新疆機械研究院股份有限公司 

獨立董事(shi)對相關事(shi)項的獨立意見

新疆機(ji)械研究院股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si) 獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)對相(xiang)關事(shi)項的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian) 新疆機(ji)械研究院股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第四屆董事(shi)會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議于 2019年8月(yue)6日北京時間(jian)上午10：30分(fen)在(zai)烏魯木齊(qi)市(shi)融合(he)南路(lu)661號(hao)五樓會(hui)(hui)議室召開。 根據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則》等 有(you)關文件規定(ding)，以(yi)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等公(gong)司(si)(si)制(zhi)度的(de)(de)約(yue)定(ding)，基(ji) 于個人獨(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)立(li)(li)場，現就本次會(hui)(hui)議審(shen)議的(de)(de)相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)： 

一、關于2019年(nian)半年(nian)度募集資(zi)金存放(fang)與使用情況專(zhuan)項報告(gao)的獨立(li)意見 

經審閱公司編制的《2019年(nian)(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)(nian)度募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金存(cun)(cun)放(fang)(fang)與(yu)使用(yong)情況專項報告》，及詢(xun) 問公司相關財務人員(yuan)(yuan)、內(nei)(nei)部審計(ji)人員(yuan)(yuan)和高級管理(li)人員(yuan)(yuan)后，我們認為，公司編制的《關 于2019年(nian)(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)(nian)度募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金存(cun)(cun)放(fang)(fang)與(yu)使用(yong)情況專項報告》內(nei)(nei)容真實、準確、完整，不存(cun)(cun) 在(zai)虛假記載、誤(wu)導性陳述和重大遺漏。符合深圳證券交易所《上市公司募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金管 理(li)辦法(fa)》和《創業板上市公司規范運作指(zhi)引》等有(you)關規定(ding)，如實反(fan)映了(le)公司2019年(nian)(nian)(nian) 半(ban)年(nian)(nian)(nian)度募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金實際(ji)存(cun)(cun)放(fang)(fang)與(yu)使用(yong)情況，不存(cun)(cun)在(zai)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金存(cun)(cun)放(fang)(fang)和使用(yong)違規的情形。 

二、關(guan)于(yu)2019年半年度(du)公司控股股東及其他關(guan)聯方占用資(zi)金情況的專項說明的 獨立意見

根據中國證監(jian)會《關(guan)(guan)于規范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)與關(guan)(guan)聯(lian)方(fang)資金往來及(ji)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)對外擔(dan)保若 干問(wen)題的(de)通知》及(ji)其(qi)他(ta)相關(guan)(guan)規定，對公(gong)(gong)司(si)報告期內（2019年1月(yue)1日至2019年6月(yue)30 日）控股股東及(ji)其(qi)他(ta)關(guan)(guan)聯(lian)方(fang)資金占用情況進(jin)行了認真了解和核(he)查，發(fa)表(biao)如下獨立意 見：

報告期內(nei)，公司不存在(zai)控股股東及其(qi)他關聯方(fang)非法占用公司資金的情況。 

三、關于2019年半(ban)年度(du)公(gong)司對外(wai)擔保事(shi)項的獨立意(yi)見 

根據《關于規(gui)范上市公司(si)對(dui)(dui)外擔(dan)保行(xing)為(wei)的(de)通知》、《上市公司(si)章程指引》及本 所《創業板股票(piao)上市規(gui)則》等相關規(gui)定，對(dui)(dui)公司(si)2019年半年度(du)對(dui)(dui)外擔(dan)保事(shi)項進行(xing)了 認真(zhen)的(de)調(diao)查和核查，并(bing)發表(biao)獨立意見如(ru)下：

報告期內,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)新增擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)實(shi)際發生額合(he)(he)計為37,800萬(wan)元(yuan)(yuan)；截至(zhi)報告期 末，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)實(shi)際擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)余(yu)額為137,140.24萬(wan)元(yuan)(yuan)，子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)明(ming)日(ri)宇(yu)航對(dui)二級子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 濰坊明(ming)日(ri)宇(yu)航工業股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為10,000萬(wan)元(yuan)(yuan)，均為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)合(he)(he)并報表范圍內 對(dui)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以及(ji)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為孫公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2018年度經審計凈資產的(de)(de) 22.96%。除(chu)上述擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)外(wai)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)子(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)不存(cun)在其他(ta)對(dui)外(wai)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)情況，上述擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項符 合(he)(he)法(fa)律法(fa)規和《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的(de)(de)規定，履行了必要(yao)的(de)(de)審議(yi)程序(xu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已經建立了完善 的(de)(de)對(dui)外(wai)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)決策制度，充分揭示了對(dui)外(wai)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)存(cun)在的(de)(de)風(feng)險(xian)，沒有(you)跡(ji)象表明(ming)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能因 被(bei)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)方(fang)債(zhai)務(wu)違約(yue)而承(cheng)擔(dan)(dan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任。 

經審查(cha)，報告(gao)期(qi)內，公司未發生違(wei)規對外擔(dan)保(bao)情況，能夠嚴格控制對外擔(dan)保(bao)風(feng) 險，對外擔(dan)保(bao)事項已履行了(le)必要的審議(yi)程序。 

（以下無正(zheng)文）

（本(ben)頁(ye)無正文，為新疆機械研(yan)究院(yuan)股份有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事對第四屆董(dong)事會第七次會議相關事項 的(de)獨立意見之簽(qian)字頁(ye)） 

獨立(li)董事簽字： 

                     陳建國 

新疆機械(xie)研究院(yuan)股份有限公司 

 二○一九年八月(yue)六日       

（本頁無正文(wen)，為(wei)新疆機械(xie)研究院(yuan)股(gu)份(fen)有限公司獨立董事(shi)對第(di)四屆董事(shi)會(hui)第(di)七次(ci)會(hui)議相關事(shi)項 的獨立意(yi)見(jian)之簽字頁） 

獨立董事簽字： 

                      胡海銀 

新疆機械研究院(yuan)股份(fen)有限公(gong)司 

 二○一九年八月六日       

（本(ben)頁無正文，為新疆機(ji)械研究院股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事對第四(si)屆董(dong)事會第七次(ci)會議(yi)相關事項 的獨(du)立(li)意見之(zhi)簽字頁） ;

獨(du)立董事簽字： 

                            楊陽

新疆機械(xie)研究院(yuan)股份(fen)有(you)限公司(si)

二○一九年八月六日