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2015年10月26日，經(jing)新疆機械研(yan)究院股份有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)第二屆董事(shi)(shi)會第二十三次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，決定聘(pin)任靳(jin)范先生(sheng)、于(yu)俐女(nv)士為公(gong)(gong)(gong)司高(gao)級管理人員，分別擔任副總(zong)經(jing)理職務，同時免去(qu)靳(jin)范先生(sheng)總(zong)工(gong)程師職務和(he)于(yu)俐女(nv)士行政總(zong)監(jian)職務，任職期限自本次董事(shi)(shi)會審議(yi)(yi)通過之(zhi)日起(qi)一年。

于(yu)俐女士簡歷如下：

于俐(li)(li)，中(zhong)國(guo)國(guo)籍，無境外居(ju)留權，1972年(nian)(nian)(nian)11月(yue)(yue)出生(sheng)，碩士(shi)學歷、經(jing)濟師(shi)、政工(gong)師(shi)。1994年(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)(zhi)1999年(nian)(nian)(nian)11月(yue)(yue)任(ren)(ren)新(xin)(xin)疆(jiang)對外經(jing)濟貿(mao)易(yi)集(ji)(ji)團公(gong)司(si)(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)部副(fu)主任(ren)(ren);1999年(nian)(nian)(nian)12月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)(zhi)2004年(nian)(nian)(nian)12月(yue)(yue)任(ren)(ren)新(xin)(xin)疆(jiang)國(guo)際(ji)實(shi)業(ye)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)部副(fu)經(jing)理(li)(li)(li);2005年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)(zhi)2006年(nian)(nian)(nian)任(ren)(ren)新(xin)(xin)疆(jiang)盈科(ke)投資集(ji)(ji)團公(gong)司(si)(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)經(jing)理(li)(li)(li)、物業(ye)總經(jing)理(li)(li)(li);2007年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)(zhi)2008年(nian)(nian)(nian)任(ren)(ren)北京時代旭隆企業(ye)管理(li)(li)(li)顧問有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)項目經(jing)理(li)(li)(li)、咨詢顧問;2008年(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)(zhi)2012年(nian)(nian)(nian)任(ren)(ren)云南西華通訊(xun)技(ji)術公(gong)司(si)(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)經(jing)理(li)(li)(li)、人(ren)(ren)事(shi)總監(jian)(jian)(jian)、總經(jing)理(li)(li)(li)，期間2009年(nian)(nian)(nian)任(ren)(ren)新(xin)(xin)疆(jiang)盈科(ke)投資集(ji)(ji)團公(gong)司(si)(si)(si)(si)人(ren)(ren)事(shi)總監(jian)(jian)(jian);2013年(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)(zhi)2015年(nian)(nian)(nian)10月(yue)(yue)在新(xin)(xin)疆(jiang)機(ji)械研究院(yuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)，擔任(ren)(ren)行政總監(jian)(jian)(jian)一職(zhi)。于俐(li)(li)女士(shi)未持有(you)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股份(fen)，與其他(ta)(ta)持有(you)公(gong)司(si)(si)(si)(si)5%以上(shang)股份(fen)的股東、實(shi)際(ji)控制人(ren)(ren)、其他(ta)(ta)董事(shi)、監(jian)(jian)(jian)事(shi)、高級管理(li)(li)(li)人(ren)(ren)員不存在關(guan)聯關(guan)系，未受過(guo)中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)(jian)會及其他(ta)(ta)有(you)關(guan)部門的處罰和證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)懲(cheng)戒，不存在《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》第(di)3.1.3條所(suo)規定的情形。

靳范先生(sheng)簡歷如下：

靳范，中(zhong)國國籍(ji)，無境(jing)外(wai)居留權，43歲(sui)，學歷(li)大學本(ben)科，高(gao)級工(gong)(gong)(gong)程(cheng)師(shi)。1992年(nian)(nian)(nian)8月(yue)(yue)至2001年(nian)(nian)(nian)5月(yue)(yue)任(ren)(ren)新聯集團有限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公司(si)(si)技(ji)(ji)術(shu)(shu)員;2001年(nian)(nian)(nian)5月(yue)(yue)起(qi)任(ren)(ren)新疆機械研究院技(ji)(ji)術(shu)(shu)管(guan)(guan)理部工(gong)(gong)(gong)程(cheng)師(shi);2005年(nian)(nian)(nian)5月(yue)(yue)起(qi)歷(li)任(ren)(ren)新疆機械研究院(有限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公司(si)(si))技(ji)(ji)術(shu)(shu)管(guan)(guan)理部副主(zhu)(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、主(zhu)(zhu)(zhu)任(ren)(ren)、副總(zong)(zong)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)師(shi);2009年(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)起(qi)任(ren)(ren)本(ben)公司(si)(si)監(jian)事、副總(zong)(zong)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)師(shi)、技(ji)(ji)術(shu)(shu)管(guan)(guan)理部主(zhu)(zhu)(zhu)任(ren)(ren);2011年(nian)(nian)(nian)8月(yue)(yue)至2015年(nian)(nian)(nian)10月(yue)(yue)擔任(ren)(ren)本(ben)公司(si)(si)總(zong)(zong)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)師(shi)。

靳范本人(ren)與持有(you)公(gong)司(si)5%以(yi)上(shang)股(gu)份的股(gu)東、實際(ji)控制人(ren)、公(gong)司(si)其他(ta)董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員不(bu)存在關聯關系(xi)，不(bu)存在《公(gong)司(si)法》規(gui)定禁止任職和被中國證監會(hui)(hui)確定為市場禁入(ru)者(zhe)且禁入(ru)尚未解除的情形。未受到中國證監會(hui)(hui)及其他(ta)有(you)關部門的處罰和證券交(jiao)易(yi)所(suo)懲(cheng)戒。

特此公告(gao)。

新疆機械研究(jiu)院股份有限(xian)公(gong)司

董事會

二(er)〇一五年(nian)十月二(er)十六日