當前位置：
1、公(gong)司本(ben)次(ci)非公(gong)開發行股(gu)票的有關(guan)方案(an)、預案(an)符合《公(gong)司法》、《證券法》及《創業(ye)板上市公司證券發行管(guan)理暫行辦法》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及規(gui)(gui)范性文件的規(gui)(gui)定(ding)，方案(an)合(he)理、切實可行，不存在損害公司和其他股(gu)東的利益(yi)的情形。
2、公司(si)本次(ci)非公開發行募集資金使用符(fu)合法(fa)律法(fa)規和(he)相關政策的(de)規定(ding)，具有(you)可行性。本次非公開發(fa)行募集資金(jin)到位并使用后，公司資產(chan)負債率將有(you)所降(jiang)低，有(you)利(li)于改善公司(si)資本結構，降(jiang)低財務風險，提(ti)升盈利(li)水平(ping)，推動公司(si)業務持(chi)續健康發展，不(bu)存在損害(hai)公司及其股(gu)東、特別(bie)是中小股(gu)東利益的情形(xing)。
3、本次非公開發行股(gu)票的認購對象為嘉興華控騰匯股(gu)權投資(zi)合伙企業（有限合伙(huo)）（以下(xia)簡稱“嘉(jia)興華(hua)控(kong)”），嘉(jia)興華(hua)控(kong)系(xi)公(gong)司控(kong)股股東(dong)，其認購公(gong)司本次(ci)非公(gong)開(kai)(kai)發行股份構成關(guan)(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)(lian)交易(yi)(yi)。關(guan)(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)(lian)交易(yi)(yi)雙方(fang)發生(sheng)交易(yi)(yi)的(de)理(li)由合理(li)、充分，關(guan)(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)(lian)交易(yi)(yi)定(ding)價(jia)原則和方(fang)法恰當、合理(li)，且關(guan)(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)(lian)交易(yi)(yi)相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)履(lv)行了必要的(de)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)(lian)交易(yi)(yi)內部決(jue)策程序，關(guan)(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)(lian)交易(yi)(yi)沒有違反公(gong)開(kai)(kai)、公(gong)平、公(gong)正的(de)原則，不存在損害公(gong)司及其股東尤(you)其是中小(xiao)股東利益的行為。
4、通過審閱《新疆機械研究(jiu)院股份有限(xian)公司(si)與嘉(jia)興華(hua)控騰匯股權投資(zi)合(he)伙企(qi)業（有限合(he)伙）之附條件生效的非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票股(gu)份認購協議》等(deng)相關文件，我們(men)認為公(gong)司本次非(fei)公(gong)開發行股(gu)票涉及(ji)的關聯交易是公(gong)開、公(gong)平、合(he)理的，定價公(gong)允，符合(he)公(gong)司的根本(ben)利(li)益，不存在損害公(gong)司及公(gong)司其(qi)他(ta)股東利(li)益的行(xing)為。
5、本(ben)次非(fei)公開發行前，嘉興華控享有(you)表決權的股(gu)份比例(li)占公司(si)總股(gu)本(ben)的22.3981%，為公(gong)(gong)司(si)控股股東，鑒于本次非公(gong)(gong)開發(fa)行并(bing)未導致(zhi)公(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控(kong)制人變更(geng)，且嘉興(xing)華控(kong)已承諾自(zi)發行(xing)結束(shu)之日起三十六個月內(nei)不轉(zhuan)讓本次(ci)向其(qi)發行(xing)的新股，根據(ju)《上市公司收購管(guan)理辦法》第六十三條的相關規定(ding)，公司董事會(hui)提請(qing)股(gu)東大會(hui)批準嘉興華(hua)控免(mian)于以要(yao)約(yue)方式(shi)增持公司股(gu)份的申(shen)請(qing)，符合相關(guan)法(fa)律法規的規定。
我們同意將上述事(shi)項提交(jiao)公司第四屆董事(shi)會第四次會議(yi)審議(yi)。
（本(ben)頁無正文，為《新疆(jiang)機械研究院股(gu)份有限公司獨立董事(shi)關于(yu)公司創業板非公開發(fa)行股(gu)票(piao)的事(shi)前認(ren)可意見》之(zhi)簽字頁）
獨立董事(shi)：
陳建(jian)國 楊(yang) 陽 胡海銀
