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證券(quan)代碼：300159 證券(quan)簡稱：新研股份 公告編號：2019-069
新疆機械研(yan)究院股份有限公司
第四屆(jie)監事會第二次會議決議公告
本公司及(ji)監(jian)事(shi)會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假(jia)記載、誤導性陳述或者(zhe)重大遺漏(lou)。新疆機(ji)械研究(jiu)院股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于2019年7月12日以(yi)書(shu)面及通訊方式向全(quan)體監事(shi)(shi)發出(chu)(chu)召開(kai)公司(si)第四屆監事(shi)(shi)會第二次會議(yi)(yi)(yi)的(de)通知(zhi)。本(ben)次會議(yi)(yi)(yi)于2019年7月16日北京(jing)時間上午12：00在烏魯木齊經濟技術開(kai)發區融合南路661號二樓會議(yi)(yi)(yi)室召開(kai)。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)3人(ren)，實到(dao)3人(ren)，全(quan)體監事(shi)(shi)均出(chu)(chu)席會議(yi)(yi)(yi)投票表決。本(ben)次會議(yi)(yi)(yi)主持為監事(shi)(shi)會主席李煜先(xian)生，會議(yi)(yi)(yi)的(de)召開(kai)符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公司(si)法(fa)》等有關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、規(gui)范性文件和(he)《新疆機(ji)械研究(jiu)院股份有限公司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。本(ben)次會議(yi)(yi)(yi)經過有效表決，審議(yi)(yi)(yi)通過如下議(yi)(yi)(yi)案：
一、審議通(tong)過《關于公(gong)司符合非公(gong)開發行股票條(tiao)件(jian)的議案》
根據(ju)《中華(hua)人民共和(he)(he)國公司法(fa)》、《中華(hua)人民共和(he)(he)國證券(quan)法(fa)》、《創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司證券(quan)發(fa)行(xing)管理暫行(xing)辦法(fa)》等法(fa)律、法(fa)規及規范性文件的(de)有關規定，對照(zhao)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股票的(de)條(tiao)件，監(jian)事會經過(guo)對公司實(shi)際情況及相關事項進行(xing)自查(cha)論證，認為公司符合創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股票的(de)資格和(he)(he)條(tiao)件。
本議(yi)案需提交股東(dong)大會審議(yi)。
表決(jue)結果：同(tong)意3票，反對0票，棄(qi)權0票
二(er)、逐項審議(yi)通過《關于公司非公開發行股票方案的議(yi)案》
本議案內容涉及關聯交(jiao)易事項，關聯監事李煜回避(bi)表決。
本次發(fa)行(xing)的方(fang)案具體如下：
（一）發行股票(piao)的種類與(yu)面值
本次非公開發行的股票為境內上市的人民(min)(min)幣普通股（A 股），每股面值為人民(min)(min)幣1.00 元(yuan)。
表決結果：同意2 票，反對0 票，棄權(quan)0 票
（二）發行方式
本次發(fa)行(xing)的股(gu)票全部采(cai)取向(xiang)特定對象(xiang)非公開發(fa)行(xing)的方式。自中國(guo)證監會核準批復(fu)有效期內選擇適當時機向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)票。
表決(jue)結果：同意(yi)2 票(piao)，反對(dui)0 票(piao)，棄權0 票(piao)
（三(san)）發行對象
本次非公開發行(xing)股(gu)票的發行(xing)對象為控股(gu)股(gu)東嘉興華控騰匯股(gu)權投資合伙企業（有(you)限合伙）（以下簡稱“嘉興華控”）。
表(biao)決結果：同意2 票(piao)(piao)，反對0 票(piao)(piao)，棄(qi)權(quan)0 票(piao)(piao)
（四）定價(jia)基(ji)準日、發行價(jia)格及定價(jia)原則
本(ben)(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)(ri)為本(ben)(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的發(fa)(fa)行(xing)期首日(ri)(ri)(ri)。本(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)的發(fa)(fa)行(xing)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)不(bu)低(di)于(yu)本(ben)(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)的定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)(ri)前20 個交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)公(gong)(gong)司股(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)均價(jia)(jia)(jia)(jia)的90%（定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)(ri)前20 個交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)股(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)均價(jia)(jia)(jia)(jia)=定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)(ri)前20 個交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)股(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)總額/定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)(ri)前20 個交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)股(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)總量）。