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關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

作者:牧神農機 發布日期: 2019-08-06 二維碼分享
證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-070
新疆機械研究院股份有限公司
關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
        一、本次股東大會召開的基本情況
        1、股東(dong)大會(hui)屆次:本次股東(dong)大會(hui)為2019年第(di)四(si)次臨時股東(dong)大會(hui)
        2、股東會(hui)議(yi)召(zhao)集(ji)人(ren)(ren):本(ben)次股東大(da)會(hui)召(zhao)集(ji)人(ren)(ren)為(wei)公(gong)司(si)第(di)四(si)屆(jie)董(dong)事會(hui),公(gong)司(si)于2019年(nian)7月(yue)16日召(zhao)開第(di)四(si)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四(si)次會(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關于召(zhao)開2019年(nian)第(di)四(si)次臨時股東大(da)會(hui)的議(yi)案》。
        3、會(hui)議(yi)召(zhao)(zhao)開(kai)(kai)的(de)(de)合法、合規(gui)性:新(xin)疆機(ji)械研(yan)究院股(gu)份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第四(si)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于召(zhao)(zhao)開(kai)(kai)公司(si)2019年第四(si)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)(de)議(yi)案》,本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)會(hui)議(yi)的(de)(de)召(zhao)(zhao)開(kai)(kai)符合有關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文(wen)件和《新(xin)疆機(ji)械研(yan)究院股(gu)份有限公司(si)章(zhang)程》的(de)(de)有關(guan)規(gui)定。
        4、會議(yi)召(zhao)開的日期、時間:
        (1)現場(chang)會議召開(kai)時間:2019年8月2日(星(xing)期五)上午11:00;
        (2)網(wang)絡投票時(shi)間:通過(guo)(guo)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所(以下簡稱“深(shen)交(jiao)所”)交(jiao)易(yi)(yi)系(xi)統(tong)進行網(wang)絡投票的時(shi)間為:2019年(nian)8月(yue)2日上(shang)午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過(guo)(guo)深(shen)交(jiao)所互聯網(wang)投票系(xi)統(tong)投票的時(shi)間為:2019年(nian)8月(yue)1日下午15:00至2019年(nian)8月(yue)2日15:00期間的任意(yi)時(shi)間。
        5、會(hui)議召(zhao)開(kai)方式(shi):本(ben)次股東大(da)會(hui)采用現場表(biao)決與(yu)網絡(luo)投票相結合(he)的方式(shi)召(zhao)開(kai)。

        公(gong)司將通過深交所(suo)交易系統和互(hu)聯網投票系統(//wltp.cninfo.com.cn)向公司(si)股(gu)(gu)東(dong)提供網(wang)絡形(xing)式的(de)(de)投(tou)票平臺,股(gu)(gu)東(dong)可以在網(wang)絡投(tou)票時間內(nei)通過上(shang)述系統行使表(biao)決權(quan)。公司(si)股(gu)(gu)東(dong)應選擇現場投(tou)票和網(wang)絡投(tou)票中的(de)(de)一(yi)種方式,如果同一(yi)表(biao)決權(quan)出現重(zhong)復投(tou)票表(biao)決的(de)(de),以..次有效投(tou)票結果為準(zhun)。中小投(tou)資(zi)者表(biao)決情況單獨計票。

        6、股權(quan)登記日(ri):2019年7月29日(ri)(星期一)
        7、出席對象(xiang):
        (1)2019年7月29日下午收市后(hou)在中(zhong)國結(jie)算深圳分(fen)公(gong)司登記在冊的公(gong)司全(quan)體股(gu)東均有(you)權出(chu)席(xi)(xi)本次臨時股(gu)東大(da)會(hui),并可以(yi)以(yi)書面形(xing)式委托(tuo)代理人(ren)(ren)出(chu)席(xi)(xi)會(hui)議和參加表決,該(gai)股(gu)東代理人(ren)(ren)不必是(shi)公(gong)司股(gu)東。
        (2)公(gong)司董事、監(jian)事、高級管理人員(yuan)。
        (3)公司(si)聘請(qing)的見證律師及(ji)相關人員。
        8、會議(yi)召開地點(dian):新疆(jiang)烏魯木齊(qi)經濟技術開發(fa)區融合南路(lu)661號二樓公司會議(yi)室。
         二、會議審議事項

