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證(zheng)券代碼：300159 證(zheng)券簡稱：新研股份 公告編號(hao)：2019-059
新疆機械研究院(yuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)
第(di)四屆董事會第(di)二次會議決議公告
本公司及董(dong)事會(hui)全(quan)體成員保證信息(xi)披露(lu)內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)，沒有(you)虛假記(ji)載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏。新疆機(ji)械研究院股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2019年(nian)5月22日上(shang)午10：30在公(gong)(gong)(gong)司(si)會(hui)議(yi)(yi)室(shi)以(yi)(yi)現(xian)(xian)場結合(he)通訊方(fang)式召開(kai)(kai)。本(ben)次會(hui)議(yi)(yi)主持為董(dong)事(shi)(shi)(shi)長方(fang)德松(song)先生，會(hui)議(yi)(yi)應參加董(dong)事(shi)(shi)(shi)9人，實際(ji)出席董(dong)事(shi)(shi)(shi)9人，公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)成員在充分了解所(suo)審(shen)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)前提下，以(yi)(yi)現(xian)(xian)場結合(he)傳真(zhen)方(fang)式對(dui)審(shen)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)進行表決(jue)。會(hui)議(yi)(yi)的(de)召開(kai)(kai)符(fu)合(he)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》和《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)充分合(he)議(yi)(yi)并表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過了如(ru)下議(yi)(yi)案：
一、審議通過(guo)《關于向銀行(xing)申請綜合授(shou)信的議案(an)》
新(xin)疆(jiang)機械研究院(yuan)股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）控股子(zi)公司(si)(si)四川明日宇航工業有(you)(you)限(xian)責任(ren)公司(si)(si)因日常經(jing)營發展需要，2019年度擬(ni)合計(ji)向相(xiang)關銀(yin)行申請新(xin)增規模(mo)不超(chao)過(guo)人民幣6億(yi)元的綜(zong)合授信額度。
上述銀(yin)行授(shou)(shou)信(xin)(xin)主要用(yong)于(yu)(yu)公司(si)(si)日常(chang)生產(chan)經(jing)營、流動(dong)資(zi)(zi)金貸款、銀(yin)行承兌、國(guo)內信(xin)(xin)用(yong)證等(deng)銀(yin)行授(shou)(shou)信(xin)(xin)業務。具(ju)體授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度以(yi)公司(si)(si)與相關(guan)銀(yin)行簽訂的協議為(wei)準。授(shou)(shou)信(xin)(xin)期限(xian)內，授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度可循環使用(yong)。本次(ci)綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度及授(shou)(shou)權董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審議通過(guo)之日起(qi)12個月內有效。在不(bu)超過(guo)綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度的前提下，申請董(dong)事(shi)會(hui)(hui)授(shou)(shou)權董(dong)事(shi)長全權代(dai)表公司(si)(si)簽署上述綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度內的各項法律文(wen)件(jian)（包括但不(bu)限(xian)于(yu)(yu)授(shou)(shou)信(xin)(xin)、借款、融資(zi)(zi)等(deng)有關(guan)的申請書、合同(tong)、協議等(deng)文(wen)件(jian)），由(you)此產(chan)生的法律、經(jing)濟責(ze)任全部由(you)公司(si)(si)承擔。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
新疆機械(xie)研究院股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股子公(gong)司(si)(si)(si)四川明日(ri)宇航工業有限(xian)責任公(gong)司(si)(si)(si)因日(ri)常經營發展需要(yao)，2019年度擬合計向相關(guan)銀(yin)行申請新增規模(mo)不(bu)超(chao)過人民幣(bi)6億(yi)(yi)元的綜合授信(xin)額度。公(gong)司(si)(si)(si)擬為上述綜合授信(xin)提供不(bu)超(chao)過人民幣(bi)6億(yi)(yi)元的連帶(dai)責任擔(dan)保(bao)。
經(jing)董事會(hui)審議(yi)，控股子公(gong)司明日宇航向銀行申請(qing)綜合授信以滿足其發展的資金問題(ti)，公(gong)司為支持子公(gong)司的經(jing)營(ying)發展，為其提供連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)有(you)利于(yu)促進其經(jing)營(ying)發展。本次(ci)擔(dan)保(bao)行為的財務風險處于(yu)公(gong)司可控范圍(wei)內，公(gong)司本次(ci)對(dui)其提供擔(dan)保(bao)不會(hui)損害(hai)公(gong)司及公(gong)司全(quan)體股東的利益。
全(quan)體董事一致同意公司為控(kong)股明日宇(yu)航(hang)向銀行申請綜(zong)合授信額度提供(gong)合計不超過人(ren)民幣6億(yi)元(yuan)的連帶責(ze)任擔保。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆機(ji)械研究院股(gu)份有限公司
董 事 會
二○一九年(nian)五月二十二日
