證券代碼：300159     證券簡稱(cheng)：新研(yan)股份   公告(gao)編號：2020-001

新疆機械研究院股份有限公司

2020年..次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間： 

（1）現場會議召開時間：2020年1月9日北京時間13：00；

（2）網絡投票時間：2020年1月9日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

②通過互聯網(wang)系統(tong)投票的具體時(shi)間為2020年1月9日9:15至2020年1月9日15:00的任意時(shi)間。 ;

2、現場會議召開的地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號一樓會議室。

3、會(hui)議(yi)召開(kai)方式(shi)：本次(ci)股東大會(hui)采取現場投票表決與網絡投票相(xiang)結合(he)的方式(shi)。 

4、會議召集人：公司董事會 

5、會議主持人：董(dong)事、董(dong)事會秘書葉芳女(nv)士

6、本次股東大會的通知已于2019年12月25日在中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）披露。

7、本(ben)次會(hui)議(yi)的(de)召開符合《公(gong)司法》等相關法律、法規(gui)、規(gui)范性文件和(he)《公(gong)司章程》的(de)規(gui)定。 

二、會議的出席情況 

（1）股東(dong)出(chu)席(xi)的總體情(qing)況：

通過現場和網(wang)絡投(tou)票(piao)的股(gu)東21人，代表股(gu)份335,364,489股(gu)，占(zhan)上市公司總股(gu)份的22.5022％。

其中(zhong)：通(tong)過現場投票的股(gu)東8人，代表股(gu)份(fen)(fen)335,037,389股(gu)，占上(shang)市公(gong)司總股(gu)份(fen)(fen)的22.4803％。

通過網絡投票(piao)的股(gu)東13人，代表(biao)股(gu)份327,100股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司總股(gu)份的0.0219％。

（2）中小股(gu)東出席(xi)的總體情況：

通過現場和網(wang)絡投票的股(gu)(gu)東(dong)14人(ren)，代表股(gu)(gu)份(fen)1,383,100股(gu)(gu)，占(zhan)上市公司總股(gu)(gu)份(fen)的0.0928％。

其(qi)中：通過現場投(tou)票(piao)的股(gu)東(dong)1人，代(dai)表股(gu)份1,056,000股(gu)，占上市(shi)公司(si)總股(gu)份的0.0709％。

通過網絡(luo)投票的股東(dong)13人(ren)，代表股份327,100股，占上市公(gong)司總股份的0.0219％。

（3）公(gong)司部分董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員、見證律師(shi)列席了本次股東大會。

三、議案審議表決情況

本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：

（一）審議通過《新疆機械研究院股份有限公司關于2020年度向金融機構及類金融企業申請綜合授信額度暨預計擔保額度的議案》

總表決情況：

    同(tong)意335,278,389股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)(xi)會議(yi)所有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)99.9743％；反對86,100股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出席(xi)(xi)會議(yi)所有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0257％；棄權0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（其中，因(yin)未投(tou)票默(mo)認(ren)棄權0股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)(zhan)出席(xi)(xi)會議(yi)所有(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0000％。

中小股東總表決情況：

 同意(yi)1,297,000股(gu)，占出席會(hui)議(yi)中小股(gu)東所持(chi)股(gu)份(fen)的93.7749％；反對86,100股(gu)，占出席會(hui)議(yi)中小股(gu)東所持(chi)股(gu)份(fen)的6.2251％；棄權(quan)0股(gu)（其中，因未投(tou)票默認棄權(quan)0股(gu)），占出席會(hui)議(yi)中小股(gu)東所持(chi)股(gu)份(fen)的0.0000％。

（二）審議通過《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》

因(yin)原獨立(li)(li)董(dong)事楊(yang)陽先(xian)生申請離職(zhi)(zhi)，本次股東大會補選(xuan)張(zhang)小武先(xian)生為公司第四屆董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人，任期至(zhi)第四屆董(dong)事會屆滿。張(zhang)小武先(xian)生的任職(zhi)(zhi)資格(ge)和獨立(li)(li)性已(yi)經過深(shen)圳證券交易所無異(yi)議審核。

總表決情況：

    同意(yi)335,255,889股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)(yi)所有(you)(you)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的99.9676％；反對86,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議(yi)(yi)所有(you)(you)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.0258％；棄權22,000股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未(wei)投票默(mo)認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會議(yi)(yi)所有(you)(you)股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)股(gu)(gu)(gu)份的0.0066％。

中小股東總表決情況：

同意1,274,500股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)92.1481％；反(fan)對86,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)6.2613％；棄權22,000股(gu)(gu)(gu)（其(qi)中(zhong)，因(yin)未投票默認棄權0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)(zhan)出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)東所(suo)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)1.5906％。

（三）審議通過《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的議案》

總表決情況：

    同意335,255,689股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)出(chu)(chu)席會議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.9676％；反對108,800股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)出(chu)(chu)席會議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0324％；棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)（其中，因未(wei)投(tou)票(piao)默認棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占(zhan)(zhan)(zhan)出(chu)(chu)席會議所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,274,300股，占出席會議中小股東所持股份的92.1336％；反對108,800股，占出席會議中小股東所持股份的7.8664％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

公司聘請北京市天兆雨田律師事務所楊有陸、于雷律師見證會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、《新疆機械研究院股份有限公司2020年..次臨時股東大會會議決議》

2、《北京天兆雨田律師事務所關于新疆機械研究院股份有限公司2020年..次臨時股東大會的法律意見書》

3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2020年..次臨時股東大會網絡投票結果統計表》

特此公告。

新疆機(ji)械(xie)研究院(yuan)股份(fen)有(you)限公司

董 事 會             

二〇二〇年一月九日