公(gong)司將通過深交所(suo)交易系統和互(hu)聯網投票系統（//wltp.cninfo.com.cn）向公司(si)股(gu)(gu)東(dong)提供網(wang)絡形(xing)式的(de)(de)投(tou)票平臺，股(gu)(gu)東(dong)可以在網(wang)絡投(tou)票時間內(nei)通過上(shang)述系統行使表(biao)決權(quan)。公司(si)股(gu)(gu)東(dong)應選擇現場投(tou)票和網(wang)絡投(tou)票中的(de)(de)一(yi)種方式，如果同一(yi)表(biao)決權(quan)出現重(zhong)復投(tou)票表(biao)決的(de)(de)，以..次有效投(tou)票結果為準(zhun)。中小投(tou)資(zi)者表(biao)決情況單獨計票。

        6、股權(quan)登記日(ri)：2019年7月29日(ri)（星期一）
        7、出席對象(xiang)：
        （1）2019年7月29日下午收市后(hou)在中(zhong)國結(jie)算深圳分(fen)公(gong)司登記在冊的公(gong)司全(quan)體股(gu)東均有(you)權出(chu)席(xi)(xi)本次臨時股(gu)東大(da)會(hui)，并可以(yi)以(yi)書面形(xing)式委托(tuo)代理人(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)會(hui)議和參加表決，該(gai)股(gu)東代理人(ren)(ren)不必是(shi)公(gong)司股(gu)東。
        （2）公(gong)司董事、監(jian)事、高級管理人員(yuan)。
        （3）公司(si)聘請(qing)的見證律師及(ji)相關人員。
        8、會議(yi)召開地點(dian)：新疆(jiang)烏魯木齊(qi)經濟技術開發(fa)區融合南路(lu)661號二樓公司會議(yi)室。
         二、會議審議事項

          1、審議《關于公(gong)司符合非(fei)公(gong)開發(fa)行股票條件的議案》
          2、審議《關于(yu)公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股票方案(an)的議案(an)》（逐項表決）
            2.01發行股(gu)票的種類和面值
            2.02發(fa)行方式
            2.03發行對象
            2.04定價基準日、發行價格及定價原則(ze)
       ;     2.05發行數量及(ji)認購方式
            2.06限售(shou)期
            2.07滾存未分配(pei)利(li)潤的安排(pai)
            2.08上市(shi)地點(dian)
            2.09募集資金數量(liang)及投向
            2.10本(ben)次非公開發行股東大會決議的有效期
            3、審議(yi)《關于公(gong)司非公(gong)開發行股票預案的議(yi)案》
            4、審議(yi)《關于公司非(fei)公開發(fa)行股票方案論(lun)證分析報告的議(yi)案》
            5、審議《關于公司非公開發行股票募集(ji)資金使用的(de)可行性分析報告的(de)議案》
     ;       6、審議《關于(yu)公司前次募集資金使用情況的(de)(de)專項報告(gao)的(de)(de)議案》
            7、審議《關于本(ben)次非公(gong)開發(fa)行股票攤薄即期回報(bao)及填補回報(bao)措施的議案(an)》
            8、審(shen)議《關于(yu)相關主體就切實履行填補回報措施進行承(cheng)諾的議案》
            9、審議(yi)《關于設立本次非公開發行股票募(mu)集資金專用(yong)賬戶(hu)的(de)議(yi)案》
            10、審(shen)議《關于公(gong)司(si)本(ben)次非公(gong)開發行股(gu)票(piao)涉及關聯交易的(de)議案》
            11、審議《關于公司與嘉興(xing)華控騰匯股權投資(zi)合(he)伙企業（有限合(he)伙）簽訂非公開(kai)發行股票認購(gou)協議的(de)議案》
            12、審(shen)議《關于提請股(gu)東大會(hui)批準嘉(jia)興(xing)華控騰匯股(gu)權投資合(he)伙企業（有限(xian)合(he)伙）免于以要(yao)約收(shou)購方式增(zeng)持(chi)公司股(gu)份的議案》
            13、審議《關(guan)于(yu)提請股東大會授(shou)權董事(shi)會全權辦理(li)本(ben)次非公開發行股票相關(guan)事(shi)宜的議案》
           上述議案已經公司第四(si)(si)屆董事(shi)會(hui)第四(si)(si)次臨時會(hui)議審議通過，相(xiang)關公告詳見中(zhong)國證監會(hui)指定的創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼

附件(jian)二：

茲委托 先生(sheng)（女士）代(dai)表我單位（個(ge)人）出(chu)席新疆(jiang)機械研究院股份 有限公(gong)司(si) 2019 年(nian)第(di)四次臨(lin)時股東大(da)會(hui)(hui)，并(bing)代(dai)為簽署(shu)本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)需要(yao)簽署(shu)的(de)相關(guan)文 件。