當前位置：
證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-094
新疆機械研究院股份有限公司
關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為 2019 年第五(wu)次臨時股東(dong)大會
2、股東會議召集人：本次股東大會召集人為公司第四屆董事會，公司于 2019年 9 月 1 日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提請召開 2019 年(nian)第 五次臨時股東大會的議案》
3、會(hui)議召開的合(he)法、合(he)規性：新疆機(ji)械(xie)研究(jiu)院(yuan)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公 司”）第(di)四(si)屆董(dong)事會(hui)第(di)九(jiu)次會(hui)議審議通過了(le)《關(guan)于召(zhao)開 2019 年第五次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)大 會的(de)議案》，本次(ci)股(gu)東(dong)大會會議的(de)召開符合有(you)關法律(lv)、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范 性文件和《新疆(jiang)機械研究院股(gu)份有(you)限公司章(zhang)(zhang)程》的(de)有(you)關規(gui)定(ding)。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 11:00；
（2）網絡(luo)投票時間：通過深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所（以下簡(jian)稱“深交所”）交(jiao)易系統 進行網絡(luo)投(tou)票的(de)時間為：2019 年 9 月 17 日上(shang)午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通過(guo)深交所互聯網投票系(xi)統投票的時間為：2019 年 9 月 16 日(ri)下午 15:00 至 2019年 9 月 17 日(ri) 15:00 期間的任意(yi)時間。 5、會議召(zhao)開方(fang)式：本次股東大會采用現(xian)場表決與網絡投票(piao)相結(jie)合的方(fang)式召(zhao)開。 公司將通過深(shen)交(jiao)所交(jiao)易系(xi)統和互聯網投票(piao)系(xi)統（）向公(gong)(gong)司(si)股東(dong)提供網絡(luo)形式的投(tou)(tou)票(piao)平(ping)臺，股東(dong)可以在(zai)網絡(luo)投(tou)(tou)票(piao)時間(jian)內通過上述系統行使表(biao)決(jue)(jue)權(quan)。公(gong)(gong)司(si)股東(dong)應(ying)選擇現(xian)場投(tou)(tou)票(piao)和網絡(luo)投(tou)(tou)票(piao)中(zhong)的一種方式，如果同一表(biao)決(jue)(jue)權(quan)出 現(xian)重復投(tou)(tou)票(piao)表(biao)決(jue)(jue)的，以..次(ci)有效(xiao)投(tou)(tou)票(piao)結果為準。中(zhong)小投(tou)(tou)資者表(biao)決(jue)(jue)情況單獨計票(piao)。
6、股權登記日:2019 年 9 月 10 日
7、出席對象：
（1）2019 年(nian) 9 月 10 日下午(wu)收市后在中國結算深圳(zhen)分公司(si)登(deng)記在冊的公司(si)全 體(ti)股(gu)東均有權出席本次臨(lin)時股(gu)東大會，并可以以書(shu)面形式委托代(dai)理人出席會議和參 加表決(jue)，該股(gu)東代(dai)理人不必是公司(si)股(gu)東。
（2）公司(si)董事、監事、高級管理人員
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。 8、會議召開地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號公司會議室。 二、會議審議事項
1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》；
2、審議《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》； 本次股東大會的議案需要出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以(yi)上通(tong)過。上述議(yi)案已(yi)經公(gong)司第四屆董(dong)事會(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過，需提交 股東大會(hui)(hui)予以(yi)審(shen)議(yi)。
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提(ti)案(an)編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的 欄目可以投 票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有(you)提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于修訂<公司章程>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》 |
√ |
四、會議登記辦法
1、登記時間：2019 年 9 月 16 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00
2、登記地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號一樓證券投資部
3、登(deng)(deng)記(ji)(ji)方式：現場(chang)登(deng)(deng)記(ji)(ji)、通(tong)過信函(han)或傳真方式登(deng)(deng)記(ji)(ji)。（不接(jie)受電(dian)話登(deng)(deng)記(ji)(ji)）
（1）法人(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)應(ying)由法定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)或法定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)委(wei)托的(de)(de)(de)代(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議。法定代(dai)(dai) 表(biao)人(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議的(de)(de)(de)，應(ying)持股(gu)(gu)東(dong)賬戶(hu)卡(ka)、加(jia)蓋公(gong)章的(de)(de)(de)營業(ye)執(zhi)照(zhao)復印(yin)件(jian)及本人(ren)(ren)身份證(zheng)辦理(li) 登記手續(xu)；法定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)委(wei)托代(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議的(de)(de)(de)，代(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)應(ying)持代(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)本人(ren)(ren)身份證(zheng)、加(jia) 蓋公(gong)章的(de)(de)(de)營業(ye)執(zhi)照(zhao)復印(yin)件(jian)、法定代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)出(chu)具的(de)(de)(de)授(shou)權委(wei)托書（附件(jian)三）、法人(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu) 票賬戶(hu)卡(ka)辦理(li)登記手續(xu)；出(chu)席人(ren)(ren)員應(ying)當攜帶上述文件(jian)的(de)(de)(de)原件(jian)參加(jia)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)。
