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證券代碼(ma)：300159 證券簡稱：新(xin)研股份(fen) 公(gong)告編(bian)號：2019-063
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第四屆(jie)董事會第三次會議(yi)決議(yi)公告
本(ben)公司及(ji)董事會全體成(cheng)員保證信(xin)息披露(lu)內容的真(zhen)實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機(ji)械研究院股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2019年(nian)6月(yue)21日以書面送達及電子郵件(jian)方式(shi)(shi)向全體董(dong)事(shi)發出了關于召開(kai)第四(si)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)（以下簡(jian)稱(cheng)“會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)”）的(de)(de)通知，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2019年(nian)6月(yue)25日上(shang)午10：30在公(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)室以現場(chang)結合(he)通訊方式(shi)(shi)召開(kai)第四(si)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)主持為董(dong)事(shi)長方德(de)松先生，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應參(can)加董(dong)事(shi)9人，實際出席董(dong)事(shi)9人，公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)成(cheng)員在充(chong)分了解所審議(yi)(yi)(yi)事(shi)項(xiang)的(de)(de)前提(ti)下，以現場(chang)結合(he)傳真方式(shi)(shi)對審議(yi)(yi)(yi)事(shi)項(xiang)進行(xing)表決。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)召開(kai)符(fu)合(he)《公(gong)司(si)(si)法》和(he)《公(gong)司(si)(si)章程》規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)充(chong)分合(he)議(yi)(yi)(yi)并表決，審議(yi)(yi)(yi)通過了《關于控股子公(gong)司(si)(si)為控股孫公(gong)司(si)(si)提(ti)供借款(kuan)擔保的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案》，具體內容如下：
為(wei)支持孫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濰坊(fang)明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)工(gong)業有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)”）的(de)(de)業務(wu)發(fa)展(zhan)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)四川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)工(gong)業有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)”）擬為(wei)控(kong)股孫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)提(ti)供合計不超過1億元的(de)(de)借款擔(dan)保，自董事會審議(yi)(yi)批準之日(ri)起24個月內有(you)效(xiao)。明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)為(wei)濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)在本次1億元借款項下的(de)(de)本息(xi)清償義務(wu)提(ti)供連帶(dai)責(ze)任(ren)保證(zheng)，具體擔(dan)保范圍為(wei)上述借款項下的(de)(de)全部(bu)借款本金(jin)、利息(xi)、違約金(jin)、相(xiang)關費(fei)用（如有(you)）和債權(quan)人為(wei)實(shi)現其債權(quan)所支付的(de)(de)一(yi)切(qie)費(fei)用，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)授權(quan)明(ming)(ming)日(ri)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)及濰坊(fang)宇(yu)(yu)(yu)航(hang)(hang)(hang)法定代表(biao)人根據業務(wu)發(fa)展(zhan)的(de)(de)實(shi)際(ji)需求情況簽(qian)訂借款協議(yi)(yi)、擔(dan)保合同等相(xiang)關文件。
根據《公司章程》、《創業板(ban)上(shang)市規(gui)則(ze)》等規(gui)定(ding)，本次擔保事(shi)項在公司董(dong)事(shi)會審批權限內(nei)，無需提交股(gu)東(dong)大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公(gong)告。
新疆機械(xie)研究(jiu)院股份有限公司
董 事 會
二○一九年六月二十五日
