本公司(si)及(ji)董(dong)事會(hui)全體成員保證信息(xi)披(pi)露的內容真實、準確、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。

        二、逐項審議通過《關于公司非公開發行股票方案的議案》

       本議案內容(rong)涉及關聯(lian)(lian)交易事項(xiang)，關聯(lian)(lian)董事方(fang)德松、葉芳、王少雄(xiong)、暢(chang)國譞(xuan)、 韓華回避表決(jue)。 

       本次發行的方案(an)具體如(ru)下(xia)： 

      （一）發行股票的(de)種類與(yu)面值

       本(ben)次非公開(kai)發行的股票(piao)為境內(nei)上市的人(ren)民幣普通股（A 股），每股面值為人(ren)民 幣 1.00 元。 表決結果(guo)：同意(yi) 4 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao) 

     （二）發(fa)行方(fang)式 

       本次發行(xing)的股票(piao)全部(bu)采取向特(te)定對(dui)象(xiang)非公開發行(xing)的方(fang)式(shi)。自中國證監(jian)會核(he)準 批復有效(xiao)期內選擇適當時機(ji)向特(te)定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票(piao)。 

       表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票 

     （三(san)）發行對(dui)象(xiang)

       本次非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的發(fa)行(xing)對(dui)象為(wei)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)嘉(jia)興華(hua)(hua)控(kong)(kong)騰匯股(gu)權(quan)投資合(he)伙(huo)企(qi)業(ye) （有限合(he)伙(huo)）（以下簡稱“嘉(jia)興華(hua)(hua)控(kong)(kong)”）。 

       表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票 

      （四）定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)、發行(xing)(xing)價(jia)(jia)格(ge)及定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)原則 本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)為本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)發行(xing)(xing)期(qi)首(shou)日(ri)(ri)。本(ben)(ben) 次發行(xing)(xing)的(de)發行(xing)(xing)價(jia)(jia)格(ge)不低于(yu)本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)的(de)定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)前(qian)(qian) 20 個交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票交(jiao) 易(yi)均(jun)價(jia)(jia)的(de) 90%（定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)前(qian)(qian) 20 個交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)股(gu)(gu)(gu)票交(jiao)易(yi)均(jun)價(jia)(jia)=定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)前(qian)(qian) 20 個交(jiao)易(yi) 日(ri)(ri)股(gu)(gu)(gu)票交(jiao)易(yi)總額/定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)前(qian)(qian) 20 個交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)股(gu)(gu)(gu)票交(jiao)易(yi)總量）。公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)票在定(ding)(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基準(zhun)(zhun) 日(ri)(ri)至發行(xing)(xing)日(ri)(ri)期(qi)間，如有派息(xi)、送(song)股(gu)(gu)(gu)、資(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)積金轉(zhuan)增股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)等除

權除息(xi)事項，本次 非公開發行股票(piao)的(de)發行價(jia)格將相應調整。調整公式(shi)如下： 

       派送現金股利：P1=P0-D； 

       派送股票股利或轉增股本：P1=P0/(1+N) ； 

       兩項同時(shi)進行：P1=(P0-D)/(1+N)； 

       其中： 為調(diao)整前發行價(jia)(jia)格， 為派送(song)股(gu)票股(gu)利或轉(zhuan)增股(gu)本率， 為每(mei)股(gu)派送(song) 現(xian)金(jin)股(gu)利， 為調(diao)整后發行價(jia)(jia)格。