（2）自然人(ren)(ren)(ren)股東(dong)應(ying)持(chi)本人(ren)(ren)(ren)身(shen)(shen)份證(zheng)(zheng)、股東(dong)賬(zhang)戶卡(ka)辦理(li)登(deng)(deng)記手續；自然人(ren)(ren)(ren)股東(dong)委(wei) 托代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)的，應(ying)持(chi)代(dai)理(li)人(ren)(ren)(ren)身(shen)(shen)份證(zheng)(zheng)、授權委(wei)托書（附件(jian)三）、委(wei)托人(ren)(ren)(ren)股東(dong)賬(zhang)戶卡(ka)、委(wei) 托人(ren)(ren)(ren)身(shen)(shen)份證(zheng)(zheng)辦理(li)登(deng)(deng)記手續；出席(xi)人(ren)(ren)(ren)員應(ying)當(dang)攜帶上(shang)述文件(jian)的原(yuan)件(jian)參加股東(dong)大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登 記表》（附件二），以便登記確認。傳真在 2019 年 9 月 16 日 19:00 前送達公司
證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號一樓證券投 資部,郵編：830026（信封請注明“股東大會”字樣）。
4、注意(yi)事項：出席會議(yi)的股東(dong)及股東(dong)代(dai)理人請攜帶相關(guan)證件原件到場(chang)。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股(gu)東(dong)大會(hui)，公(gong)司(si)將(jiang)通過(guo)深(shen)圳證券交(jiao)易所交(jiao)易系統(tong)和互聯(lian)網投(tou)票系統(tong)向公(gong)司(si)全體股(gu)東(dong)提供(gong)網絡形式的(de)(de)投(tou)票平臺(tai)，股(gu)東(dong)可以通過(guo)深(shen)圳證券交(jiao)易所交(jiao)易系統(tong)和互聯(lian) 網投(tou)票系統(tong)（）參加投(tou)票，網絡投(tou)票的(de)(de)具體操作流程(cheng) 見附件一。
六、其他事項 1、聯系方式： 聯系人：馬智 聯系電話： 傳 真：
通訊地址：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南樓 661 號一樓證券投資(zi)部(bu)
郵 編：830026 2、本次股東大會(hui)現場會(hui)議(yi)會(hui)期半(ban)天，與會(hui)人員(yuan)的(de)食宿(su)及交通等費用自理。
七、備查文件
第四屆董事會第九次會議決議。
新(xin)疆(jiang)機(ji)械研究院股份(fen)有限公司
董 事 會
二〇一九年九月二日
附件二：《公司2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表》
附件三：《公司2019年第五次臨時股東大會授權委托書》
附件一：
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365159”，投票簡稱為“新研投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以..次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年9月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月16日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年9月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表
姓名(ming)或(huo)名(ming)稱
身份證號碼/企業營
業執照號碼
股東賬號
持(chi)股數量(liang)
聯系電話
電子郵(you)箱
聯系地址
郵 編
是否本人參會(hui)
備 注
本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：
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提案(an)編 碼 |
提案名(ming)稱 |
備注 |
同意 |
反(fan)對 |
棄權 |
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該列打勾的欄目 可以投票 |
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100 |
總議案：除累積(ji)投(tou)票提 案外的所有提案 |
√ |
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非累(lei)積投票提案 |
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1.00 |
《關于修訂<公司章程>的 議案》 |
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2.00 |
《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃 的議案》 |
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2、本(ben)授權委托的(de)有效期：自本(ben)授權委托書(shu)簽署之日(ri)至本(ben)次股東大會結束時。
3、委(wei)托(tuo)人(ren)(ren)(ren)為法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)的(de)，應加(jia)蓋(gai)法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)單位印(yin)章；本表復印(yin)有效。 委(wei)托(tuo)人(ren)(ren)(ren)（自(zi)然人(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)簽字，法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)法(fa)(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)簽字并加(jia)蓋(gai)公章）：
身份證或營(ying)業執照號碼：
委9托人持股數：
委托人股東賬號：
受托(tuo)人（簽(qian)字）：
受托人(ren)身份證號(hao)碼：
委托日期： 年 月 日
