證(zheng)券(quan)(quan)代碼:300159 證(zheng)券(quan)(quan)簡稱(cheng):新研股份 公告(gao)編號:2019-055
新疆機械研(yan)究院股份有(you)限(xian)公司關于召開
2019年第三次臨時股東大會(hui)的通知
本公司及(ji)董事會全(quan)體成(cheng)員保證信(xin)息(xi)披露的內容(rong)真實(shi)、準確、完(wan)整(zheng),沒(mei)有虛假 記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大(da)遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股(gu)東大會(hui)屆次(ci)(ci)(ci):本次(ci)(ci)(ci)股(gu)東大會(hui)為2019年第三次(ci)(ci)(ci)股(gu)東大會(hui)
2、股東會議召(zhao)集人(ren):本次股東大(da)會召(zhao)集人(ren)為公(gong)司第(di)四屆董事會,公(gong)司于2019年4月30日召開(kai)第(di)(di)四屆董事會(hui)..次(ci)(ci)會(hui)議,審議通(tong)過(guo)了《關于召開(kai)2019年第(di)(di)三次(ci)(ci) 臨時(shi)股東(dong)大會(hui)的議案》。
3、會(hui)議(yi)(yi)召開的(de)合(he)(he)法(fa)、合(he)(he)規(gui)性:新(xin)(xin)疆(jiang)機械研究(jiu)院(yuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公 司(si)”)第(di)四屆董事會(hui)..次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于召開2019年第(di)三次(ci)臨時股東(dong)大 會(hui)的(de)議(yi)(yi)案》,本次(ci)股東(dong)大會(hui)會(hui)議(yi)(yi)的(de)召開符合(he)(he)有(you)關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范 性文件和《新(xin)(xin)疆(jiang)機械研究(jiu)院(yuan)股份有(you)限(xian)公司(si)章程(cheng)》的(de)有(you)關規(gui)定(ding)。
4、會議召(zhao)開的日期、時間(jian):
(1)現場會議召開時間(jian):2019年5月16日(星(xing)期四)下(xia)午(wu)13:00;
(2)網(wang)絡投(tou)票(piao)時(shi)間:通過(guo)深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(以下(xia)簡稱“深(shen)交(jiao)(jiao)(jiao)所”)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)系統(tong) 進行網(wang)絡投(tou)票(piao)的(de)(de)時(shi)間為(wei):2019年5月16日(ri)上午9:30—11:30,下(xia)午13:00—15:00; 通過(guo)深(shen)交(jiao)(jiao)(jiao)所互聯網(wang)投(tou)票(piao)系統(tong)投(tou)票(piao)的(de)(de)時(shi)間為(wei):2019年5月15日(ri)下(xia)午15:00至2019年5月16日15:00期間(jian)的任意時(shi)間(jian)。
5、會(hui)(hui)議召開方(fang)式:本次股東大(da)會(hui)(hui)采用現場表(biao)決與網絡投(tou)票相結合的方(fang)式召開。 公司將通過深交所交易系統和互聯(lian)網投(tou)票系統()
向公司(si)股東(dong)提供網絡形式(shi)的(de)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)平臺,股東(dong)可以在網絡投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)時間內通過上述系統行(xing)使表決權。公司(si)股東(dong)應選擇現場投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)和網絡投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)中的(de)一種(zhong)方式(shi),如果同一表決權出 現重復(fu)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)表決的(de),以..次(ci)有效投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)(piao)結果為準。中小投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)表決情況單獨計票(piao)(piao)(piao)(piao)。
6、股權登記日:2019年(nian)5月10日
7、出席對(dui)象:
(1)2019年5月10日下午收市后在(zai)中國結算深圳分(fen)公司(si)(si)登記在(zai)冊(ce)的公司(si)(si)全 體股(gu)東(dong)均有權出席本(ben)次臨時股(gu)東(dong)大會,并可(ke)以以書面形式委托(tuo)代理人(ren)出席會議(yi)和參(can) 加表(biao)決,該股(gu)東(dong)代理人(ren)不必(bi)是公司(si)(si)股(gu)東(dong)。
(2)公司董事、監事、高級管理人員
(3)公司聘請的見證(zheng)律師及相關人員。8、會議(yi)召開地點:新(xin)疆烏魯木齊(qi)經濟技(ji)術開發(fa)區(qu)融合南路661號二樓公司會議(yi)室。
二、會議審議事項
1、審議(yi)《關于修訂<公司章(zhang)程>的議(yi)案》;
上(shang)述議案已(yi)經公司第四屆董事會..次會議審議通過,需提交(jiao)股東大會予以審議。
三、提案編碼
提案編碼 |
提案(an)名稱 |
備注 |
該列打勾 的欄目可 以投票 |
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100 |
總議案(an):除累積投票提案(an)外的(de)所有提案(an) |
√ |
非累積投票提(ti)案(an) |
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1.00 |
《關于修訂<公司(si)章(zhang)程>的議案》 |
√ |
四、會議登記辦法
1、登記時間:2019年5月(yue)15日上(shang)午(wu)(wu)10:00至14:00,下(xia)午(wu)(wu)15:00至19:00