       .終發(fa)行(xing)(xing)價格(ge)由公(gong)司董事會根據(ju)股(gu)東大會授權(quan)在本次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)申請獲得(de)中(zhong)國證監會的核(he)準文件后，按照中(zhong)國證監會相關規則，與本次發(fa)行(xing)(xing)的保薦機構（主承銷商）協商確定。
        表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
（五）發行數量及認購方式
      本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)股票(piao)數量不超(chao)(chao)過本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)前總股本(ben)(ben)的20%，即(ji)298,072,040股（含本(ben)(ben)數）。.終發行(xing)數量由(you)董事會(hui)根據股東大會(hui)的授權、中國證監會(hui)相關規(gui)定(ding)及(ji).終發行(xing)價格與(yu)保薦機(ji)構（主承(cheng)銷商）協商確定(ding)。本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)股票(piao)募(mu)集資(zi)金總額(e)不超(chao)(chao)過人民(min)幣120,000.00萬元，由(you)控股股東嘉興華控全(quan)額(e)認購。
      在本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)前(qian)，若公司股(gu)(gu)票在審議(yi)本(ben)(ben)次(ci)非(fei)公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)董事會決議(yi)公告日(ri)至發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)日(ri)期(qi)間(jian)發(fa)(fa)(fa)生送(song)股(gu)(gu)、資(zi)本(ben)(ben)公積(ji)金轉(zhuan)增股(gu)(gu)本(ben)(ben)等(deng)除權事項(xiang)，或發(fa)(fa)(fa)生其他導(dao)致(zhi)本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)前(qian)公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)發(fa)(fa)(fa)生變動的(de)事項(xiang)的(de)，本(ben)(ben)次(ci)非(fei)公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)數量的(de)上限將進行(xing)(xing)(xing)(xing)相應調(diao)整。
本次(ci)發(fa)行對象將以(yi)人民(min)幣現(xian)金方式認購本次(ci)非公開發(fa)行的股(gu)票。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
      （六）限(xian)售(shou)期
       本次發(fa)行對象認購(gou)的股票限售期根據(ju)《創業板上市公司(si)證券發(fa)行管理暫行辦法》和中國(guo)證監會、深交(jiao)所等監管部門的相關(guan)規(gui)定執行：
   ;    嘉興華控通過本次非公(gong)開發行認(ren)購(gou)的公(gong)司股票自(zi)本次發行結束之(zhi)日起36個月內不得轉讓，限售期結束后按中國證監會及深(shen)交(jiao)所的有關規定(ding)執行。
       嘉興華控因本次(ci)非公(gong)開發行取得(de)的(de)公(gong)司(si)股(gu)份在限售(shou)期屆滿后減持還需遵守(shou)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章、規(gui)范性文件、深交(jiao)所相關規(gui)則以及《公(gong)司(si)章程》的(de)相關規(gui)定。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
     （七）滾存未分配(pei)利潤的(de)安排
       本次發(fa)行完成(cheng)后，發(fa)行前的滾存未分(fen)配(pei)利潤(run)將由公司新老股(gu)東按持股(gu)比例共享。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

