證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號:2019-009

新疆機械研究院股份有限公司

第三屆監事會第十九次會議決議公告

本公司及監事會(hui)全體成(cheng)員保證公告內容真實、準確和(he)完整，沒有虛假記載、 誤導(dao)性陳述或者重(zhong)大遺(yi)漏。

新(xin)疆(jiang)機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股份(fen)有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年(nian)1月(yue)23日以書面及通(tong)(tong)訊方式向各位監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)發出召(zhao)開公司第(di)三(san)屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十九次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的通(tong)(tong)知(zhi)。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2019年(nian)1月(yue)28日北京時間13：30在烏魯木(mu)齊經(jing)濟技術開發區融合南路661號二(er)樓會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)室召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到3人(ren)，實到3人(ren)，全體監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)均(jun)出席(xi)(xi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)投票表決。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)主(zhu)持人(ren)為監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)(xi)盧臻。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)的召(zhao)開符合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公司法》等有關法律、行政法規(gui)、規(gui)范性文(wen)件和《新(xin)疆(jiang)機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股份(fen)有限公司章程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)經(jing)過(guo)有效表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)如(ru)下議(yi)(yi)(yi)案：

一、審議(yi)通過《關(guan)于向銀行申請(qing)綜合授信的議(yi)案》

公司2018年度(du)的銀行(xing)授信(xin)額(e)度(du)即將到期(qi)，為了保證公司銀行(xing)授信(xin)的延續性(xing)和公司生(sheng)產經營(ying)及(ji)項目投(tou)資資金需求(qiu)，2019年度(du)公司及(ji)全資子公司擬(ni)新增向(xiang)相關銀行(xing)申請(qing)合計不(bu)超(chao)過15億元綜合授信(xin)額(e)度(du)。

上述銀(yin)行(xing)授信主要用(yong)于公(gong)司日常生產(chan)經營、流動資金貸款、銀(yin)行(xing)承兌、國內信用(yong)證等(deng)銀(yin)行(xing)授信業務。具(ju)體授信額(e)度以公(gong)司與相(xiang)關銀(yin)行(xing)簽(qian)訂的協議(yi)為準。授信期限內，授信額(e)度可循環使用(yong)。

本議案尚需提交2019年度(du)(du)..次臨時(shi)股東大(da)會審議，本次綜(zong)合授信(xin)額度(du)(du)及授權自股東大(da)會審議通過之日(ri)起12個(ge)月內有效。

表(biao)決結果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

二、審議通過《關于為(wei)全(quan)資(zi)子公司向(xiang)銀行申(shen)請(qing)綜合授信(xin)額度提供擔保的議案》

新(xin)(xin)疆(jiang)機械研(yan)究院股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)全資子公司(si)(si)新(xin)(xin)疆(jiang)新(xin)(xin)研(yan)牧(mu)神科技有限公司(si)(si)、四川明日(ri)宇航工業有限責(ze)任公司(si)(si)因日(ri)常經(jing)營發展需要，2019年度擬新(xin)(xin)增合(he)計向相關銀行申請(qing)規模(mo)不(bu)超過人民(min)(min)幣15億(yi)元(yuan)的綜合(he)授信額度。公司(si)(si)擬為上述綜合(he)授信提供不(bu)超過人民(min)(min)幣15億(yi)元(yuan)的連帶責(ze)任擔保。

經董事會審(shen)議(yi)，全(quan)(quan)資子公(gong)司(si)(si)牧神科技、明(ming)日宇航向銀(yin)行(xing)申(shen)請綜(zong)合授信以(yi)滿足其(qi)(qi)發(fa)展(zhan)的(de)資金問(wen)題，公(gong)司(si)(si)為支持子公(gong)司(si)(si)的(de)經營發(fa)展(zhan)，為其(qi)(qi)提(ti)供(gong)連帶責任擔保有利于促進其(qi)(qi)經營發(fa)展(zhan)。本次(ci)擔保行(xing)為的(de)財務風險處于公(gong)司(si)(si)可(ke)控范圍內，公(gong)司(si)(si)本次(ci)對其(qi)(qi)提(ti)供(gong)擔保不會損害(hai)公(gong)司(si)(si)及公(gong)司(si)(si)全(quan)(quan)體股東的(de)利益。

全(quan)體董事一致(zhi)同意公司為全(quan)資子公司牧神科技(ji)、明日宇航向銀(yin)行(xing)申請綜(zong)合授信額度提供(gong)合計(ji)不超過人民幣15億元的連帶責任擔(dan)保。

本議案尚需(xu)提交2019年度..次臨時股東大會(hui)審(shen)議。

表決結果：同意3票(piao)，反對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

三、審議(yi)通過(guo)《關(guan)于使(shi)用暫時閑置自有資金(jin)進行現金(jin)管理的議(yi)案》

鑒(jian)于公(gong)司(si)(si)所處專用(yong)設備制(zhi)造行業(ye)，生產及(ji)(ji)銷售環節有其資金(jin)(jin)(jin)收(shou)支特點，為提(ti)高資金(jin)(jin)(jin)使(shi)(shi)用(yong)效率，在(zai)(zai)確保(bao)(bao)公(gong)司(si)(si)日常運營和資金(jin)(jin)(jin)安全的情況(kuang)下，公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)子(zi)公(gong)司(si)(si)擬合(he)計使(shi)(shi)用(yong).高不(bu)超過人民幣30,000萬元的暫時(shi)閑置自(zi)有資金(jin)(jin)(jin)進行現(xian)金(jin)(jin)(jin)管理，用(yong)于購買保(bao)(bao)本(ben)(ben)型、安全性高、流動性好、風險(xian)可控、穩(wen)健的銀行理財產品(pin)及(ji)(ji)結構性存款等(deng)，以(yi)增加(jia)公(gong)司(si)(si)現(xian)金(jin)(jin)(jin)資產收(shou)益，進行現(xian)金(jin)(jin)(jin)管理的額度在(zai)(zai)本(ben)(ben)次會議審議通過之(zhi)日起十二個月(yue)有效期內可以(yi)滾動使(shi)(shi)用(yong)。

表(biao)決(jue)結果：同(tong)意3票，反對(dui)0票，棄權0票。

特(te)此公告。

新疆機(ji)械研究院(yuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司

監 事 會

二〇一九年一月(yue)二十八日