2、登記地點:新疆烏魯木(mu)齊經濟技術(shu)開發區(qu)融合(he)南路(lu)661號二樓證券投資(zi)部
3、登(deng)記(ji)方式:現(xian)場(chang)登(deng)記(ji)、通過信(xin)函(han)或傳真方式登(deng)記(ji)。(不接受電(dian)話(hua)登(deng)記(ji))
(1)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東應由法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)或法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)委托(tuo)的(de)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議。法(fa)定(ding)代(dai) 表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議的(de),應持股(gu)東賬戶卡(ka)、加蓋(gai)公(gong)章(zhang)的(de)營業執照(zhao)復(fu)印件及本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)(zheng)辦理 登(deng)記手續;法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)委托(tuo)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出席(xi)會議的(de),代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)應持代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身份(fen)(fen)證(zheng)(zheng)、加 蓋(gai)公(gong)章(zhang)的(de)營業執照(zhao)復(fu)印件、法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)出具(ju)的(de)授權委托(tuo)書(附件三)、法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東股(gu) 票(piao)賬戶卡(ka)辦理登(deng)記手續;出席(xi)人(ren)(ren)(ren)(ren)員應當攜帶上(shang)述(shu)文件的(de)原件參(can)加股(gu)東大會。
(2)自(zi)然(ran)人(ren)股東應持本人(ren)身(shen)份證、股東賬戶(hu)卡(ka)辦理登(deng)記(ji)手續;自(zi)然(ran)人(ren)股東委 托(tuo)代理人(ren)的,應持代理人(ren)身(shen)份證、授權委托(tuo)書(shu)(附件三)、委托(tuo)人(ren)股東賬戶(hu)卡(ka)、委 托(tuo)人(ren)身(shen)份證辦理登(deng)記(ji)手續;出席人(ren)員應當攜帶上(shang)述(shu)文件的原件參加股東大會。
(3)異地股東(dong)(dong)可采用信函或(huo)傳真的方式登記,股東(dong)(dong)請(qing)仔細填寫《參會(hui)股東(dong)(dong)登 記表(biao)》(附件(jian)二),以便登記確認。傳真在2019年5月15日19:00前送達(da)公司
證券(quan)投(tou)資部。來信請(qing)寄:新疆烏魯木(mu)齊經濟(ji)技術開發(fa)區融(rong)合南路(lu)661號二樓證券(quan)投(tou) 資部,郵編:830026(信封請(qing)注明“股東大會”字樣)。
4、注意事項(xiang):出席會議的股東(dong)(dong)及股東(dong)(dong)代(dai)理(li)人請攜帶相關證件原件到場(chang)。四(si)、參(can)加網(wang)絡投票的具體操作流程本次股東(dong)(dong)大會,公司將通(tong)過(guo)深圳證券交易所交易系統(tong)和互聯網(wang)投票系統(tong)向公司全體(ti)股(gu)東提(ti)供網絡形式的投(tou)票平臺(tai),股(gu)東可以通過深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所交易(yi)(yi)系(xi)統(tong)和(he)互聯(lian) 網投(tou)票系(xi)統(tong)()參(can)加(jia)投票,網(wang)絡投票的(de)具體(ti)操作(zuo)流(liu)程 見附件一。
五、其他事項
1、聯系(xi)方式: 聯系(xi)人(ren):馬(ma)智 聯系(xi)電話:傳 真:
通訊地址(zhi):新(xin)疆烏魯木齊經濟技(ji)術開發區融合南(nan)樓661號二樓證(zheng)券投資部(bu) 郵編(bian):830026 2、本(ben)次股東大會(hui)現場(chang)會(hui)議會(hui)期(qi)一天,與會(hui)人員的食(shi)宿及交通等(deng)費(fei)用(yong)自理(li)。
六、備查文件
第四屆董事會..次(ci)會議決議。
新疆機械研究院股份有限公司董事(shi)會
二(er)〇一九(jiu)年四月三十日
附(fu)件一:《參加網絡投票(piao)的具(ju)體操(cao)作流程》
附(fu)件二:《公司2019年第三次臨(lin)時股東(dong)大會參會股東(dong)登記表》
附件三:《公司2019年第三次臨時股(gu)東(dong)大會授權(quan)委托書》
附件一:
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投(tou)(tou)(tou)票代(dai)碼與投(tou)(tou)(tou)票簡稱:投(tou)(tou)(tou)票代(dai)碼為(wei)“365159”,投(tou)(tou)(tou)票簡稱為(wei)“新研投(tou)(tou)(tou)票”。
2、填報表決(jue)意見或選(xuan)舉票數。 對于(yu)非累積投票議案,填報表決(jue)意見,同意、反對、棄權。
3、股東對總議(yi)案(an)(an)進(jin)行投票,視為對除累(lei)積投票提案(an)(an)外(wai)的其他所有提案(an)(an)表達相同 意見(jian)。