     （八(ba)）上市地點(dian)
       限售(shou)期(qi)屆滿后，本(ben)次非公開發(fa)行的股票將(jiang)在深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市交易。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
     （九）募集(ji)資金數(shu)量(liang)及(ji)投向
       本(ben)次非公開(kai)發行募集資金總額(e)不(bu)超過人民幣(bi)120,000.00萬元，扣除發行費用(yong)后將全部用(yong)于償還銀(yin)行借款(kuan)。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
     （十）本次非公開發行股(gu)東大會決議的有效(xiao)期
       本次(ci)非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票決議的(de)有(you)效(xiao)期為自(zi)公(gong)司股(gu)(gu)東大會審議通過本次(ci)非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票相關議案之日起12個月。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
   ;    公司獨立董(dong)事對本(ben)議案發(fa)表了事(shi)前認可意(yi)見(jian)(jian)和同意(yi)的獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)，內容詳(xiang)見(jian)(jian)中國證監(jian)會(hui)指(zhi)定的創業板信息(xi)披露網站《獨(du)(du)立(li)董事(shi)關于(yu)公司創業板非公開發行股票的事(shi)前認可意(yi)見(jian)(jian)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)關于(yu)第四屆董事(shi)會(hui)第四次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)》。
     ;  本(ben)議案需(xu)提交公司股東大會審議。
        三、審議通過《關于公司非公開發行股票預案的議案》
      《新疆機械研究院股份有限公(gong)(gong)司創業板非公(gong)(gong)開發行(xing)A股股票預案》的(de)具體(ti)內(nei)容詳見中國證監會指(zhi)定的(de)創業板上市公(gong)(gong)司信息披露網站。
       公(gong)司(si)獨(du)(du)立董事(shi)對(dui)此議(yi)(yi)案發表(biao)了事(shi)前認(ren)可意(yi)(yi)(yi)見(jian)和同(tong)意(yi)(yi)(yi)的獨(du)(du)立意(yi)(yi)(yi)見(jian)，內容詳見(jian)中國證監(jian)會指定的創(chuang)業板信息(xi)披露(lu)網站(zhan)《獨(du)(du)立董事(shi)關(guan)于(yu)公(gong)司(si)創(chuang)業板非公(gong)開發行股票的事(shi)前認(ren)可意(yi)(yi)(yi)見(jian)》、《獨(du)(du)立董事(shi)關(guan)于(yu)第四屆董事(shi)會第四次會議(yi)(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)(du)立意(yi)(yi)(yi)見(jian)》。
        本(ben)議案內容(rong)涉及關聯交(jiao)易事項，關聯董事方(fang)德松、葉芳、王(wang)少雄、暢(chang)國譞、韓華(hua)回避表決。
        本(ben)議(yi)案需(xu)提交公(gong)司股東大會審(shen)議(yi)。
        表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
四、審議通過《關于公司非公開發行股票方案論證分析報告的議案》
       根據《創業(ye)(ye)板上市公司(si)證券發(fa)行(xing)(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)辦法》的相關規(gui)定，公司(si)結合目前所處(chu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)和發(fa)展階段、融(rong)資(zi)規(gui)劃、財務(wu)狀況、資(zi)金(jin)需(xu)求等(deng)情(qing)況進行(xing)(xing)論證分析，編制了《新(xin)疆機械研(yan)究院股(gu)份有限公司(si)創業(ye)(ye)板非公開發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)方案論證分析報告》，具體(ti)內容詳見(jian)中國證監會指定的創業(ye)(ye)板上市公司(si)信(xin)息披(pi)露網站。
       公司獨立(li)董(dong)事(shi)對此議案(an)發表(biao)了事(shi)前認可意(yi)見(jian)和(he)同意(yi)的(de)獨立(li)意(yi)見(jian)，內容(rong)詳見(jian)中(zhong)國證監會(hui)指定(ding)的(de)創業(ye)板信息披(pi)露網站《獨立(li)董(dong)事(shi)關于公司創業(ye)板非公開發行股票的(de)事(shi)前認可意(yi)見(jian)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)關于第四屆董(dong)事(shi)會(hui)第四次會(hui)議相關事(shi)項的(de)獨立(li)意(yi)見(jian)》。
       本議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事方德松、葉芳、王少雄、暢國譞、韓華回避表決(jue)。
       本議(yi)案(an)需提交公司股(gu)東大會審(shen)議(yi)。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
五、審議通過《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
