證(zheng)券代(dai)碼：300159 證(zheng)券簡稱：新研股份(fen) 公(gong)告編號：2019-085 

新疆機械研究院股份有限(xian)公司

第四屆(jie)董事會第七次會議決議公告

       本公司(si)及董事會(hui)全(quan)體成員保證(zheng)信(xin)息披露(lu)內容的真實、準確、完整， 沒有虛(xu)假記(ji)載、誤導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏。 

       新疆機(ji)械研(yan)究院股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2019 年(nian) 7 月(yue)(yue) 26 日(ri) 以書(shu)面送達及電子郵(you)件方(fang)式(shi)向全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)發出了(le)關(guan)于召(zhao)開第四屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第七次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui) 議(yi)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)”）的(de)(de)通(tong)(tong)知，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月(yue)(yue) 6 日(ri)上午(wu) 10:30 在公(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui) 議(yi)室以現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊(xun)(xun)方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應參加董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi) 9 人(ren)，實(shi)際出席董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi) 9 人(ren)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui) 議(yi)由董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長方(fang)德(de)松(song)先生(sheng)主(zhu)持，公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)成員(yuan)在充分了(le)解(jie)所審(shen)議(yi)事(shi)(shi)項的(de)(de)前(qian)提下， 以現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊(xun)(xun)方(fang)式(shi)對(dui)審(shen)議(yi)事(shi)(shi)項進行(xing)表(biao)決，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)(de)召(zhao)開符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國公(gong) 司(si)法》等有關(guan)法律、行(xing)政法規、規范(fan)性文件和(he)《新疆機(ji)械研(yan)究院股份(fen)有限公(gong)司(si)章 程》的(de)(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)充分審(shen)議(yi)并表(biao)決，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了(le)如下議(yi)案(an)：

一(yi)、審議(yi)通(tong)過《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及其摘要》的議(yi)案(an)

      《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)》及(ji)《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)摘要》詳見中國(guo)證券監(jian)督管 理委(wei)員會創業板指定信息披(pi)露網站。 

       經審議，公司 2019 年(nian)半年(nian)度報告及其摘要的內容真實、準(zhun)確、完整(zheng)，并予 以確認。 

       表決結果：同(tong)意 9 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權(quan) 0 票(piao)(piao)。 

二(er)、審議通(tong)過《公司 2019 年半年度(du)募集資金存放與使用情況專項報告》的議案

      經審議，公司(si)嚴格按照《公司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票 上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》以及中(zhong)國證(zheng)監會(hui)相 關(guan)法律法規(gui)的規(gui)定(ding)和(he)要求(qiu)使(shi)用(yong)募集(ji)資(zi)金，并及時、真實、準確(que)、完整履行相關(guan)信 息披(pi)露(lu)工作，不存在違規(gui)使(shi)用(yong)募集(ji)資(zi)金的情形(xing)。公司(si)獨(du)立(li)(li)董事對本議案發表(biao)了明 確(que)同意的獨(du)立(li)(li)意見(jian)。具體(ti)內容詳見(jian)證(zheng)監會(hui)指(zhi)(zhi)定(ding)的信息披(pi)露(lu)網(wang)站(zhan)。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

       三(san)、審議通過《關于(yu)會計政策變(bian)更的(de)議案》 

董(dong)事會(hui)認為(wei)：本次會(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)更(geng)是公(gong)(gong)司(si)(si)依照財政(zheng)部的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)和要(yao)求進行的(de) 合(he)理變(bian)更(geng)，符合(he)相(xiang)(xiang)關(guan)規(gui)定(ding)，執行變(bian)更(geng)后會(hui)計(ji)政(zheng)策能夠(gou)客觀、公(gong)(gong)允地反映(ying)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財 務狀況和經營成果，不(bu)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)財務狀況產(chan)生(sheng)重(zhong)大影響，不(bu)存在(zai)損害(hai)公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小 股東利(li)益(yi)的(de)情況。《關(guan)于(yu)會(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)更(geng)的(de)公(gong)(gong)告》的(de)具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu) 2019 年 8 月 7 日刊登(deng)在(zai)中國(guo)證監會(hui)指定(ding)的(de)創業板(ban)信息(xi)披露網站的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。 

       表決結果：同意 9 票，反(fan)對 0 票，棄權 0 票。 

       特此(ci)公告。 

新疆機(ji)械研究(jiu)院股份有限公司

董 事 會            

 二(er)〇一(yi)九年八(ba)月七日