公(gong)(gong)司股(gu)票(piao)在定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日(ri)(ri)(ri)至發(fa)(fa)行(xing)日(ri)(ri)(ri)期間(jian)，如有派息、送股(gu)、資本(ben)(ben)公(gong)(gong)積金轉增股(gu)本(ben)(ben)等(deng)除(chu)權除(chu)息事項，本(ben)(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的發(fa)(fa)行(xing)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)將相(xiang)應(ying)調(diao)整(zheng)。調(diao)整(zheng)公(gong)(gong)式如下：
派送(song)現金股利(li):P1=P0-D；
派(pai)送股票股利(li)或轉增股本(ben)： P1=P0/(1+N) ；
; 兩項同時進(jin)行(xing)：P1=（P0-D)/（1+N ）；
其中： 為(wei)(wei)調整前發行(xing)價格(ge)， 為(wei)(wei)派送股(gu)(gu)票(piao)股(gu)(gu)利(li)或(huo)轉增(zeng)股(gu)(gu)本率， 為(wei)(wei)每股(gu)(gu)派送現金股(gu)(gu)利(li)， 為(wei)(wei)調整后發行(xing)價格(ge)。
.終發行價格由公司董事會(hui)根據(ju)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)授權，在本次(ci)非公開發行申請獲得
中國證(zheng)監(jian)會(hui)的(de)核準文件后，按照中國證(zheng)監(jian)會(hui)相關規則，與本(ben)次發行的(de)保(bao)薦機(ji)構（主(zhu)承銷商）協商確定。
表決結果：同意2 票(piao)，反對0 票(piao)，棄權0 票(piao)
（五(wu)）發行數量及認購方式
本(ben)次(ci)非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票數量不(bu)超過(guo)本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)前總股(gu)(gu)本(ben)的20%，即298,072,040股(gu)(gu)（含本(ben)數）。.終發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)數量由(you)董事會根(gen)據股(gu)(gu)東大會的授權(quan)、中(zhong)國證監會相關規(gui)定(ding)及.終發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)價格與保(bao)薦機構（主(zhu)承銷商）協商確定(ding)。本(ben)次(ci)非公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票募集資金總額不(bu)超過(guo)人民(min)幣人民(min)幣120,000.00萬元，由(you)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東嘉興華控全額認購。
在(zai)本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)前(qian)，若公(gong)司股(gu)(gu)(gu)票在(zai)審(shen)議(yi)本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)董事(shi)會決議(yi)公(gong)告日(ri)至發(fa)(fa)行(xing)(xing)日(ri)期間(jian)發(fa)(fa)生(sheng)送股(gu)(gu)(gu)、資本(ben)(ben)公(gong)積金轉增股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)等除權事(shi)項，或發(fa)(fa)生(sheng)其他導(dao)致本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)前(qian)公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)發(fa)(fa)生(sheng)變動的(de)(de)事(shi)項的(de)(de)，本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)數量的(de)(de)上限將進行(xing)(xing)相應調(diao)整(zheng)。
本(ben)次發行(xing)對象將以人民幣(bi)現金方(fang)式認購本(ben)次非公開發行(xing)的股票。
表決結果(guo)：同意(yi)2票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
（六）限(xian)售期
本次發行對象認(ren)購的(de)股票限售期根據(ju)《創業(ye)板上市公司證(zheng)券發行管理暫行辦法(fa)》和中國(guo)證(zheng)監(jian)會、深(shen)交所等(deng)監(jian)管部門的(de)相關規(gui)定執行：