       根據《創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司證券發(fa)行(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)辦法》的(de)相關規定(ding)，為確保本(ben)次募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)的(de)投向符合國家產業(ye)政策以(yi)及(ji)相關的(de)法律法規的(de)規定(ding)，保證公(gong)(gong)(gong)司募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)使用(yong)的(de)可行(xing)(xing)性(xing)(xing)(xing)，公(gong)(gong)(gong)司管理(li)層(ceng)對(dui)本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股票募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)使用(yong)可行(xing)(xing)性(xing)(xing)(xing)進行(xing)(xing)了研(yan)究與分析(xi)(xi)，并編制了《新疆機械研(yan)究院股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司創業(ye)板非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)A股股票募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)使用(yong)可行(xing)(xing)性(xing)(xing)(xing)分析(xi)(xi)報(bao)告(gao)》，具體(ti)內容詳見(jian)中國證監會指定(ding)的(de)創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司信息披露網(wang)站(zhan)。
       公司獨(du)立(li)董(dong)事對此議(yi)案發表(biao)了事前認可意(yi)(yi)見(jian)和同意(yi)(yi)的獨(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)，內容詳見(jian)中國證(zheng)監會指定的創業板(ban)信(xin)息披露網站《獨(du)立(li)董(dong)事關于公司創業板(ban)非公開發行股票的事前認可意(yi)(yi)見(jian)》、《獨(du)立(li)董(dong)事關于第四屆董(dong)事會第四次會議(yi)相關事項(xiang)的獨(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)》。
 ;      本議案內容涉及(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易事項，關(guan)聯(lian)董事方德松、葉芳、王少雄(xiong)、暢國譞、韓華回避表決(jue)。
       本議案需提交公司(si)股東(dong)大會(hui)審議。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
六、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》
       根(gen)據《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)證券法(fa)(fa)》、《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)證券發行管理暫行辦法(fa)(fa)》、《關于前次(ci)(ci)募(mu)(mu)集資(zi)金使用(yong)情(qing)況報告(gao)的(de)(de)規(gui)(gui)定》（證監發行字[2007]500號）等有(you)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)和(he)規(gui)(gui)范(fan)性法(fa)(fa)律文件的(de)(de)規(gui)(gui)定，公(gong)司(si)編(bian)制了《新疆(jiang)機械研究(jiu)院股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)前次(ci)(ci)募(mu)(mu)集資(zi)金使用(yong)情(qing)況的(de)(de)專項報告(gao)》。同時(shi)，立信會計師事務(wu)所（特(te)殊(shu)普通合伙(huo)）出具(ju)了《新疆(jiang)機械研究(jiu)院股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)前次(ci)(ci)募(mu)(mu)集資(zi)金使用(yong)情(qing)況鑒(jian)證報告(gao)》，具(ju)體詳(xiang)見(jian)中(zhong)國(guo)證監會創業板指定的(de)(de)信息披露網站。
       公司獨(du)立(li)董事對此議(yi)案發表了同(tong)意的(de)獨(du)立(li)意見，內(nei)容詳(xiang)見中(zhong)國證監會(hui)指定的(de)創業(ye)板信息披露網站《獨(du)立(li)董事關于(yu)第四屆(jie)董事會(hui)第四次會(hui)議(yi)相關事項的(de)獨(du)立(li)意見》。
       本議案需提交公司股東大會審議。
       表(biao)決結果：同(tong)意(yi)9票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)
七、審議通過《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》
       根據(ju)《國(guo)務(wu)院關(guan)(guan)于進(jin)(jin)一(yi)步促進(jin)(jin)資本(ben)(ben)市(shi)場(chang)健(jian)康發展的若干意(yi)見》（國(guo)發[2014]17號(hao)）、《國(guo)務(wu)院辦公(gong)(gong)廳(ting)關(guan)(guan)于進(jin)(jin)一(yi)步加(jia)強資本(ben)(ben)市(shi)場(chang)中(zhong)小投資者合法權(quan)益保護(hu)工作的意(yi)見》（國(guo)辦發[2013]110號(hao)）、《關(guan)(guan)于..及再(zai)融資、重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)攤薄(bo)即期回報有關(guan)(guan)事項的指導意(yi)見》（中(zhong)國(guo)證監(jian)會公(gong)(gong)告[2015]31號(hao)）等相關(guan)(guan)文件的要(yao)求，為保障(zhang)中(zhong)小投資者利益，公(gong)(gong)司(si)就(jiu)本(ben)(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)攤薄(bo)即期回報對(dui)公(gong)(gong)司(si)主要(yao)財務(wu)指標的影響進(jin)(jin)行(xing)了認真分析，并(bing)提(ti)出了公(gong)(gong)司(si)擬采取的填補措(cuo)施。
      《新疆(jiang)機械研究院股份有限公司關于創業(ye)板(ban)(ban)非公開發行A股股票攤薄即(ji)期回(hui)報的風險提示及(ji)采取填補措(cuo)施的公告(gao)》詳見中(zhong)國證監(jian)會指(zhi)定創業(ye)板(ban)(ban)信息披露(lu)網(wang)站。
