當前位置：
證券(quan)代(dai)碼：300159 證券(quan)簡稱：新研股份 公告編號(hao)：2019-062
新疆機械研究(jiu)院(yuan)股份有限(xian)公司
關(guan)于(yu)控股子公司(si)為控股孫公司(si)提供借款擔保的公告
本公(gong)司及董事會全體成員保證(zheng)信息披露(lu)的內容真實、準(zhun)確(que)、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和(he)重大遺漏。一、擔保情況概述(shu)：
新疆機械研究院股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2019年6月25日(ri)召開(kai)第(di)四屆董事會第(di)三次會議，審(shen)議通過了《關于(yu)控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)為控(kong)股孫公(gong)(gong)司(si)提供借款擔保的議案》，具體內容(rong)如下：
為(wei)(wei)支(zhi)持孫公司(si)(si)濰坊(fang)明日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)工業(ye)有(you)限(xian)責(ze)(ze)任公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)”）的業(ye)務發(fa)展(zhan)(zhan)，公司(si)(si)控(kong)股(gu)子公司(si)(si)四川明日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)工業(ye)有(you)限(xian)責(ze)(ze)任公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“明日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)”）擬為(wei)(wei)控(kong)股(gu)孫公司(si)(si)濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)提供(gong)合(he)計不超過1億元的借款(kuan)擔(dan)保，自董事會審議(yi)批準之(zhi)日(ri)起24個月(yue)內有(you)效。明日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)為(wei)(wei)濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)在本次(ci)1億元借款(kuan)項(xiang)下的本息(xi)清償義務提供(gong)連(lian)帶責(ze)(ze)任保證，具體擔(dan)保范圍(wei)為(wei)(wei)上述借款(kuan)項(xiang)下的全(quan)部借款(kuan)本金(jin)、利息(xi)、違(wei)約金(jin)、相關費用(yong)（如有(you)）和(he)債權人為(wei)(wei)實現其債權所支(zhi)付的一切費用(yong)，公司(si)(si)授權明日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)及(ji)濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)法(fa)定代表人根據業(ye)務發(fa)展(zhan)(zhan)的實際需(xu)求情況簽訂(ding)借款(kuan)協(xie)議(yi)、擔(dan)保合(he)同等相關文件。
根據《公司章程》、《創業板上市規則》等規定，本次擔保(bao)事項(xiang)在公司董(dong)事會(hui)(hui)審批權限(xian)內，無(wu)需(xu)提(ti)交股東大會(hui)(hui)審議。
二、被擔保(bao)人基本情況(kuang)：
; 1、名稱：濰坊明日(ri)宇航工(gong)業有限責任公司
; 2、統一社(she)會(hui)信用代(dai)碼(ma)：91370700MA3C8JDL35
3、類型：有(you)限責(ze)任公司
4、法定(ding)代表人：胡鑫
5、注冊資(zi)本：2,000萬元人民(min)幣
6、成立日(ri)期：2016年4月6日(ri)（濰坊(fang)(fang)宇航(hang)前身(shen)濰坊(fang)(fang)政(zheng)通企業管理咨詢公(gong)司的成立時間為2016年4月6日(ri)，于2019年6月20日(ri)變(bian)更為濰坊(fang)(fang)明日(ri)宇航(hang)工業有限(xian)責任公(gong)司）。
7、經(jing)營(ying)范(fan)圍：制(zhi)造(zao)、研發、銷售(shou)：航空(kong)、航天器及設備，鈦(tai)及鈦(tai)合(he)金制(zhi)品，高溫合(he)金制(zhi)品，鋁合(he)金制(zhi)品，復合(he)材料(liao)制(zhi)品，機械設備，電子(zi)產品；貨物或技(ji)術進出口。
8、股(gu)權結構：明日宇航直(zhi)接持(chi)有(you)濰坊宇航....股(gu)權。
9、主要財務(wu)數據：
