證(zheng)券(quan)(quan)代碼：300159 證(zheng)券(quan)(quan)簡稱(cheng)：新研股份 公告(gao)編號：2019-055

新疆機械研(yan)究院股份有(you)限(xian)公司關于召開

2019年第三次臨時股東大會(hui)的通知

       本公司及(ji)董事會全(quan)體成(cheng)員保證信(xin)息(xi)披露的內容(rong)真實(shi)、準確、完(wan)整(zheng)，沒(mei)有虛假 記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大(da)遺漏。

一、本次股東大會召開的基本情況

      1、股(gu)東大會(hui)屆次(ci)(ci)(ci)：本次(ci)(ci)(ci)股(gu)東大會(hui)為2019年第三次(ci)(ci)(ci)股(gu)東大會(hui)

      2、股東會議召(zhao)集人(ren)：本次股東大(da)會召(zhao)集人(ren)為公(gong)司第(di)四屆董事會，公(gong)司于2019年4月30日召開(kai)第(di)(di)四屆董事會(hui)..次(ci)(ci)會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于召開(kai)2019年第(di)(di)三次(ci)(ci) 臨時(shi)股東(dong)大會(hui)的議案》。

      3、會(hui)議(yi)(yi)召開的(de)合(he)(he)法(fa)、合(he)(he)規(gui)性：新(xin)(xin)疆(jiang)機械研究(jiu)院(yuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公 司(si)”）第(di)四屆董事會(hui)..次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于召開2019年第(di)三次(ci)臨時股東(dong)大 會(hui)的(de)議(yi)(yi)案》，本次(ci)股東(dong)大會(hui)會(hui)議(yi)(yi)的(de)召開符合(he)(he)有(you)關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范 性文件和《新(xin)(xin)疆(jiang)機械研究(jiu)院(yuan)股份有(you)限(xian)公司(si)章程(cheng)》的(de)有(you)關規(gui)定(ding)。

      4、會議召(zhao)開的日期、時間(jian)：

   （1）現場會議召開時間(jian)：2019年5月16日（星(xing)期四）下(xia)午(wu)13:00；

   （2）網(wang)絡投(tou)票(piao)時(shi)間：通過(guo)深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所（以下(xia)簡稱“深(shen)交(jiao)(jiao)(jiao)所”）交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)系統(tong) 進行網(wang)絡投(tou)票(piao)的(de)(de)時(shi)間為(wei)：2019年5月16日(ri)上午9:30—11:30，下(xia)午13:00—15:00； 通過(guo)深(shen)交(jiao)(jiao)(jiao)所互聯網(wang)投(tou)票(piao)系統(tong)投(tou)票(piao)的(de)(de)時(shi)間為(wei)：2019年5月15日(ri)下(xia)午15:00至2019年5月16日15:00期間(jian)的任意時(shi)間(jian)。 

      5、會(hui)(hui)議召開方(fang)式：本次股東大(da)會(hui)(hui)采用現場表(biao)決與網絡投(tou)票相結合的方(fang)式召開。 公司將通過深交所交易系統和互聯(lian)網投(tou)票系統（）

向公司(si)股東(dong)提供網絡形式(shi)的(de)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)平臺，股東(dong)可以在網絡投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)時間內通過上述系統行(xing)使表決權。公司(si)股東(dong)應選擇現場投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)和網絡投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)中的(de)一種(zhong)方式(shi)，如果同一表決權出 現重復(fu)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)表決的(de)，以..次(ci)有效投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)結果為準。中小投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)表決情況單獨計票(piao)(piao)(piao)(piao)。

      6、股權登記日:2019年(nian)5月10日

      7、出席對(dui)象：

    （1）2019年5月10日下午收市后在(zai)中國結算深圳分(fen)公司(si)(si)登記在(zai)冊(ce)的公司(si)(si)全 體股(gu)東(dong)均有權出席本(ben)次臨時股(gu)東(dong)大會，并可(ke)以以書面形式委托(tuo)代理人(ren)出席會議(yi)和參(can) 加表(biao)決，該股(gu)東(dong)代理人(ren)不必(bi)是公司(si)(si)股(gu)東(dong)。

    （2）公司董事、監事、高級管理人員

    （3）公司聘請的見證(zheng)律師及相關人員。8、會議(yi)召開地點：新(xin)疆烏魯木齊(qi)經濟技(ji)術開發(fa)區(qu)融合南路661號二樓公司會議(yi)室。