       公司獨立(li)董事(shi)對此議(yi)案發表了(le)同意(yi)的獨立(li)意(yi)見，內容詳見中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)指(zhi)定的創(chuang)業板(ban)信息披(pi)露網站《獨立(li)董事(shi)關于(yu)第四屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項的獨立(li)意(yi)見》。
       本議案需提(ti)交公司(si)股東大會(hui)審議。
       表決結果：同意9票，反對(dui)0票，棄(qi)權0票
八、審議通過了《關于相關主體就切實履行填補回報措施進行承諾的議案》
       為確保(bao)(bao)公(gong)司創(chuang)業板(ban)非(fei)公(gong)開(kai)發行股票攤(tan)薄(bo)(bo)即期回報(bao)的(de)填補(bu)措施能(neng)夠(gou)得(de)到切實履行，根據《國務院辦公(gong)廳關于進一(yi)步(bu)(bu)加強(qiang)資(zi)本市場(chang)中(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)投資(zi)者(zhe)(zhe)合法(fa)(fa)權益(yi)保(bao)(bao)護工作(zuo)(zuo)的(de)意見(jian)(jian)》（國辦發[2013]110號(hao)）、《國務院關于進一(yi)步(bu)(bu)促進資(zi)本市場(chang)健康發展的(de)若干意見(jian)(jian)》（國發[2014]17號(hao)）、中(zhong)(zhong)國證監(jian)會(hui)《關于..及再融資(zi)、重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組攤(tan)薄(bo)(bo)即期回報(bao)有關事(shi)項的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》（中(zhong)(zhong)國證監(jian)會(hui)公(gong)告[2015]31號(hao)）等(deng)相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，為保(bao)(bao)障中(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)投資(zi)者(zhe)(zhe)知情權，維(wei)護中(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)投資(zi)者(zhe)(zhe)利(li)益(yi)，相(xiang)關主體對公(gong)司創(chuang)業板(ban)非(fei)公(gong)開(kai)發行股票攤(tan)薄(bo)(bo)即期回報(bao)填補(bu)措施能(neng)夠(gou)得(de)到切實履行作(zuo)(zuo)出承諾。
      《新疆機(ji)械研究院股份(fen)有(you)限公(gong)司控股股東及一致行動人、實際控制人及董事、高級管理人員關(guan)于創業(ye)板(ban)非(fei)公(gong)開(kai)發行股票攤薄即期回(hui)報(bao)采取填(tian)補措(cuo)施承諾的公(gong)告》詳(xiang)見中(zhong)國證監會指定的創業(ye)板(ban)信息披露網站。
       公司(si)獨(du)立(li)董事(shi)對此議案發表了同意的(de)獨(du)立(li)意見(jian)，內(nei)容詳見(jian)中國證監會(hui)指定(ding)的(de)創業板信息披露網(wang)站《獨(du)立(li)董事(shi)關(guan)于第四(si)屆(jie)董事(shi)會(hui)第四(si)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立(li)意見(jian)》。
       本議案需提交公司股東(dong)大會審議。
       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
九、審議通過了《關于設立本次非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》
       根據(ju)《創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)管(guan)理暫行(xing)辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)監管(guan)指(zhi)(zhi)引第2號-上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)募集資金(jin)管(guan)理和(he)使用的監管(guan)要求(qiu)》等法律(lv)、法規(gui)和(he)規(gui)范(fan)性文(wen)件的有關規(gui)定(ding)，結合公(gong)司(si)(si)的相關規(gui)定(ding)，公(gong)司(si)(si)將設立募集資金(jin)專項賬戶(hu)用于存(cun)放本次非公(gong)開發行(xing)股票募集資金(jin)。
       本(ben)議(yi)案內容涉及關聯(lian)交易事項，關聯(lian)董事方德(de)松、葉芳(fang)、王少雄(xiong)、暢國(guo)譞(xuan)、韓(han)華回(hui)避表決。
       本議案需提交公司股(gu)東(dong)大(da)會(hui)審議。
        表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
十、審議通過《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
        本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)認(ren)購(gou)對象為嘉興(xing)華控(kong)(kong)，嘉興(xing)華控(kong)(kong)系公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，其認(ren)購(gou)公(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)構成關(guan)聯交易。 公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)對該事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)發(fa)表了事(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)和獨(du)(du)立(li)意見(jian)，內容詳見(jian)中國證監會指定的(de)創業板信息披露網(wang)站(zhan)《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)創業板非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)事(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)涉及關(guan)聯交易事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)獨(du)(du)立(li)意見(jian)》。