嘉(jia)興華控通(tong)過本次(ci)非公開發行認購(gou)的公司股票自本次(ci)發行結(jie)束(shu)之(zhi)日(ri)起(qi)36個月內不得轉讓，限售期(qi)結(jie)束(shu)后按中國證監會(hui)及深交所(suo)的有關規(gui)定執行。
嘉興華(hua)控因本次非公(gong)(gong)開發行取得的(de)公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)在(zai)限售(shou)期屆滿后減持(chi)還需(xu)遵守《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、規章(zhang)、規范性(xing)文件(jian)、深交所相關(guan)規則以及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)相關(guan)規定。
表決結果：同意2票，反(fan)對0票，棄權0票
（七）滾存(cun)未分配利潤的安排
本次發行(xing)完成后(hou)，發行(xing)前的滾存未(wei)分配利潤將由公司新(xin)老股東按持股比例(li)共享。
;表決結(jie)果(guo)：同意2票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)
（八）上市地點
限售期屆滿后，本次非公開發行的股票(piao)將在深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)交易。
表(biao)決結果：同意2票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
（九）募集資金數(shu)量及投向
本次非(fei)公開發行募集資金總額不超過人民幣(bi)120,000.00萬元(yuan)，扣除(chu)發行費用后將全(quan)部用于償還銀(yin)行借款。
; 表決結(jie)果：同意2票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
（十）本次非公開發(fa)行股(gu)東(dong)大會決議(yi)的(de)有(you)效期
本次(ci)非公開發(fa)行(xing)(xing)股票決議(yi)的有(you)效(xiao)期為(wei)自公司股東大會(hui)審議(yi)通(tong)過(guo)本次(ci)非公開發(fa)行(xing)(xing)股票相關議(yi)案之日起12個月。
表決(jue)結果：同意2票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)
本(ben)議案需(xu)提交(jiao)公司(si)股東大會審議。
三、審(shen)議(yi)通過(guo)《關于公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股票預案的議(yi)案》
《新疆機械研究院股份(fen)有限公(gong)司(si)創業板非(fei)公(gong)開發行(xing)A股股票(piao)預案》的(de)具(ju)體內(nei)容詳見(jian)中國證監會指(zhi)定的(de)創業板上市公(gong)司(si)信息披露(lu)網站。
本議案內容涉及關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易(yi)事(shi)項，關(guan)聯(lian)(lian)監事(shi)李煜(yu)回避表決。
本議案需提交公司股(gu)東大會審議。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權(quan)0票
四、審(shen)議通(tong)過《關于公司非公開(kai)發(fa)行(xing)股票方案論證分(fen)析報告的議案》
根(gen)據《創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)證券發行(xing)(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法》的(de)相關規(gui)定，公(gong)司(si)結合目前所處行(xing)(xing)業(ye)和發展階段(duan)、融資(zi)規(gui)劃、財務狀況、資(zi)金(jin)需求等情(qing)況進(jin)行(xing)(xing)論證分(fen)析，編制了《新疆機械研究院股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)創(chuang)業(ye)板(ban)非公(gong)開發行(xing)(xing)A股(gu)股(gu)票方案論證分(fen)析報(bao)告》，具體內容詳見(jian)中國(guo)證監會(hui)指定的(de)創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露網(wang)站。
本議(yi)案內容(rong)涉及關聯交(jiao)易(yi)事項，關聯監事李煜回避表決。
本議案需提交股東大會審議。
表(biao)決結果：同意2票，反對(dui)0票，棄權0票
五、審(shen)議(yi)通過《關于公司非公開發行股票募集(ji)資(zi)金使用的可行性分析報告的議(yi)案(an)》
根據《創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司證(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)辦法》的(de)相關規(gui)定，為確保本(ben)次(ci)募集資金的(de)投向(xiang)符合國(guo)(guo)家產業政策以及相關的(de)法律法規(gui)的(de)規(gui)定，保證(zheng)公(gong)(gong)司募集資金使用的(de)可(ke)行(xing)性，公(gong)(gong)司管(guan)理層對(dui)本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票募集資金使用可(ke)行(xing)性進行(xing)了研(yan)究與分析，并(bing)編制(zhi)了《新疆機(ji)械研(yan)究院股份有限(xian)公(gong)(gong)司創(chuang)業板(ban)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)A股股票募集資金使用可(ke)行(xing)性分析報告》，具體內容詳(xiang)見中國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會指定的(de)創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司信息披露網站。