被(bei)擔保方濰(wei)坊(fang)宇(yu)航為明日宇(yu)航因未來業(ye)(ye)務發展(zhan)需(xu)要于2019年6月20日在濰(wei)坊(fang)購買的(de)合(he)法在檔工商企業(ye)(ye)濰(wei)坊(fang)政(zheng)通企業(ye)(ye)管(guan)理咨(zi)(zi)(zi)詢(xun)公(gong)司（以下簡稱“政(zheng)通咨(zi)(zi)(zi)詢(xun)”），并通過工商變更形(xing)成濰(wei)坊(fang)明日宇(yu)航工業(ye)(ye)有(you)限(xian)責任公(gong)司，于2019年6月20日完(wan)成工商變更手(shou)續。政(zheng)通咨(zi)(zi)(zi)詢(xun)在被(bei)購買之(zhi)前與(yu)公(gong)司及控股子公(gong)司無(wu)關聯關系，濰(wei)坊(fang)宇(yu)航目前尚未開展(zhan)實際業(ye)(ye)務，截(jie)止(zhi)本公(gong)告日不(bu)存在.近一年又一期(qi)財(cai)務數據。
三、擔保協議(yi)的主要內容
本次(ci)提供的擔(dan)保為不超(chao)過1億(yi)元人民幣，擔(dan)保的方式為信用擔(dan)保，截至目前，明(ming)日宇(yu)航尚未簽(qian)訂與本次(ci)擔(dan)保事項(xiang)(xiang)有關的擔(dan)保合(he)(he)同，公司董事會(hui)批準(zhun)后，結合(he)(he)被擔(dan)保人的實際(ji)借款情況，在擔(dan)保總額內，且(qie)在相(xiang)關事項(xiang)(xiang)的議(yi)案生效之日起24個月內，授權明(ming)日宇(yu)航及濰坊宇(yu)航法(fa)定代表人簽(qian)署(shu)擔(dan)保合(he)(he)同等相(xiang)關事項(xiang)(xiang)。
四、董事會意(yi)見
控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)明日(ri)(ri)(ri)宇航(hang)(hang)本(ben)次為控股(gu)孫(sun)公(gong)司(si)(si)濰(wei)坊(fang)宇航(hang)(hang)提供(gong)借款擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，此(ci)次借款是濰(wei)坊(fang)宇航(hang)(hang)生產(chan)及建(jian)設的(de)經營需要(yao)，將為明日(ri)(ri)(ri)宇航(hang)(hang)擴大生產(chan)交付能(neng)力帶(dai)來積極影響，對其擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)利于加快濰(wei)坊(fang)宇航(hang)(hang)項(xiang)(xiang)目建(jian)設進度，有(you)利于日(ri)(ri)(ri)常流動(dong)資金的(de)周轉，符(fu)合(he)公(gong)司(si)(si)的(de)整體發展戰略。明日(ri)(ri)(ri)宇航(hang)(hang)本(ben)次為控股(gu)孫(sun)公(gong)司(si)(si)提供(gong)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)沒有(you)損害上市(shi)公(gong)司(si)(si)和中小股(gu)東利益，董事會一致(zhi)同意本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事項(xiang)(xiang)。為其提供(gong)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)的(de)風險在可控范圍之(zhi)內。因本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)方明日(ri)(ri)(ri)宇航(hang)(hang)全資持有(you)濰(wei)坊(fang)宇航(hang)(hang)股(gu)權(quan)，故無需提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。
五、累計擔保(bao)數量及逾(yu)期擔保(bao)數量
截(jie)止公(gong)告披露(lu)日，公(gong)司(si)已(yi)累計發生的對外擔保金(jin)額為184,500萬元（不含本次擔保），占(zhan).近一(yi)期(qi)經審(shen)計凈資(zi)產的28.78%，均為對合并報表范圍(wei)內子公(gong)司(si)的擔保。本次對控股孫公(gong)司(si)的擔保金(jin)額為10,000萬元。占(zhan).近一(yi)期(qi)經審(shen)計凈資(zi)
產的1.56%。
除(chu)此之(zhi)外，公司及控股子公司未向(xiang)其他任何第(di)三(san)方提供擔保。
公司(si)無(wu)逾期擔(dan)保(bao)，無(wu)涉及(ji)訴訟的擔(dan)保(bao)，無(wu)因擔(dan)保(bao)被判決敗(bai)訴而應承(cheng)擔(dan)的損失。
六(liu)、備查文件
第(di)四(si)屆(jie)董事會第(di)三次會議
特此公告。
新疆機械研究院股份有(you)限公司
董 事 會 ;
二〇一九年(nian)六月二十五日