      《新疆(jiang)機(ji)械研究(jiu)院股(gu)份有限公司關于非公開發行(xing)A股(gu)股(gu)票涉及關聯交易的公告》，具(ju)體(ti)內容詳見中國證監會創(chuang)業板指(zhi)定的信息披露網站(zhan)。
       本議案內容(rong)涉及關(guan)聯交易事項，關(guan)聯董事方德松、葉芳、王(wang)少雄、暢國譞、韓(han)華回避表決。
       本議案需提交(jiao)股東大會審議。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
十一、審議通過《關于公司與嘉興華控騰匯股權投資合伙企業（有限合伙）簽訂非公開發行股票認購協議的議案》
     《新疆(jiang)機械研究(jiu)院股份有限公司關于與特(te)定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告》詳見中國(guo)證監(jian)會指(zhi)定創業板信息披露網站。
       公(gong)司(si)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)對此(ci)議案發(fa)表了事(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)可意見和同意的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)意見，內容詳(xiang)見中國證監會指定的(de)(de)創業(ye)板(ban)信(xin)息披(pi)露網站《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)關(guan)于公(gong)司(si)創業(ye)板(ban)非公(gong)開發(fa)行股票(piao)的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)可意見》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)關(guan)于公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行股票(piao)涉及關(guan)聯(lian)交(jiao)易事(shi)(shi)項的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)意見》。
       本議案內容涉及(ji)關聯交易事項，關聯董事方德(de)松、葉(xie)芳、王少雄、暢國譞(xuan)、韓華回避(bi)表決。
       本議案需提交公司(si)股東大(da)會審議。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
十二、審議通過《關于提請股東大會批準嘉興華控騰匯股權投資合伙企業（有限合伙）免于以要約收購方式增持公司股份的議案》
       本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)前，嘉(jia)興華(hua)控(kong)在公(gong)司(si)的(de)表決權比例(li)占公(gong)司(si)總股本的(de)22.3981%；嘉(jia)興華(hua)控(kong)認購本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票可能會觸發(fa)(fa)嘉(jia)興華(hua)控(kong)向其(qi)他股東發(fa)(fa)出收(shou)購要約的(de)義務(wu)。
 ;      因控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東嘉(jia)興華控(kong)已承諾自發(fa)行結束之日(ri)起三十六(liu)(liu)個(ge)月內不轉(zhuan)讓本次向其發(fa)行的(de)新股(gu)(gu)，根(gen)據《上市公司收(shou)購管理辦法(fa)》第六(liu)(liu)十三條的(de)相關(guan)規定，提請股(gu)(gu)東大(da)會(hui)批準嘉(jia)興華控(kong)免(mian)于以要(yao)約方式(shi)增持(chi)公司股(gu)(gu)份的(de)申請。
       公司(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)對此議(yi)(yi)案發(fa)表了事(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)和同意(yi)的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)，內容詳見(jian)中國證監(jian)會(hui)指(zhi)定的(de)(de)(de)創業板信息披露(lu)網站(zhan)《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于公司(si)創業板非公開發(fa)行股票的(de)(de)(de)事(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第四屆董(dong)事(shi)會(hui)第四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)相關(guan)事(shi)項的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)》。
   ;    本議案(an)內(nei)容涉(she)及(ji)關聯(lian)交易事項，關聯(lian)董事方(fang)德松、葉芳、王(wang)少雄、暢國譞、韓(han)華回避表決。
       本(ben)議案需提交公司股東大會審議。
       表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
十三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
    為順利(li)實施(shi)本(ben)次(ci)非公開發行股(gu)票，董事(shi)會(hui)提請公司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)授權(quan)董事(shi)會(hui)全(quan)權(quan)辦(ban)理本(ben)次(ci)發行的相關(guan)事(shi)宜如(ru)下：