本(ben)議案內容涉及關聯交易事項，關聯監事李煜回避表決(jue)。
本(ben)議(yi)案需提交公(gong)司股東(dong)大會審議(yi)。
表決結果：同意2票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄(qi)權(quan)0票(piao)(piao)
六、審(shen)議通(tong)過《關于公(gong)司前(qian)次(ci)募集資金(jin)使用情(qing)況的專(zhuan)項報(bao)告的議案》
根據《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《創業板上市公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)管(guan)理暫行(xing)辦法(fa)》、《關(guan)于前(qian)次募集(ji)(ji)資金使用情況報告(gao)的規定》（證(zheng)監發行(xing)字[2007]500號）等有關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性法(fa)律文件的規定，公(gong)司(si)編制了《新疆機械研(yan)究院(yuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)前(qian)次募集(ji)(ji)資金使用情況的專項報告(gao)》。同時，立(li)信(xin)(xin)會(hui)計師(shi)事務(wu)所（特殊普(pu)通合伙）出具了《新疆機械研(yan)究院(yuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)前(qian)次募集(ji)(ji)資金使用情況鑒證(zheng)報告(gao)》，具體(ti)詳見中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)創業板指定的信(xin)(xin)息(xi)披(pi)露網站。
本議(yi)案需提(ti)交(jiao)公(gong)司(si)股東大會審議(yi)。
表決結果(guo)：同意3票(piao)(piao)，反(fan)對0票(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)
七、審議通過《關于(yu)本次非(fei)公開發行股票攤薄即期(qi)回報及填補回報措施的議案》
根(gen)據《國務院關(guan)于(yu)進(jin)(jin)(jin)一(yi)步促進(jin)(jin)(jin)資(zi)(zi)本(ben)市場(chang)健康發(fa)展的(de)若干(gan)意見(jian)》（國發(fa)[2014]17號）、《國務院辦公廳關(guan)于(yu)進(jin)(jin)(jin)一(yi)步加強資(zi)(zi)本(ben)市場(chang)中小投資(zi)(zi)者合法權益(yi)保護(hu)工作的(de)意見(jian)》（國辦發(fa)[2013]110號）、《關(guan)于(yu)..及(ji)再融資(zi)(zi)、重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組攤薄(bo)即(ji)期回報有關(guan)事項的(de)指導意見(jian)》（中國證監會(hui)公告[2015]31號）等相關(guan)文件(jian)的(de)要求，為(wei)保障(zhang)中小投資(zi)(zi)者利益(yi)，公司就本(ben)次非公開發(fa)行(xing)攤薄(bo)即(ji)期回報對公司主要財(cai)務指標的(de)影響進(jin)(jin)(jin)行(xing)了認(ren)真分析，并提出了公司擬采取的(de)填補措施(shi)。
《新(xin)疆機械研究(jiu)院(yuan)股份(fen)有限公司(si)關于創業板(ban)(ban)非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及(ji)采取填補(bu)措施的公告(gao)》詳見(jian)中國證監會(hui)指(zhi)定(ding)創業板(ban)(ban)信息披露網站(zhan)。
本議(yi)案需提交公司股東大會審議(yi)。
表(biao)決結果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
八、審(shen)議通過了(le)《關于相關主(zhu)體就切實履行填補回報措施(shi)進行承(cheng)諾的(de)議案》
為確保(bao)公(gong)(gong)司創業板非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票攤薄(bo)即(ji)期回(hui)報的填補(bu)(bu)措(cuo)施能夠(gou)得到切實(shi)履(lv)行(xing)，根據《國務院辦(ban)公(gong)(gong)廳(ting)關(guan)于進一步加(jia)強資本市場(chang)中(zhong)(zhong)小投(tou)資者(zhe)合法(fa)權益保(bao)護工作的意見(jian)》（國辦(ban)發(fa)[2013]110號）、《國務院關(guan)于進一步促進資本市場(chang)健康發(fa)展的若干意見(jian)》（國發(fa)[2014]17號）、中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會《關(guan)于..及(ji)再融(rong)資、重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)攤薄(bo)即(ji)期回(hui)報有關(guan)事項的指導意見(jian)》（中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會公(gong)(gong)告[2015]31號）等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規的規定，為保(bao)障中(zhong)(zhong)小投(tou)資者(zhe)知情權，維護中(zhong)(zhong)小投(tou)資者(zhe)利益，相關(guan)主(zhu)體對公(gong)(gong)司創業板非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票攤薄(bo)即(ji)期回(hui)報填補(bu)(bu)措(cuo)施能夠(gou)得到切實(shi)履(lv)行(xing)作出承諾。
