公(gong)司(si)董(dong)事會為本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票編制的(de)(de)(de)《新疆機械研究院股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)創業(ye)板非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預(yu)案(an)》綜(zong)合(he)考慮(lv)了行業(ye)發(fa)展(zhan)現狀和發(fa)展(zhan)趨勢、公(gong)司(si)現狀以及本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行對公(gong)司(si)的(de)(de)(de)影響，符(fu)(fu)合(he)有關(guan)法律法規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定及公(gong)司(si)的(de)(de)(de)實際情況，該預(yu)案(an)不存在損害公(gong)司(si)及其(qi)全體股(gu)(gu)東(dong)(dong)特別是(shi)中小股(gu)(gu)東(dong)(dong)利(li)益(yi)的(de)(de)(de)情形，且公(gong)司(si)此次(ci)(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票有利(li)于增(zeng)強公(gong)司(si)的(de)(de)(de)持續盈(ying)利(li)能力(li)和市場競爭能力(li)，符(fu)(fu)合(he)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)(de)利(li)益(yi)。因此，我們同意(yi)本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票的(de)(de)(de)預(yu)案(an)，并(bing)同意(yi)將相關(guan)議案(an)提交股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會審議。

       四、關于公司非公開(kai)發(fa)行股(gu)票方(fang)案的論(lun)證(zheng)分(fen)析(xi)報告的獨立意(yi)見
      公(gong)司為(wei)本次非公(gong)開(kai)發行股票編制的《新疆機(ji)械研究院股份有限公(gong)司創(chuang)業板非公(gong)開發行A股股票方案(an)論(lun)證分析報告》結合了公(gong)司所處行業和發展(zhan)階段、融(rong)資規劃、財務狀況、資金需求等情況，論證(zheng)分(fen)析切(qie)實、詳盡，符合公(gong)司實際(ji)情況。因此(ci)，我們(men)同(tong)意(yi)公(gong)司(si)編(bian)制的關于本次(ci)非公(gong)開發行股票發行方(fang)案的論證(zheng)分析報告，并同(tong)意(yi)將相關議案(an)提(ti)交股(gu)東大會審議。
      五、關于公司(si)非公開發行(xing)股票募(mu)集資(zi)金使用的(de)可行(xing)性分(fen)析報告的(de)獨立意見(jian)

       經審閱《新疆機(ji)械研究院股(gu)份有(you)限公司創(chuang)業板非公開發(fa)行A股(gu)股(gu)票(piao)募集資金使用可行性分析(xi)報告(gao)》，我們認為公(gong)司(si)本次非公(gong)開發行募集資金使(shi)用符合(he)法律法規(gui)和(he)相關政(zheng)策的規定，具有可行(xing)(xing)性。本次非公開發行(xing)(xing)募集(ji)資(zi)金到位并使用后(hou)，公司資(zi)產負(fu)債(zhai)率將有(you)所降低，有(you)利于改善(shan)公司資(zi)本結構(gou)，降低財務(wu)風險，提升(sheng)盈(ying)利水平(ping)，推動公(gong)(gong)司(si)業(ye)務持續健康發展(zhan)。我們同(tong)意《新疆機械研(yan)究院股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)創業(ye)板非公(gong)(gong)開發行(xing)A股股票募(mu)集資金使用可行(xing)性分析(xi)報告(gao)》，并同(tong)意將(jiang)該議案提交股東大會審議。
      六(liu)、關于公司(si)前次募集(ji)資金使用情況的專(zhuan)項報告(gao)的獨立意見(jian)