股東對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)與具體(ti)(ti)提(ti)案(an)重(zhong)復(fu)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)時,以..次有效投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)為(wei)準(zhun)。如股東先(xian)對(dui)具 體(ti)(ti)提(ti)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue),再對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue),則以已投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue)的(de)具體(ti)(ti)提(ti)案(an)的(de)表(biao)決(jue)意見為(wei) 準(zhun),其他未(wei)表(biao)決(jue)的(de)提(ti)案(an)以總議(yi)(yi)(yi)案(an)的(de)表(biao)決(jue)意見為(wei)準(zhun);如先(xian)對(dui)總議(yi)(yi)(yi)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue),再對(dui)具 體(ti)(ti)提(ti)案(an)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決(jue),則以總議(yi)(yi)(yi)案(an)的(de)表(biao)決(jue)意見為(wei)準(zhun)。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shi)間(jian):2019年5月16日(ri)的交易(yi)時(shi)間(jian),即9:30—11:30和(he)13:00—15:00。
2、股東可(ke)以登錄(lu)證券(quan)公(gong)司交易客戶端通過交易系(xi)(xi)統(tong)投(tou)票(piao)(piao)。三、通過深(shen)交所互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)(piao)系(xi)(xi)統(tong)投(tou)票(piao)(piao)的程序(xu)1、互聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)(piao)系(xi)(xi)統(tong)開始投(tou)票(piao)(piao)的時間(jian)為(wei)2019年(nian)5月15日(現場(chang)股東大會召開(kai)前一日(ri)(ri))下(xia)(xia)午3:00,結束時間為2019年5月16日(ri)(ri)(現場(chang)股東大會結束當日(ri)(ri)) 下(xia)(xia)午3:00。
3、股東通過互聯(lian)網(wang)(wang)投票(piao)系統進行網(wang)(wang)絡投票(piao),需(xu)按照《深圳證券交(jiao)易(yi)所投資 者網(wang)(wang)絡服(fu)務(wu)身份認證業務(wu)指(zhi)引(2016年4月修訂)》的(de)規定辦理身份認證,取(qu)得“深交(jiao)所數字證書”或(huo)“深交(jiao)所投資者服(fu)務(wu)密碼”。具(ju)體的(de)身份認證流(liu)程可登錄互 聯(lian)網(wang)(wang)投票(piao)系統規(gui)則(ze)指引(yin)欄目查閱。
4、股東根(gen)據獲取的(de)服務密碼或數字證書,可登錄 在規定時(shi)間內通過深(shen)交所互(hu)聯(lian)網投票系(xi)統(tong)進行投票。附件二:
新疆機械研究院股份有限公司
姓名(ming)或名(ming)稱 |
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身份證號碼(ma)/企業營 業執照號碼(ma) |
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股東賬號 |
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持股數量 |
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聯系電話 |
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電子郵箱 |
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聯(lian)系地址 |
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郵 編(bian) |
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是否本人(ren)參(can)會 |
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備 注 |
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附件三:
新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生(女士)代表我(wo)單位(wei)(個人)出席新疆機械研究(jiu)院股(gu) 份有(you)限公司2019年第三次(ci)臨時股(gu)東大會,并代為簽署本次(ci)會議(yi)需要簽署的相 關文件。
本單位(本人)對本次會議(yi)議(yi)案的(de)表決(jue)意見(jian)如下:
提案編(bian) 碼 |
提案(an)名稱 |
備注 |
同意 |
反對(dui) |
棄(qi)權 |
該(gai)列打勾的欄目 可以投票(piao) |
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100 |
總議案:除累積投(tou)票提 案外的所有(you)提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guan)于修訂<公司章程>的 議案》 |
√ |
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1、在議(yi)(yi)案對應的表決結果欄(lan)用“√”選(xuan)擇,每一議(yi)(yi)案限選(xuan)一項,多選(xuan)、
不選或使(shi)用其它文字(zi)及符號的(de)視同棄權(quan)。2、本(ben)授權(quan)委托的(de)有效期:自本(ben)授權(quan)委托書簽署之日(ri)至本(ben)次股東(dong)大會結束(shu)
時。
3、委托人(ren)為法(fa)人(ren)股東(dong)的,應加蓋法(fa)人(ren)單位(wei)印(yin)章(zhang);本表復印(yin)有(you)效。 委托人(ren)(自然(ran)人(ren)股東(dong)簽(qian)(qian)字(zi),法(fa)人(ren)股東(dong)法(fa)定代表人(ren)簽(qian)(qian)字(zi)并加蓋公章(zhang)): 身份證或營(ying)業(ye)執照(zhao)號碼:
委托人(ren)持(chi)股(gu)數: 委托人(ren)股(gu)東(dong)賬號: 受托人(ren)(簽(qian)字):
受托人身份證(zheng)號(hao)碼(ma):
委托日期: 年 月 日