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證券代碼(ma)：300159 證券簡稱：新(xin)研股份 公告(gao)編號：2019-095
新疆機械研究院股份有限公司
2019年(nian)第(di)五(wu)次臨(lin)時股東大會(hui)決議公告
本公司及董(dong)事會(hui)全體成員保(bao)證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳(chen)述或(huo)重大(da)遺漏。
特(te)別提示：
1、本次股東大(da)會未出現否決議案的情形。2、本次股東大會(hui)(hui)不涉及(ji)變(bian)更以往股東大會(hui)(hui)已通過的決議。
一(yi)、會(hui)議召(zhao)開和出席情況
1、會議召開(kai)時間：
（1）現場(chang)會議召開(kai)時間：2019年9月17日(ri)北京時間11：00；
（2）網絡投(tou)票時間：2019年(nian)9月(yue)16日—9月(yue)17日，其(qi)中：
①通過深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所交(jiao)(jiao)易(yi)系(xi)統進(jin)行網絡投(tou)票(piao)的時間為：2019年(nian)9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通(tong)過互聯(lian)網(wang)系統投票的具體時間為2019年9月(yue)16日15:00至2019年9月(yue)17日15:00的任意時間。
2、現(xian)場(chang)會(hui)議召開的地(di)點：新疆烏(wu)魯(lu)木(mu)齊經濟技術開發(fa)區融(rong)合南路661號一樓會(hui)議室。
3、會(hui)議召開(kai)方式(shi)：本次(ci)股東大(da)會(hui)采取(qu)現(xian)場投票(piao)表決與網絡投票(piao)相結(jie)合(he)的方式(shi)。
4、會(hui)議召(zhao)集(ji)人(ren)：公司董事(shi)會(hui)
5、會議主持(chi)人(ren)：董事、董事會秘書葉芳女士
6、本次(ci)股東大會的通知(zhi)已于2019年(nian)9月2日(ri)在中(zhong)國(guo)證監會指定的創業板信息披露網站(zhan)（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次會(hui)議(yi)的召開符合《公司法(fa)(fa)》等相關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、規范性文(wen)件和《公司章(zhang)程(cheng)》的規定。
二、會議的出席情況(kuang)
（1）股(gu)東出席(xi)的總體(ti)情況(kuang)：
通過現場和網絡投票的(de)股(gu)東27人，代表股(gu)份508,080,256股(gu)，占上(shang)市(shi)公司總股(gu)份的(de)34.0911％。
其(qi)中(zhong)：通(tong)過(guo)現場(chang)投(tou)票的股(gu)(gu)東9人(ren)，代表股(gu)(gu)份(fen)502,738,106股(gu)(gu)，占上市公(gong)司總股(gu)(gu)份(fen)的33.7327％。
通過網(wang)絡(luo)投票的股(gu)(gu)東18人，代(dai)表股(gu)(gu)份5,342,150股(gu)(gu)，占上市公司總股(gu)(gu)份的0.3584％。
（2）中小股東出(chu)席的總(zong)體(ti)情況：
通(tong)過現場和網絡(luo)投票(piao)的股(gu)東19人，代(dai)表(biao)股(gu)份6,398,150股(gu)，占上(shang)市公司總股(gu)份的0.4293％。
其中(zhong)：通過(guo)現場投票的股東1人，代表股份(fen)1,056,000股，占上市公司總股份(fen)的0.0709％。
通過(guo)網絡(luo)投票(piao)的股(gu)(gu)東18人，代表股(gu)(gu)份(fen)5,342,150股(gu)(gu)，占上市公司總(zong)股(gu)(gu)份(fen)的0.3584％。
（3）公司部分董(dong)事、監事、高級(ji)管理(li)人員、見證律師列席了本(ben)次股(gu)東大會。
三、議案(an)審議表(biao)決(jue)情況
本次會議以現場記名投票(piao)和網絡(luo)投票(piao)相結合(he)的(de)方(fang)式審議通過了如(ru)下議案(an)：
（一）審議通過《關(guan)于修訂<公司章程>的議案》
總表決(jue)情況：
同意507,680,256股(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的99.9213％；反(fan)對400,000股(gu)(gu)(gu)，占出席會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0787％；棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄權(quan)0股(gu)(gu)(gu)），占出席會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)所(suo)有股(gu)(gu)(gu)東(dong)所(suo)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的0.0000％。
中小股東總表(biao)決情況：
同意(yi)5,998,150股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)(chu)席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份的93.7482％；反(fan)對400,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)(chu)席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份的6.2518％；棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)（其中(zhong)，因未投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)(gu)(gu)），占(zhan)出(chu)(chu)席會(hui)議中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)(gu)份的0.0000％。
（二）審議(yi)通過《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議(yi)案》
總表決情況：
同(tong)意507,680,256股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)(de)(de)99.9213％；反對400,000股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)會議所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)(de)(de)0.0787％；棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)（其(qi)中(zhong)，因未投票默認棄(qi)權(quan)0股(gu)(gu)），占(zhan)出席(xi)會議所(suo)有(you)(you)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份的(de)(de)(de)0.0000％。
中小股東總表(biao)決情況：
同(tong)意5,998,150股，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)(hui)議中(zhong)(zhong)小(xiao)股東(dong)所(suo)持股份的93.7482％；反(fan)對400,000股，占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)(hui)議中(zhong)(zhong)小(xiao)股東(dong)所(suo)持股份的6.2518％；棄(qi)權0股（其中(zhong)(zhong)，因未投票默認棄(qi)權0股），占出(chu)席(xi)會(hui)(hui)(hui)議中(zhong)(zhong)小(xiao)股東(dong)所(suo)持股份的0.0000％。
四、律師出具(ju)的法律意(yi)見(jian)
公(gong)(gong)司聘請北京市天兆雨田律師事務(wu)所楊有陸(lu)、于雷律師見(jian)證會(hui)議并出(chu)具(ju)法(fa)律意(yi)(yi)見(jian)書(shu)。該法(fa)律意(yi)(yi)見(jian)書(shu)認為：本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)(dong)大會(hui)的召(zhao)集和召(zhao)開程(cheng)(cheng)序(xu)符合《公(gong)(gong)司法(fa)》、《股東(dong)(dong)大會(hui)規則》及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)(cheng)》的規定(ding)(ding)；會(hui)議召(zhao)集人(ren)具(ju)備召(zhao)集本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)(dong)大會(hui)的資(zi)(zi)格；出(chu)席及(ji)列席會(hui)議的人(ren)員均具(ju)備合法(fa)資(zi)(zi)格；本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)(dong)大會(hui)的表決程(cheng)(cheng)序(xu)符合《公(gong)(gong)司法(fa)》、《股東(dong)(dong)大會(hui)規則》及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)(cheng)》的規定(ding)(ding)，表決結果合法(fa)、有效。
五、備查文(wen)件(jian)
1、《新疆機(ji)械研究院股份有(you)限公司(si)2019年(nian)第五次臨時股東大會會議決(jue)議》
2、《北(bei)京天兆雨田律師事務(wu)所(suo)關(guan)于新(xin)疆機(ji)械研究院股份有限(xian)公(gong)司2019年(nian)第五次臨時(shi)股東大會的法律意(yi)見書》
3、深(shen)圳證券(quan)信息有(you)限公司提供的(de)《新(xin)研股(gu)份(fen)2019年第五次臨時股(gu)東大會網(wang)絡投(tou)票(piao)結果(guo)統計表》
特此(ci)公(gong)告。
新(xin)疆機械研究(jiu)院股份(fen)有限公司
董 事 會
二(er)〇一(yi)九年九月十七日