      經審閱公司《新(xin)疆機械研(yan)究院股份有限公司關于(yu)公司前次募集資金(jin)使用情況的專項報告》，我們認為公司嚴格(ge)遵守中國證(zheng)(zheng)監會(hui)、深圳證(zheng)(zheng)券交易所及(ji)公司關于募集資金(jin)存放及(ji)使用的相關(guan)規(gui)定，已披露的募(mu)集資金(jin)使用的相關(guan)信息真實(shi)、準確、完整，不存在募集資(zi)金存放及使(shi)(shi)用(yong)違規的情形(xing)。我們同意公司前次(ci)募集資(zi)金使(shi)(shi)用(yong)情況的報告(gao)，并同意(yi)將(jiang)相(xiang)關(guan)議案提交(jiao)股(gu)東大會審(shen)議。
      七、關于非公(gong)開發行股票攤薄即期回報(bao)填補措施及(ji)相關主體承諾(nuo)的(de)獨立意見
      根(gen)據《國(guo)務院辦(ban)公(gong)廳關(guan)于進一步加強資本市場中小投資者合法(fa)權(quan)益保護工(gong)作的意見(jian)》(國辦(ban)發(fa)[2013]110號)、中(zhong)國證(zheng)監會《關于..及再(zai)融資(zi)、重大資(zi)產(chan)重組攤(tan)薄即期回報有(you)關事項的指(zhi)導(dao)意見(jian)》(證監會公告[2015]31號)等文件(jian)的有(you)關規定，公司就(jiu)本次非公開發(fa)行(xing)股票攤薄(bo)即期回(hui)報對(dui)公司財務指標影響(xiang)進行(xing)了分析并提出了具體的填補回(hui)報措(cuo)施，并且相關主體對(dui)公司填補回(hui)報措(cuo)施能夠得到切實履(lv)行(xing)作出(chu)了承諾。經審閱《新疆機械研究院股份有限公(gong)司(si)關于創業板非公(gong)開發行(xing)A股股票攤薄即期回報(bao)的(de)風險(xian)提示(shi)及采取填(tian)補措施的(de)公(gong)(gong)告(gao)》、《新疆機械研究院(yuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東及 一(yi)致行動人、實際(ji)控(kong)制人及董事、高(gao)級管理人員關于創業板非公開發行股票攤薄即(ji)期回(hui)(hui)報采(cai)取填補措(cuo)施(shi)承諾的(de)公(gong)告》，我們(men)同意本次非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票攤薄(bo)即(ji)期回(hui)(hui)報及填補措(cuo)施(shi)以及相關(guan)主體關(guan)于本次非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票攤薄(bo)即(ji)期回(hui)(hui)報采(cai)取填補措(cuo)施(shi)的(de)承諾，并(bing)同意將相關(guan)議(yi)案(an)提交股東大會審(shen)議(yi)。
       八、關于(yu)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股票涉及關聯交(jiao)易事(shi)項的獨立意見
      本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)的認(ren)購對(dui)象為嘉(jia)興(xing)華控騰匯股權(quan)投資(zi)合伙企業（有限合伙）（以下簡稱(cheng)“嘉(jia)興(xing)華控”），嘉(jia)興(xing)華控系公(gong)司控股股東，其認(ren)購公(gong)司本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)構成關聯(lian)交易。
      本次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票的發(fa)行(xing)價格(ge)相關(guan)(guan)法(fa)律、法(fa)規及規范性文(wen)件的規定，關(guan)(guan)聯(lian)方認購(gou)價格(ge)透(tou)明(ming)、公(gong)允，不存在損(sun)害公(gong)司及其他(ta)股(gu)東特(te)別是中(zhong)小股(gu)東利(li)益的情形。我們同意公(gong)司上述關(guan)(guan)聯(lian)交易事項，并同意將相關(guan)(guan)議(yi)案提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)。
       九、關(guan)于設立本次非(fei)公開發行股票募集資金專用賬戶的獨(du)立意(yi)見
      根據《創(chuang)業板(ban)(ban)上市公(gong)司證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上市公(gong)司監(jian)管(guan)指引(yin)第2號-上市公(gong)司募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)理和使用(yong)的(de)監(jian)管(guan)要求》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件的(de)有關規(gui)(gui)定(ding)，結合公(gong)司的(de)相(xiang)(xiang)關規(gui)(gui)定(ding)，公(gong)司將(jiang)設立(li)募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)專項賬戶(hu)用(yong)于存放本次非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)。我們同意公(gong)司設立(li)募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)(jin)專用(yong)賬戶(hu)，并同意將(jiang)相(xiang)(xiang)關議(yi)(yi)案提交股(gu)東大會審議(yi)(yi)。
       十、關(guan)于公(gong)司(si)簽署(shu)附(fu)條件(jian)生(sheng)效(xiao)的(de)股份(fen)認購協議的(de)獨立(li)意(yi)見
      公司(si)(si)與(yu)嘉(jia)興華控簽署(shu)的(de)《新(xin)疆機械研(yan)究(jiu)院股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)與(yu)嘉(jia)興華控騰匯股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)投(tou)資合伙企(qi)業(ye)（有(you)限合伙）之附條件生效的(de)非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)認購協議(yi)(yi)》的(de)內容符(fu)合相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)(gui)定，有(you)利(li)于保證本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)順利(li)實(shi)施(shi)，不存在損(sun)害(hai)公司(si)(si)及(ji)中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)合法(fa)權(quan)(quan)益的(de)情形。本次(ci)非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票涉及(ji)的(de)關(guan)聯交(jiao)易(yi)事項履行(xing)(xing)了規(gui)(gui)(gui)范的(de)決策程序，交(jiao)易(yi)價格公允，不存在損(sun)害(hai)公司(si)(si)及(ji)其(qi)他股(gu)(gu)(gu)東(dong)特別是(shi)中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)利(li)益的(de)情形，符(fu)合國家有(you)關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件的(de)規(gui)(gui)(gui)定，我們同(tong)意(yi)公司(si)(si)簽署(shu)《新(xin)疆機械研(yan)究(jiu)院股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)與(yu)嘉(jia)興華控騰匯股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)投(tou)資合伙企(qi)業(ye)（有(you)限合伙）之附條件生效的(de)非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)認購協議(yi)(yi)》，并同(tong)意(yi)將(jiang)本議(yi)(yi)案提交(jiao)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會審議(yi)(yi)。
       十一、關(guan)于(yu)提請股東大會批(pi)準嘉興華(hua)控騰匯股權投資合伙企業（有限合伙）免于(yu)以(yi)要約(yue)收購方(fang)式增持公(gong)司股份的獨立意(yi)見

