證券代(dai)碼：300159 證券簡稱(cheng)：新(xin)研股份 公告編號:2019-086

新疆機械研(yan)究(jiu)院(yuan)股份有(you)限公(gong)司

第四屆監事(shi)會(hui)第三(san)次會(hui)議決議公告(gao)

       本公(gong)司(si)及監(jian)事會全體成員保證公(gong)告內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、 誤導性陳(chen)述或者(zhe)重大遺(yi)漏(lou)。

       新疆機械研究(jiu)(jiu)院股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2019 年(nian) 8 月 2 日以(yi) 書面及通訊方(fang)式(shi)(shi)向各位監事(shi)發出召開公(gong)司(si)第(di)四屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的通知。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi) 于 2019 年(nian) 8 月 6 日 13：00 在烏魯木齊經(jing)濟技術開發區融合南路 661 號二樓會(hui)(hui)(hui) 議(yi)(yi)室以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao) 3 人，實到(dao) 3 人，監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席李煜先(xian) 生主持會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，全體監事(shi)均出席會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)投(tou)票表(biao)決。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的召開符合《中華人民共 和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)》等有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件和《新疆機械研究(jiu)(jiu)院股份有限 公(gong)司(si)章程》的規(gui)(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)充分審議(yi)(yi)并表(biao)決，審議(yi)(yi)通過了(le)如下議(yi)(yi)案：

一、審議(yi)通過(guo)《2019 年半年度報告及其摘要》的議(yi)案 

      經(jing)審核，監事會認為《2019 年半年度報告及其摘要》符合法律法規(gui)、中國 證(zheng)監會和深(shen)交所的規(gui)定，報告內(nei)容(rong)真實、準確、完(wan)整(zheng)地反(fan)映了公司(si)的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏。具體內(nei)容(rong)詳見刊登于 2019 年 8 月 7 日中國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息(xi)披露網站(zhan)的相關公告。

      表決結果(guo)：同意 3 票(piao)，反(fan)對 0 票(piao)，棄權(quan) 0 票(piao) 

       二、審議通過《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度募集資金存放與使用情況(kuang)專項報告》的議案

       經審核，公(gong)司嚴格(ge)按照《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票 上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》以及中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會相 關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定(ding)和要(yao)求、《募集資金管理制度》等規(gui)(gui)定(ding)使用(yong)(yong)募集資金，并及時、 真實、準確、完整履(lv)行相關信息披露工作，不存在(zai)違規(gui)(gui)使用(yong)(yong)募集資金的情(qing)形(xing)。《公(gong)司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度募(mu)集資金存放(fang)與(yu)使(shi)用情況專項報告》以及(ji)獨立董事(shi)發表(biao)意見的 具體內(nei)容詳見刊登于 2019 年(nian) 8 月 7 日中(zhong)國(guo)證監會創業板指定信息(xi)披(pi)露(lu)網站的相 關(guan)公告。

       表決結果：同意 3 票，反(fan)對 0 票，棄權 0 票

       特此公告(gao)。

新疆機械研究院股(gu)份(fen)有限公司

監(jian) 事 會             

二〇一九年八(ba)月七日