二、會議審議事項

      1、審議(yi)《關于修訂<公司章(zhang)程>的議(yi)案》；

      上(shang)述議案已(yi)經公司第四屆董事會..次會議審議通過，需提交(jiao)股東大會予以審議。

三、提案編碼

    （1）法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東應由法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)或法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)委托(tuo)的(de)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議。法(fa)定(ding)代(dai) 表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議的(de)，應持股(gu)東賬戶卡(ka)、加蓋(gai)公(gong)章(zhang)的(de)營業執照(zhao)復(fu)印件及本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)(zheng)辦理 登(deng)記手續；法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)委托(tuo)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議的(de)，代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)應持代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)(zheng)、加 蓋(gai)公(gong)章(zhang)的(de)營業執照(zhao)復(fu)印件、法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)出具(ju)的(de)授權委托(tuo)書（附件三）、法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東股(gu) 票(piao)賬戶卡(ka)辦理登(deng)記手續；出席(xi)人(ren)(ren)(ren)(ren)員應當攜帶上(shang)述(shu)文件的(de)原件參(can)加股(gu)東大會。

    （2）自(zi)然(ran)人(ren)股東應持本人(ren)身(shen)份證、股東賬戶(hu)卡(ka)辦理登(deng)記(ji)手續；自(zi)然(ran)人(ren)股東委 托(tuo)代理人(ren)的，應持代理人(ren)身(shen)份證、授權委托(tuo)書(shu)（附件三）、委托(tuo)人(ren)股東賬戶(hu)卡(ka)、委 托(tuo)人(ren)身(shen)份證辦理登(deng)記(ji)手續；出席人(ren)員應當攜帶上(shang)述(shu)文件的原件參加股東大會。

    （3）異地股東(dong)(dong)可采用信函或(huo)傳真的方式登記，股東(dong)(dong)請(qing)仔細填寫《參會(hui)股東(dong)(dong)登 記表(biao)》（附件(jian)二），以便登記確認。傳真在2019年5月15日19:00前送達(da)公司

證券(quan)投(tou)資部。來信請(qing)寄：新疆烏魯木(mu)齊經濟(ji)技術開發(fa)區融(rong)合南路(lu)661號二樓證券(quan)投(tou) 資部,郵編：830026（信封請(qing)注明“股東大會”字樣）。

      4、注意事項(xiang)：出席會議的股東(dong)(dong)及股東(dong)(dong)代(dai)理(li)人請攜帶相關證件原件到場(chang)。四(si)、參(can)加網(wang)絡投票的具體操作流程本次股東(dong)(dong)大會，公司將通(tong)過(guo)深圳證券交易所交易系統(tong)和互聯網(wang)投票系統(tong)向公司全體(ti)股(gu)東提(ti)供網絡形式的投(tou)票平臺(tai)，股(gu)東可以通過深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所交易(yi)(yi)系(xi)統(tong)和(he)互聯(lian) 網投(tou)票系(xi)統(tong)（）參(can)加(jia)投票，網(wang)絡投票的(de)具體(ti)操作(zuo)流(liu)程 見附件一。

五、其他事項

  &nbsp;   1、聯系(xi)方式： 聯系(xi)人(ren)：馬(ma)智 聯系(xi)電話：傳    真：

    &nbsp; 通訊地址(zhi)：新(xin)疆烏魯木齊經濟技(ji)術開發區融合南(nan)樓661號二樓證(zheng)券投資部(bu) 郵編(bian)：830026 2、本(ben)次股東大會(hui)現場(chang)會(hui)議會(hui)期(qi)一天，與會(hui)人員的食(shi)宿及交通等(deng)費(fei)用(yong)自理(li)。

六、備查文件

      第四屆董事會..次(ci)會議決議。

新疆機械研究院股份有限公司董事(shi)會 

二(er)〇一九(jiu)年四月三十日  &nbsp; &nbsp;    

附(fu)件一：《參加網絡投票(piao)的具(ju)體操(cao)作流程》

附(fu)件二：《公司2019年第三次臨(lin)時股東(dong)大會參會股東(dong)登記表》

附件三：《公司2019年第三次臨時股(gu)東(dong)大會授權(quan)委托書》

一、 網絡投票的程序

       1、投(tou)(tou)(tou)票代(dai)碼與投(tou)(tou)(tou)票簡稱：投(tou)(tou)(tou)票代(dai)碼為(wei)“365159”，投(tou)(tou)(tou)票簡稱為(wei)“新研投(tou)(tou)(tou)票”。