    （1）在法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件(jian)(jian)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》允許的范(fan)圍(wei)內(nei)，視市場條(tiao)件(jian)(jian)變(bian)化、政(zheng)策調(diao)整(zheng)或監管部門和交(jiao)易所意見等(deng)具(ju)體情況，結合公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)，制定、調(diao)整(zheng)和實施本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)的具(ju)體方案，包括(kuo)但不限(xian)于發(fa)行(xing)時(shi)機、發(fa)行(xing)數量、發(fa)行(xing)起(qi)止日期、發(fa)行(xing)價格、發(fa)行(xing)對象、募集資(zi)金使用(yong)及(ji)具(ju)體認(ren)購辦法(fa)等(deng)與本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)有(you)關的一切事項；
    （2）為符合相(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)的規(gui)(gui)定(ding)或(huo)相(xiang)關監(jian)管部門的要求而修(xiu)改(gai)方案(an)，根據(ju)監(jian)管部門的具體要求，對本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)(piao)(piao)方案(an)以及(ji)本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)(piao)(piao)預案(an)進行(xing)完(wan)善(shan)和相(xiang)應調(diao)整(zheng)（涉及(ji)有關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)(gui)和《公(gong)(gong)司章程》規(gui)(gui)定(ding)須由股東(dong)大會重新表決(jue)的事(shi)項除外），根據(ju)有關部門對具體項目(mu)的審核(he)、相(xiang)關市場條件(jian)變化、募集資(zi)金項目(mu)實施(shi)條件(jian)變化等(deng)因(yin)素綜合判斷并在本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)(piao)(piao)前調(diao)整本次(ci)募集資金項目；
    （3）決定并聘請參與本次(ci)非公開發(fa)行的(de)中介機(ji)構(gou)，簽署與本次(ci)非公開發(fa)行有關的(de)一切協(xie)(xie)議(yi)和文件(jian)，包括但(dan)不限于承銷(xiao)協(xie)(xie)議(yi)、保(bao)薦協(xie)(xie)議(yi)、聘請中介機(ji)構(gou)的(de)協(xie)(xie)議(yi)；
    （4）根據監管(guan)部(bu)門意見、市(shi)場(chang)條件(jian)變(bian)化、本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行情(qing)況等，調整募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)投(tou)(tou)入的優先順序及各項目(mu)的具體投(tou)(tou)資(zi)(zi)額等使用(yong)安排，辦理本(ben)(ben)次(ci)非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)行股票募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)使用(yong)相關事宜，指定或設立本(ben)(ben)次(ci)非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)行股票的募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)專(zhuan)項存儲賬戶，簽署、修(xiu)改(gai)及執行本(ben)(ben)次(ci)非(fei)(fei)公開(kai)發(fa)行股票募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)投(tou)(tou)資(zi)(zi)項目(mu)運作過(guo)程(cheng)中的重大合同、協議和文件(jian)資(zi)(zi)料(liao)；
     （5）辦理本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發行申報和實(shi)施事(shi)宜，包(bao)括但不限(xian)于(yu)：就本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發行事(shi)宜向有關政府機構(gou)、監管機構(gou)和證(zheng)券交易(yi)所、證(zheng)券登記(ji)結算(suan)機構(gou)辦理審批、登記(ji)、備案、核準、同意等手(shou)續；批準、簽署(shu)、執行、修改、完成與本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發行相關的(de)所有必(bi)要文(wen)件；
     （6）在(zai)本次(ci)非公開發(fa)行(xing)完成后，辦理股(gu)份認購、股(gu)份登記、股(gu)份鎖定及上市等有關事宜；
     （7）根據本(ben)次非公開發行的實(shi)際結果，增加(jia)公司注冊資本(ben)、修改《公司章程(cheng)》相應(ying)條款(kuan)及辦(ban)理工商變(bian)更(geng)登記；
     （8）授權董事會或(huo)其授權的其他人士(shi)在上述授權范圍內具體辦理相關事宜并簽署相關文件；
     （9）在法律、法規及《公(gong)司章程》允(yun)許的(de)范圍內，辦理與本次(ci)非公(gong)開發行有關的(de)其(qi)他事項。
      上述各項授權的有效(xiao)期(qi)為公司股東大(da)會審議(yi)(yi)通過本(ben)議(yi)(yi)案之日(ri)起12個月內。
      本議案需(xu)提交公司股東大會審議。
       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
       十四、審議通過《關于提請召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》
       公司擬定于2019年8月2日(ri)（星期五(wu)）上午11:00在公司會(hui)議室召開公司2019年第四次(ci)臨時股東大會(hui)。
      《新疆(jiang)機械(xie)研究院(yuan)股份有限公司2019年(nian)第四次臨(lin)時股東大會(hui)通知》詳(xiang)見中國(guo)證監會指定的創業板信息披露網站(zhan)。
       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
       特此公(gong)告。

董 事 會(hui)