新疆機械研究(jiu)院股份有(you)限公司(si)獨立董事

對第(di)三(san)屆董(dong)事(shi)會第(di)二十二次會議相關事(shi)項的獨立意見

新疆機械研究(jiu)院(yuan)股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第三屆(jie)董(dong)事會(hui)第二十二次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2019年1月28日北京時間10:30分在烏魯木(mu)齊經濟(ji)技術開(kai)發區融合南路(lu)661號二樓會(hui)議(yi)室召開(kai)。作為(wei)公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事，我們參(can)加了本次(ci)會(hui)議(yi)，根據《關于(yu)在上市公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度(du)的指導意見》、《上市公(gong)司治理準(zhun)則》等有關文件(jian)規定，以及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度(du)》等公(gong)司制度(du)的約定，基于(yu)個(ge)人獨(du)立(li)判斷(duan)的立(li)場，就(jiu)本次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)的部(bu)分議(yi)案發表如下獨(du)立(li)意見：

關于公司及子公司使用暫時閑(xian)置自有資金進行現(xian)金管理(li)的獨立意見

為提高(gao)(gao)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)使(shi)用(yong)效率，在確保公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)日常運營和資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)安全(quan)的(de)情況下，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及(ji)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)擬合(he)計使(shi)用(yong).高(gao)(gao)不(bu)超過(guo)人民幣30,000萬元(yuan)的(de)暫(zan)時(shi)(shi)閑置自(zi)有資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)進行(xing)(xing)現金(jin)(jin)(jin)管理，用(yong)于購買(mai)保本型、安全(quan)性高(gao)(gao)、流(liu)動(dong)性好、風險(xian)可控(kong)、穩(wen)健(jian)(jian)的(de)銀(yin)行(xing)(xing)理財產品及(ji)結構型存款等(deng)。以(yi)增(zeng)加公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)現金(jin)(jin)(jin)資(zi)(zi)產收益，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)運用(yong)閑置自(zi)有資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)投資(zi)(zi)理財產品是在確保公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)日常運營和資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)安全(quan)的(de)前提下實施的(de)，不(bu)影響公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)日常資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)正(zheng)常周轉(zhuan)需要，不(bu)會影響公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)主營業務的(de)正(zheng)常開展(zhan)，有利于提高(gao)(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)流(liu)動(dong)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)使(shi)用(yong)效率和收益，進一步提升公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)整體業績水平，我們一致同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及(ji)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)使(shi)用(yong).高(gao)(gao)不(bu)超過(guo)人民幣30,000萬元(yuan)的(de)暫(zan)時(shi)(shi)閑置自(zi)有資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)進行(xing)(xing)現金(jin)(jin)(jin)管理，用(yong)于購買(mai)安全(quan)性高(gao)(gao)、流(liu)動(dong)性好、風險(xian)可控(kong)、穩(wen)健(jian)(jian)的(de)銀(yin)行(xing)(xing)理財產品及(ji)結構型存款等(deng)。

獨立董事簽字：

陳建國

新疆機(ji)械研究院股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)

二(er)○一(yi)九年一(yi)月(yue)二(er)十八日

獨立(li)董事(shi)簽字：

付永領

新疆機(ji)械研究院股份(fen)有(you)限公司

二(er)○一九(jiu)年一月二(er)十(shi)八日

獨(du)立董事簽字：

汪順榮

新疆(jiang)機械研究院(yuan)股(gu)份有限公(gong)司

二○一九年一月二十(shi)八日