)發(fa)現有(you)《公(gong)司(si)法》規(gui)定的(de)(de)(de)不(bu)得(de)擔任(ren)公(gong)司(si)高(gao)(gao)級管(guan)(guan)理(li)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)(de) 情(qing)形，亦(yi)不(bu)存在如下(xia)情(qing)形： 

1．.近三年內受(shou)到中(zhong)國證監會行政處罰； 

2．.近(jin)三(san)年(nian)內受(shou)到深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所公開(kai)譴(qian)責或三(san)次以上通報批評；

3．被(bei)中國證監會宣布為市場禁入(ru)者且尚在(zai)禁入(ru)期；

4．被證券交易(yi)所公開(kai)認定為不(bu)適(shi)合擔任上市公司高級管理人員； 

5．無法(fa)確(que)保(bao)在任(ren)(ren)職(zhi)(zhi)期間投(tou)入(ru)足夠的時間和(he)精(jing)力于公(gong)司事務(wu)，切實(shi)履(lv)行(xing)高級管(guan) 理(li)人員應履(lv)行(xing)的各項職(zhi)(zhi)責。 本次公(gong)司高級管(guan)理(li)人員的聘任(ren)(ren)，符合《公(gong)司法(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指引》和《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)有關規定，不存(cun)在損(sun)害公(gong)司(si)及其他股東利 益的(de)(de)情況，我們一(yi)致同意聘任葉芳(fang)為公(gong)司(si)董事會秘(mi)書。

獨(du)立(li)董事簽字：          

陳建國(guo)                   胡(hu)海(hai)銀 ;               楊陽

新疆機械研(yan)究院股份有(you)限(xian)公司

二○一九年七月三(san)十日