《新疆機械(xie)研究院股(gu)(gu)份有限(xian)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及一致行動(dong)人(ren)、實(shi)際控制人(ren)及董(dong)事、高級管(guan)理人(ren)員關于創業板非公開發行股(gu)(gu)票攤薄即期回報采(cai)取填補措施承諾的(de)公告》詳見中(zhong)國證監會指定(ding)的(de)創業板信息(xi)披露網站。
本議案(an)需提交公司股(gu)東大會審議。
表(biao)決結果：同(tong)意3票，反對0票，棄(qi)權0票
九、審議通過了(le)《關于設立本次非公開發行股票募集資(zi)金專用賬(zhang)戶的(de)議案》
根據《創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司證券(quan)發行(xing)(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司監(jian)管(guan)指引第2號-上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理和使用的(de)監(jian)管(guan)要求》等法律、法規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件(jian)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，結(jie)合公(gong)(gong)司的(de)相關(guan)規(gui)(gui)定，公(gong)(gong)司將設立募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)專項(xiang)賬戶用于存放本次非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股票(piao)募集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)。
本議案內容涉及關聯交易事項，關聯監事李煜回避表(biao)決。
本議案需提交公司(si)股東大會審議。
表(biao)決結果：同意(yi)2票，反對0票，棄權0票
十、審(shen)議通過(guo)《關于公(gong)司本(ben)次非公(gong)開發(fa)行股票涉及關聯交易的議案》
本(ben)次非公開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)(piao)的認購對(dui)象為嘉(jia)興(xing)華控，嘉(jia)興(xing)華控系公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，其(qi)認購公司(si)(si)本(ben)次非公開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)(piao)構成(cheng)關聯(lian)交(jiao)易(yi)。 《新(xin)疆機械(xie)研究院股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)關于非公開(kai)發(fa)(fa)行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao)涉及關聯(lian)交(jiao)易(yi)的公告(gao)》，具體內容詳見中國(guo)證(zheng)監會創業(ye)板指定的信息披露網站。
本議案內(nei)容涉及關聯交易事(shi)項，關聯監事(shi)李煜回避表(biao)決。
本議案(an)需(xu)提交股東大會審(shen)議。
表決結果：同意2票，反對(dui)0票，棄權0票
十一、審(shen)議(yi)通過(guo)《關于公(gong)司與嘉(jia)興華控騰匯股權投資(zi)合伙企業（有限合伙）簽訂附條件生效的非公(gong)開發行(xing)股票股份認購協議(yi)的議(yi)案》
新疆機械研究院(yuan)股份有(you)限公司關于(yu)與特定對象簽署附(fu)條件生效的(de)股份認購協議的(de)公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
本議案(an)內容涉(she)及關聯交易(yi)事(shi)項，關聯監事(shi)李(li)煜(yu)回避表決(jue)。
本議(yi)案需提交公司(si)股(gu)東大會審議(yi)。
表決結果(guo)：同(tong)意2票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)
十二、審議通(tong)過《關于提(ti)請股東大會批準嘉興華控騰(teng)匯股權投資合伙(huo)企業（有限(xian)合伙(huo)）免于以要約收購方式增持(chi)公司股份的議案》
本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)前，嘉(jia)興華控在公(gong)(gong)司的表決權比例占公(gong)(gong)司總股本的22.3981%；嘉(jia)興華控認購本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票可能會觸(chu)發嘉(jia)興華控向其他股東發出收購要約的義務。
因控股股東嘉興華控已承諾(nuo)自發行結束之日起三十六個月內不(bu)轉讓本(ben)次(ci)向其(qi)發行的新(xin)股，根據《上市公司收購(gou)管理辦(ban)法》第六十三條(tiao)的相關規定，提(ti)請股東大會(hui)批準(zhun)嘉興華控免(mian)于以要約(yue)方式增持公司股份的申請。
本議案內容涉及關(guan)聯交易(yi)事項，關(guan)聯監事李煜回(hui)避表決。
本議案需(xu)提交公司(si)股東大會審議。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票
特(te)此公(gong)告。
新疆機械(xie)研(yan)究(jiu)院股份有(you)限公(gong)司
監 事(shi) 會(hui)
二〇一九(jiu)年七(qi)月十(shi)七(qi)日
