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證(zheng)(zheng)券代碼：300159 證(zheng)(zheng)券簡稱：新研(yan)股份 公告編號：2019-103
新(xin)疆機械(xie)研究院(yuan)股份有限公司(si)
第四屆董事會(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)議決(jue)議公告
本公司及(ji)董事會全體成員(yuan)保證(zheng)信(xin)息披露內容的真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完(wan)整，沒有虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導性陳述或重(zhong)大遺漏(lou)。新疆機械研究(jiu)院(yuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2019年10月24日(ri)(ri)以(yi)(yi)書面送達及電子郵(you)件方式向(xiang)全(quan)體董(dong)事(shi)發出(chu)了關于召(zhao)(zhao)開(kai)第四屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)”）的(de)(de)通(tong)知，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2019年10月28日(ri)(ri)上午10：30在公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊方式召(zhao)(zhao)開(kai)第四屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)主持為董(dong)事(shi)長(chang)方德松先生(sheng)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)參加(jia)董(dong)事(shi)9人(ren)，實際出(chu)席董(dong)事(shi)9人(ren)，公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)成員在充(chong)(chong)分了解所審(shen)議(yi)(yi)事(shi)項的(de)(de)前(qian)提下，以(yi)(yi)現場結合傳真方式對審(shen)議(yi)(yi)事(shi)項進(jin)行(xing)表決。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)(de)召(zhao)(zhao)開(kai)符合《公(gong)(gong)司(si)(si)法》和(he)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)充(chong)(chong)分合議(yi)(yi)并(bing)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了如下議(yi)(yi)案：
一、審(shen)議(yi)通過《關(guan)于為控股子公司(si)融資租賃業(ye)務提供(gong)擔(dan)保的議(yi)案》
為了(le)滿(man)足業務發(fa)展需要，新疆機械(xie)研究院股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬為控股(gu)子公(gong)司(si)四川明日(ri)宇航工業有限責(ze)任公(gong)司(si)向相關融資(zi)(zi)租賃(lin)機構申請(qing)合計不超過(guo)人民幣20,000萬元(yuan)、期限不超過(guo)36個(ge)月的融資(zi)(zi)租賃(lin)業務提供連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)。授(shou)權董(dong)事(shi)(shi)長(chang)或(huo)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)指定(ding)的授(shou)權代(dai)理人在擔(dan)保(bao)(bao)額度內(nei)代(dai)表公(gong)司(si)簽署融資(zi)(zi)租賃(lin)合同、擔(dan)保(bao)(bao)合同等相關文件，自董(dong)事(shi)(shi)會審議批(pi)準之日(ri)起12個(ge)月內(nei)有效。
表(biao)決結果：同(tong)意9票，反對0票，棄權(quan)0票。
二、審議通過《關于控股子公(gong)司為控股孫公(gong)司融(rong)資租賃(lin)業(ye)務提供(gong)擔保的議案》
為支持控(kong)股(gu)孫公司沈陽明(ming)日宇航工業有限責(ze)任(ren)公司（以下簡稱“沈陽宇航”）的(de)業務(wu)發展，公司控(kong)股(gu)子公司四川明(ming)日宇航工業有限責(ze)任(ren)公司擬為控(kong)股(gu)孫公司沈陽宇(yu)航向(xiang)融(rong)資租賃(lin)機構申請合(he)(he)計不(bu)(bu)超過人(ren)民(min)幣500萬元、期限不(bu)(bu)超過36個月的(de)(de)融(rong)資租賃(lin)業務(wu)提(ti)供連帶責(ze)任(ren)擔保。授(shou)權董(dong)事長(chang)或董(dong)事長(chang)指(zhi)定(ding)的(de)(de)授(shou)權代(dai)理人(ren)在擔保額(e)度內代(dai)表(biao)公(gong)司簽(qian)署融(rong)資租賃(lin)合(he)(he)同、擔保合(he)(he)同等相關文(wen)件，自董(dong)事會審議批準之日起12個月內有效(xiao)。
表(biao)決結果：同意9票，反對0票，棄(qi)權(quan)0票。
特此(ci)公(gong)告。
新疆機械研究院股份有(you)限公司
董 事 會
二○一九年(nian)十月二十八日