       2、填報表決(jue)意見或選(xuan)舉票數。 對于(yu)非累積投票議案，填報表決(jue)意見，同意、反對、棄權。

&nbsp;     &nbsp;3、股東對總議(yi)案(an)(an)進(jin)行投票，視為對除累(lei)積投票提案(an)(an)外(wai)的其他所有提案(an)(an)表達相同 意見(jian)。

       股東對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)與具體(ti)(ti)提(ti)案(an)重(zhong)復(fu)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)時，以..次有效投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)為(wei)準(zhun)。如股東先(xian)對(dui)具 體(ti)(ti)提(ti)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue)，再對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue)，則以已投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue)的(de)具體(ti)(ti)提(ti)案(an)的(de)表(biao)決(jue)意見為(wei) 準(zhun)，其他未(wei)表(biao)決(jue)的(de)提(ti)案(an)以總議(yi)(yi)(yi)案(an)的(de)表(biao)決(jue)意見為(wei)準(zhun)；如先(xian)對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue)，再對(dui)具 體(ti)(ti)提(ti)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue)，則以總議(yi)(yi)(yi)案(an)的(de)表(biao)決(jue)意見為(wei)準(zhun)。

二、通過深交所交易系統投票的程序

      1、投票時(shi)間(jian)：2019年5月16日(ri)的交易(yi)時(shi)間(jian)，即9:30—11:30和(he)13:00—15:00。

      2、股東可(ke)以登錄(lu)證券(quan)公(gong)司交易客戶端通過交易系(xi)(xi)統(tong)投(tou)票(piao)(piao)。三、通過深(shen)交所互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)(piao)系(xi)(xi)統(tong)投(tou)票(piao)(piao)的程序(xu)1、互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)(piao)系(xi)(xi)統(tong)開始投(tou)票(piao)(piao)的時間(jian)為(wei)2019年(nian)5月15日（現場(chang)股東大會召開(kai)前一日(ri)(ri)）下(xia)(xia)午3：00，結束時間為2019年5月16日(ri)(ri)（現場(chang)股東大會結束當日(ri)(ri)） 下(xia)(xia)午3：00。

      3、股東通過互聯(lian)網(wang)(wang)投票(piao)系統進行網(wang)(wang)絡投票(piao)，需(xu)按照《深圳證券交(jiao)易(yi)所投資 者網(wang)(wang)絡服(fu)務(wu)身份認證業務(wu)指(zhi)引（2016年4月修訂）》的(de)規定辦理身份認證，取(qu)得“深交(jiao)所數字證書”或(huo)“深交(jiao)所投資者服(fu)務(wu)密碼”。具(ju)體的(de)身份認證流(liu)程可登錄互 聯(lian)網(wang)(wang)投票(piao)系統規(gui)則(ze)指引(yin)欄目查閱。

附件二：

新疆機械研究院股份有限公司

附件三：

新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書

       茲委托 先生（女士）代表我(wo)單位(wei)（個人）出席新疆機械研究(jiu)院股(gu) 份有(you)限公司2019年第三次(ci)臨時股(gu)東大會，并代為簽署本次(ci)會議(yi)需要簽署的相 關文件。

本單位（本人）對本次會議(yi)議(yi)案的(de)表決(jue)意見(jian)如下：

       1、在議(yi)(yi)案對應的表決結果欄(lan)用“√”選(xuan)擇，每一議(yi)(yi)案限選(xuan)一項，多選(xuan)、

不選或使(shi)用其它文字(zi)及符號的(de)視同棄權(quan)。2、本(ben)授權(quan)委托的(de)有效期：自本(ben)授權(quan)委托書簽署之日(ri)至本(ben)次股東(dong)大會結束(shu)

時。

       3、委托人(ren)為法(fa)人(ren)股東(dong)的，應加蓋法(fa)人(ren)單位(wei)印(yin)章(zhang)；本表復印(yin)有(you)效。 委托人(ren)（自然(ran)人(ren)股東(dong)簽(qian)(qian)字(zi)，法(fa)人(ren)股東(dong)法(fa)定代表人(ren)簽(qian)(qian)字(zi)并加蓋公章(zhang)）： 身份證或營(ying)業(ye)執照(zhao)號碼：

    &nbsp; &nbsp; 委托人(ren)持(chi)股(gu)數： 委托人(ren)股(gu)東(dong)賬號： 受托人(ren)（簽(qian)字）：

        受托人身份證(zheng)號(hao)碼(ma)：         &nbsp;       

委托日期：  &nbsp;   年    月      日