          1、審議《關于公(gong)司符合非(fei)公(gong)開發(fa)行股票條件的議案》
          2、審議《關于(yu)公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股票方案(an)的議案(an)》(逐項表決)
            2.01發行股(gu)票的種類和面值
            2.02發(fa)行方式
            2.03發行對象
            2.04定價基準日、發行價格及定價原則(ze)
       ;     2.05發行數量及(ji)認購方式
            2.06限售(shou)期
            2.07滾存未分配(pei)利(li)潤的安排(pai)
            2.08上市(shi)地點(dian)
            2.09募集資金數量(liang)及投向
            2.10本(ben)次非公開發行股東大會決議的有效期
            3、審議(yi)《關于公(gong)司非公(gong)開發行股票預案的議(yi)案》
            4、審議(yi)《關于公司非(fei)公開發(fa)行股票方案論(lun)證分析報告的議(yi)案》
            5、審議《關于公司非公開發行股票募集(ji)資金使用的(de)可行性分析報告的(de)議案》
     ;       6、審議《關于(yu)公司前次募集資金使用情況的(de)(de)專項報告(gao)的(de)(de)議案》
            7、審議《關于本(ben)次非公(gong)開發(fa)行股票攤薄即期回報(bao)及填補回報(bao)措施的議案(an)》
            8、審(shen)議《關于(yu)相關主體就切實履行填補回報措施進行承(cheng)諾的議案》
            9、審議(yi)《關于設立本次非公開發行股票募(mu)集資金專用(yong)賬戶(hu)的(de)議(yi)案》
            10、審(shen)議《關于公(gong)司(si)本(ben)次非公(gong)開發行股(gu)票(piao)涉及關聯交易的(de)議案》
            11、審議《關于公司與嘉興(xing)華控騰匯股權投資(zi)合(he)伙企業(有限合(he)伙)簽訂非公開(kai)發行股票認購(gou)協議的(de)議案》
            12、審(shen)議《關于提請股(gu)東大會(hui)批準嘉(jia)興(xing)華控騰匯股(gu)權投資合(he)伙企業(有限(xian)合(he)伙)免于以要(yao)約收(shou)購方式增(zeng)持(chi)公司股(gu)份的議案》
            13、審議《關(guan)于(yu)提請股東大會授(shou)權董事(shi)會全權辦理(li)本(ben)次非公開發行股票相關(guan)事(shi)宜的議案》
           上述議案已經公司第四(si)(si)屆董事(shi)會(hui)第四(si)(si)次臨時會(hui)議審議通過,相(xiang)關公告詳見中(zhong)國證監會(hui)指定的創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、提案編碼

提案(an)編碼

提案名稱

備注

該列打勾的(de)

欄目可以投 票

100

總議(yi)案:除累積(ji)投票提(ti)案外(wai)的所有提(ti)案

非累積投票

提(ti)案(an)

1.00

《關(guan)于公司符合非公開發行股票條(tiao)件(jian)的(de)議(yi)案》

2.00

《關于公司非公開發行股票方案的議案》

2.01

發行股票的種(zhong)類與面(mian)值

2.02

發行方式

2.03

發行對象

2.04

定價基準日、發(fa)行價格及定價原則

2.05

發行數(shu)量(liang)及認購方(fang)式

2.06

限(xian)售期

2.07

滾存未分配利(li)潤的安排

2.08

上市(shi)地點

2.09

募集資金數量及投向

2.10

本次非公開發行股東大會(hui)決議的有效期(qi)

3.00

《關于公司(si)非公開發行股票(piao)預案的議(yi)案》

4.00

《關于公司(si)非公開發行股票(piao)方案(an)論證(zheng)分析報告(gao)的 議案(an)》

5.00

《關于公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)發行股票募集資(zi)金使用的可(ke)行 性分(fen)析報告(gao)的議案(an)》

