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第四屆董事會第三次會議決議公告

作者:admin 發布日期: 2019-07-08 二維碼分享
證券代碼(ma):300159 證券簡稱:新(xin)研股份(fen) 公(gong)告編(bian)號:2019-063
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第四屆(jie)董事會第三次會議(yi)決議(yi)公告
       本(ben)公司及(ji)董事會全體成(cheng)員保證信(xin)息披露(lu)內容的真(zhen)實、準確、完整,沒(mei)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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       為(wei)支持孫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濰坊(fang)明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)工(gong)業有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)”)的(de)(de)業務(wu)發(fa)展(zhan),公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)四川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)工(gong)業有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)”)擬為(wei)控(kong)股孫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)提(ti)供合計不超過1億元的(de)(de)借款擔(dan)保,自董事會審議(yi)(yi)批準之日(ri)起24個月內有(you)效(xiao)。明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)為(wei)濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)在本次1億元借款項下的(de)(de)本息(xi)清償義務(wu)提(ti)供連帶(dai)責(ze)任(ren)保證(zheng),具體擔(dan)保范圍為(wei)上述借款項下的(de)(de)全部(bu)借款本金(jin)、利息(xi)、違約金(jin)、相(xiang)關費(fei)用(如有(you))和債權(quan)人為(wei)實(shi)現其債權(quan)所支付的(de)(de)一(yi)切(qie)費(fei)用,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)授權(quan)明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)及濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)法定代表(biao)人根據業務(wu)發(fa)展(zhan)的(de)(de)實(shi)際(ji)需求情況簽(qian)訂借款協議(yi)(yi)、擔(dan)保合同等相(xiang)關文件。
      根據《公司章程》、《創業板(ban)上(shang)市規(gui)則(ze)》等規(gui)定(ding),本次擔保事(shi)項在公司董(dong)事(shi)會審批權限內(nei),無需提交股(gu)東(dong)大會審議。
      表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公(gong)告。
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董 事 會             
二○一九年六月二十五日  

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