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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019--058
新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股(gu)東大會未出現否(fou)決(jue)議(yi)案的(de)情形。
; 2、本(ben)次股(gu)東大會不涉及(ji)變更以往股(gu)東大會已通過的決議。
3、本次股(gu)東大會以現場投(tou)票(piao)和網(wang)絡投(tou)票(piao)相結(jie)合(he)的表決方式(shi)召開。
一(yi)、會(hui)議(yi)召開(kai)和出席情況(kuang)
1、會(hui)議召開時間：
（1）現場會議召開(kai)時(shi)間：2019年5月16日下午北京時(shi)間13：00；
（2）網絡投票時間：2019年5月15日(ri)—5月16日(ri)，其中：
①通過深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所交(jiao)易(yi)系統進行網絡(luo)投票(piao)的時間(jian)為(wei)：2019年5月16日(ri)上(shang)午(wu)9:30—11:30，下午(wu) 13:00—15:00；
②通(tong)過(guo)互(hu)聯網系統(tong)投(tou)票的具體時間為2019年(nian)5月(yue)15日下(xia)午15:00至(zhi)2019年(nian)5月(yue)16日15:00期(qi)間的任意時間。
2、現(xian)場會(hui)議(yi)召(zhao)開(kai)的(de)地點：新疆烏魯木(mu)齊經濟技(ji)術開(kai)發區(qu)融合南路661號(hao)二(er)樓會(hui)議(yi)室。
3、會議召開方(fang)(fang)式：本(ben)次股東大會采(cai)取(qu)現(xian)場投票表決與網絡投票相結合的(de)方(fang)(fang)式。
; 4、會(hui)議(yi)召集(ji)人：公司(si)董事會(hui)
5、會(hui)議(yi)主持人：公司董事長方(fang)德松先生因公出(chu)差，經推選由公司董事葉(xie)芳女士(shi)主持會(hui)議(yi)。
6、本次股東大會的通知已于2019年5月1日在(zai)中國(guo)證監會指定的創(chuang)業板信息披露網(wang)站(zhan)（巨潮資訊網(wang) www.cninfo.com.cn）披露。
7、本(ben)次會議的(de)召開符合《公司法(fa)(fa)》等相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規范性(xing)文件和《公司章程》的(de)規定(ding)。
二、會議的(de)出席情況
1、通過現場和網絡(luo)投票方式出席(xi)新疆機械研究院股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司2019年(nian)第三次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會的股(gu)(gu)東共計24名(ming)，代表(biao)股(gu)(gu)份347,215,712股(gu)(gu)，占上市公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)份的23.2974％。
其中：通(tong)過現場投票的股(gu)東9人，代(dai)表(biao)股(gu)份341,126,262股(gu)，占上市公司總股(gu)份的22.89％。
通過(guo)網絡投票的(de)股東15人(ren)，代表股份6,089,450股，占上市公(gong)司總股份的(de)0.41％。
2、中小股東出席的(de)總體(ti)情況：
通過(guo)現(xian)場和網絡投(tou)票(piao)的股東17人，代表股份13,234,323股，占上(shang)市公司總(zong)股份的0.89％。
其中：通過現場(chang)投票的股(gu)(gu)東2人，代表股(gu)(gu)份7,144,873股(gu)(gu)，占上市公司總(zong)股(gu)(gu)份的0.48％。
通過網絡投(tou)票的股(gu)東15人，代(dai)表股(gu)份6,089,450股(gu)，占上市公司總股(gu)份的0.41％。
3、公(gong)司部分董事、監事、高(gao)級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本(ben)次會議以現場記名投票和網絡投票相(xiang)結(jie)合的(de)方式審議通過了如下議案：
1、審議(yi)通過《關于修訂<公(gong)司(si)章程>的議(yi)案》
總表決情況：
同意347,144,212股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議所有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)99.9794％；反對71,500股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議所有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0206％；棄權0股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因(yin)未投票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占出(chu)(chu)席(xi)(xi)會議所有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意13,162,823股(gu)(gu)，占出席會議中小(xiao)股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的99.4597％；反對71,500股(gu)(gu)，占出席會議中小(xiao)股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的0.5403％；棄權(quan)0股(gu)(gu)（其中，因未投票默認(ren)棄權(quan)0股(gu)(gu)），占出席會議中小(xiao)股(gu)(gu)東所持股(gu)(gu)份的0.0000％。
四、備查文件
1、《新疆機械研(yan)究院股(gu)份(fen)有限公司2019年第三次臨時股(gu)東大(da)會會議決議》；
2、《北(bei)京天兆(zhao)雨田律(lv)師(shi)事務所關于新疆機(ji)械(xie)研究院股份有限(xian)公(gong)司2019年第三(san)次臨時股東大會的法律(lv)意見書(shu)》；
3、深(shen)圳證(zheng)券信息有(you)限公司提供的《新研股份2019年第三次臨時(shi)股東大(da)會網絡投票結果統(tong)計表》。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年五月十六日