6.00

《關于公司前次募集資金使用情況(kuang)的專項(xiang)報告的 議(yi)案》

7.00

《關于本次非公開發行股票攤薄即(ji)期回報及填(tian)補 回報措施的議案》

8.00

《關(guan)于(yu)相關(guan)主體就切實履行(xing)(xing)填補回報措施進行(xing)(xing)承 諾的議案》

9.00

《關于設立本次(ci)非(fei)公開發(fa)行(xing)股票募(mu)集資金專(zhuan)用賬

戶的議案》

10.00

《關于公(gong)司本次(ci)非公(gong)開發(fa)行股(gu)票涉及關聯交(jiao)易的 議案》

11.00

《關于公(gong)司與嘉興(xing)華控騰匯股權投資合伙企業(有

限合伙(huo))簽訂非公開發行股票(piao)認購(gou)協(xie)議(yi)的議(yi)案(an)》

12.00

《關于提請股(gu)(gu)東大會批(pi)準嘉興華控騰匯股(gu)(gu)權投資

合伙企業(ye)(有限合伙)免于以(yi)要約收購方式增持公(gong) 司股份的議案》

13.00

《關于提請(qing)股東大會授權董事(shi)會全(quan)權辦理本次非 公(gong)開(kai)發行股票(piao)相關事(shi)宜的議案(an)》

四、會議登記辦法
1、登記時間:2019年8月1日上午(wu)10:00至14:00,下午(wu)15:00至19:00
2、登(deng)記地點:新(xin)疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路(lu)661號二樓證券投資部
3、登記(ji)方式(shi):現場(chang)登記(ji)、通過信(xin)函或傳真方式(shi)登記(ji)。(不接受電話(hua)登記(ji))
(1)法人(ren)股東(dong)(dong)應(ying)由法定(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)或法定(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)委(wei)(wei)托的(de)(de)代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)出(chu)席(xi)(xi)會議。法定(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)出(chu)席(xi)(xi)會議的(de)(de),應(ying)持股東(dong)(dong)賬戶卡(ka)、加(jia)蓋公章的(de)(de)營業執(zhi)照復印(yin)件(jian)(jian)及本(ben)人(ren)身份(fen)證辦(ban)理(li)登(deng)(deng)記手續;法定(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)委(wei)(wei)托代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)出(chu)席(xi)(xi)會議的(de)(de),代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)應(ying)持代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)本(ben)人(ren)身份(fen)證、加(jia)蓋公章的(de)(de)營業執(zhi)照復印(yin)件(jian)(jian)、法定(ding)代(dai)(dai)(dai)表(biao)人(ren)出(chu)具(ju)的(de)(de)授權委(wei)(wei)托書(附件(jian)(jian)三)、法人(ren)股東(dong)(dong)股票賬戶卡(ka)辦(ban)理(li)登(deng)(deng)記手續;出(chu)席(xi)(xi)人(ren)員應(ying)當攜帶上述文(wen)件(jian)(jian)的(de)(de)原(yuan)件(jian)(jian)參加(jia)股東(dong)(dong)大(da)會。
(2)自(zi)然人(ren)股(gu)(gu)東(dong)應持本人(ren)身份(fen)證、股(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶(hu)卡辦(ban)理登(deng)記手續;自(zi)然人(ren)股(gu)(gu)東(dong)委(wei)托(tuo)代理人(ren)的(de),應持代理人(ren)身份(fen)證、授權委(wei)托(tuo)書(附件三)、委(wei)托(tuo)人(ren)股(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶(hu)卡、委(wei)托(tuo)人(ren)身份(fen)證辦(ban)理登(deng)記手續;出(chu)席人(ren)員應當攜帶上述文件的(de)原(yuan)件參加股(gu)(gu)東(dong)大會。
(3)異(yi)地(di)股(gu)東(dong)可采用信函或(huo)傳(chuan)真的(de)方式登(deng)記(ji),股(gu)東(dong)請(qing)仔細(xi)填寫《參會(hui)股(gu)東(dong)登(deng)記(ji)表》(附件(jian)二),以(yi)便登(deng)記(ji)確認。傳(chuan)真在2019年(nian)8月1日19:00 前送達公司證券投資部(bu)(bu)。來信請(qing)寄:新疆烏魯木齊經濟技術開發區融(rong)合南路661號二樓證券投資部(bu)(bu),郵(you)編:830026(信封請(qing)注明“股(gu)東(dong)大會(hui)”字樣)。
4、注意(yi)事項:出席會議的股東及(ji)股東代理(li)人請(qing)攜(xie)帶相(xiang)關證(zheng)件(jian)原件(jian)到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大(da)會(hui),公司將通過深圳證券交易所交易系統和互(hu)聯(lian)網(wang)投(tou)(tou)票(piao)(piao)系統向(xiang)公司全體股東提(ti)供網(wang)絡(luo)形式的投(tou)(tou)票(piao)(piao)平(ping)臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互(hu)聯(lian)網(wang)投(tou)(tou)票(piao)(piao)系統(//wltp.cninfo.com.cn)參(can)加投(tou)(tou)票(piao)(piao),網(wang)絡(luo)投(tou)(tou)票(piao)(piao)的具體操作流程(cheng)見附件一(yi)。
五、其他事項
1、聯系方式(shi):
聯系人(ren):馬智
聯系電話:
傳(chuan) 真:
通訊(xun)地址:新疆(jiang)烏魯木齊經濟技術開發區融(rong)合南樓661號二(er)樓證券投資部
郵 編:830026
2、本次股東大會現場(chang)會議(yi)會期一天,與(yu)會人員(yuan)的食宿及交通等(deng)費用自理。
六、備查文件
1、第(di)四屆董事(shi)會第(di)四次會議決(jue)議
2、深交所要求的其(qi)他文(wen)件
新疆機(ji)械研究院股份(fen)有限公司董事會
二〇一九年(nian)七月十七日
附件一:《參加網絡(luo)投票的(de)具(ju)體操作流程(cheng)》
附件二:《公司2019年第四次臨時股東(dong)(dong)大(da)會參會股東(dong)(dong)登記(ji)表》
附件(jian)三:《公司2019年第(di)四次(ci)臨時股東大(da)會授(shou)權委托書》