       本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行前，嘉(jia)興華控(kong)(kong)在(zai)公(gong)(gong)司(si)的表決權(quan)比例占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的22.3981%，為公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)，鑒(jian)于(yu)本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行并(bing)未(wei)導致(zhi)公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)(kong)制人變更，且因嘉(jia)興華控(kong)(kong)已承諾自發(fa)行結束之日(ri)起三十(shi)六個月(yue)內不轉讓本(ben)次(ci)(ci)向其發(fa)行的新股(gu)(gu)，依據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)收購管理辦法》第六十(shi)三條的相關規定，我們同意(yi)嘉(jia)興華控(kong)(kong)免于(yu)以要(yao)約方(fang)式(shi)增持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份，并(bing)同意(yi)將該議案(an)提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)東(dong)大會審議。
        十二、關于公司第四(si)屆董事會第四(si)次會議(yi)相關議(yi)案表決程(cheng)序的獨立意見
       本(ben)次(ci)(ci)非公開發行股(gu)票相(xiang)關(guan)議(yi)案經公司第(di)(di)四(si)(si)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四(si)(si)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)。本(ben)次(ci)(ci)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的召集、召開、表決程序及方式符(fu)合《公司法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《公司章程》以及相(xiang)關(guan)規(gui)(gui)范性文件的規(gui)(gui)定，關(guan)聯董(dong)(dong)事(shi)已對(dui)相(xiang)關(guan)議(yi)案回(hui)避表決，公司第(di)(di)四(si)(si)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四(si)(si)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)所(suo)作(zuo)出(chu)的決議(yi)合法(fa)有效。

（本頁無正文，為《新疆機械(xie)研(yan)究(jiu)院股(gu)份有限公(gong)司(si)獨(du)立董事關于公(gong)司(si)第(di)四屆董事會第(di)四次(ci)會議相關事項的(de)獨(du)立意見》之簽(qian)字頁）
獨立董事簽名：
                         陳建國         楊   陽          胡海銀