附件一:
參(can)加網絡(luo)投票的具體操作流程
        一、 網絡投票的程序(xu)
        1、投(tou)票代碼(ma)與(yu)投(tou)票簡稱:投(tou)票代碼(ma)為“365159”,投(tou)票簡稱為“新研投(tou)票”。
        2、填(tian)報表決意(yi)見(jian)或選舉票(piao)數(shu)。
        對于非累(lei)積投票議案,填報表決(jue)意(yi)見(jian),同意(yi)、反對、棄權。
3、股(gu)東對總議案進行投票(piao),視為對除累積投票(piao)提案外的(de)其他所(suo)有提案表達相同意見。
股(gu)東對(dui)總(zong)(zong)議案(an)(an)與具(ju)(ju)體(ti)(ti)提(ti)(ti)案(an)(an)重復投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)時,以(yi)..次有效投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)為(wei)(wei)準。如股(gu)東先對(dui)具(ju)(ju)體(ti)(ti)提(ti)(ti)案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue),再對(dui)總(zong)(zong)議案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue),則以(yi)已投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)的(de)具(ju)(ju)體(ti)(ti)提(ti)(ti)案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意見(jian)為(wei)(wei)準,其他未表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)的(de)提(ti)(ti)案(an)(an)以(yi)總(zong)(zong)議案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意見(jian)為(wei)(wei)準;如先對(dui)總(zong)(zong)議案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue),再對(dui)具(ju)(ju)體(ti)(ti)提(ti)(ti)案(an)(an)投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue),則以(yi)總(zong)(zong)議案(an)(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)(jue)意見(jian)為(wei)(wei)準。
二、通過深交所(suo)交易(yi)系統投票的程序
1、 投票時(shi)間:2019年8月(yue)2日的(de)交(jiao)易時(shi)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登(deng)錄證(zheng)券(quan)公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交(jiao)所互(hu)聯(lian)網投票系統投票的程序
1、互(hu)聯網投(tou)票系統開始投(tou)票的時間為(wei)2019年8月1日(ri)(現場股東大會召開前一日(ri))下(xia)午(wu)3:00,結束時間為(wei)2019年8月2日(ri)(現場股東大會結束當日(ri))下(xia)午(wu)3:00。
2、股東通(tong)過互聯網投(tou)(tou)票系統(tong)(tong)進行網絡投(tou)(tou)票,需按照《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)網絡服務(wu)身(shen)份認(ren)證(zheng)(zheng)業務(wu)指(zhi)引(2016年(nian)4月修訂(ding))》的規定辦理身(shen)份認(ren)證(zheng)(zheng),取得“深交所(suo)數字證(zheng)(zheng)書”或“深交所(suo)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)服務(wu)密碼”。具(ju)體的身(shen)份認(ren)證(zheng)(zheng)流程可登錄互聯網投(tou)(tou)票系統(tong)(tong)//wltp.cninfo.com.cn規則指(zhi)引欄(lan)目(mu)查(cha)閱。
3、股東根(gen)據獲取的服務密碼或數字證(zheng)書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時(shi)間內通過(guo)深(shen)交(jiao)所互聯網(wang)投票(piao)系(xi)統進行投票(piao)。


附件(jian)二:

新(xin)疆機械研究院股份有限公(gong)司
2019年第四(si)次臨時股東大會(hui)參會(hui)股東登記表

姓名(ming)或名(ming)稱

身份證號碼/企(qi)業(ye)營 業(ye)執照號(hao)碼

股東(dong)賬號

持股數量(liang)

聯(lian)系電話

電子郵箱

聯系(xi)地址

   

是(shi)否本人參會

   



附件三:


新疆機械研究院股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生(sheng)(女士)代(dai)表我單位(個(ge)人)出(chu)席新疆(jiang)機械研究院股份 有限公(gong)司(si) 2019 年(nian)第(di)四次臨(lin)時股東大(da)會(hui)(hui),并(bing)代(dai)為簽署(shu)本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)需要(yao)簽署(shu)的(de)相關(guan)文 件。

本(ben)單(dan)位(本(ben)人)對本(ben)次會議(yi)議(yi)案(an)的表決意(yi)見如下:

提(ti)案編碼

提(ti)案名稱

備注

同意

反對

棄權(quan)

該列打勾的

欄目可以投 票

100

總(zong)議(yi)案(an):除累積(ji)投

票提案外的所有 提案

非累積(ji)投票提案

1.00

合 非 開(kai)

條件(jian)的(de)議案》

2.00

非(fei) 公 開 行(xing) 票(piao) 方(fang)

的議案》

2.01

的(de) 類(lei)

和面值

2.02

發行方式

2.03

發行對象

2.04

定價基準日、發(fa)行(xing) 價格及定價原則

2.05

行(xing) 數(shu)

方式

2.06

限售(shou)期

2.07

的安排(pai)

2.08

上市地點(dian)

2.09

金(jin)

投向

2.10

公(gong) 開(kai) 行 股 決(jue)

有效(xiao)期(qi)

3.00

于(yu) 公(gong) 公(gong)

發(fa) 行(xing) 股(gu) 案(an) 的議案(an)》

4.00

公 開 案 論

議案(an)》

5.00

公(gong) 開 股(gu) 募(mu) 集(ji) 資 金(jin) 使(shi) 的(de) 行 性 議(yi)

案》

6.00

次 募(mu) 金(jin) 使 用(yong) 情(qing) 況 專(zhuan) 告(gao)

議(yi)案》

7.00

公 開 發(fa) 攤(tan) 薄 即 回(hui) 填(tian) 補(bu)

回(hui)報措(cuo)施的議(yi)案》

8.00

于(yu) 體 就 實(shi) 行(xing) 填(tian) 補 回 行(xing) 承(cheng)

諾的議案》

9.00

次(ci) 非 公(gong) 票(piao) 募 專(zhuan) 用(yong) 賬(zhang)

戶的議案》

10.00

本(ben) 次 非 票(piao) 涉

議(yi)案(an)》

11.00

《關于公司與嘉 興華(hua)控騰(teng)匯股權 投資合伙企業(有 限合伙)簽訂非公 開發行股(gu)票認購

協議的議案》

12.00

《關于提請股東(dong) 大會(hui)批(pi)準嘉興(xing)華(hua) 控騰匯股權(quan)投資(zi) 合伙企業(ye)(有限(xian)合 伙)免于以(yi)要約(yue)收(shou) 購方式增持公司(si)

股份的議案》

13.00

大會授(shou)權(quan)董(dong)事會全權(quan)辦理本次(ci)非 公開發行股票相關事宜的議案》

1、在(zai)議案對應(ying)的表決結(jie)果欄(lan)用“√”選(xuan)擇(ze),每(mei)一(yi)議案限選(xuan)一(yi)項,多選(xuan)、不選(xuan)或 使用其它文字及符號(hao)的視同棄權。

2、本授權委(wei)托的(de)有(you)效期:自本授權委(wei)托書簽署之(zhi)日至本次股(gu)東大會結束(shu)時。

3、委托人(ren)為法人(ren)股(gu)東的,應(ying)加蓋法人(ren)單(dan)位印(yin)章(zhang);本表復印(yin)有效。

委托(tuo)人(ren)(自然人(ren)股東簽(qian)字,法人(ren)股東法定代表人(ren)簽(qian)字并加蓋公章): 身份證或營(ying)業(ye)執照號碼:

委托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)持股數: 委托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)股東賬號: 受托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)(簽(qian)字): 受托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)身份證號碼:

委(wei)托日期:   年    月    日

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